证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2025-64
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　第八届董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2025年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12月3日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年第三次临时股东会取消部分提案暨股东会的补充通知》（公告编号：2025-65）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2025-65
　　深圳华控赛格股份有限公司关于2025年第三次临时股东会取消部分提案暨股东会的补充通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第八届董事会第十七次临时会议，决定于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-62）。
　　公司于2025年12月9日召开了第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》。由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，公司决定取消原定2025年第三次临时股东会审议的第三项提案《关于拟续聘2025年年审会计师事务所的议案》。待公司选聘出新的年度审计机构后将另行审议变更会计师事务所相关事宜。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第三次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东会补充通知公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月15日14:50开始；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月10日（星期三）。
　　7.出席对象
　　（1）截至2025年12月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-56）、《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书〉的公告》（公告编号：2025-57）、《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-59）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-61）等相关公告。
　　3.本次临时股东会审议的提案3.00涉及关联股东回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
　　应回避表决的关联股东：深圳市华融泰资产管理有限公司。
　　4.公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)公司的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
　　2、登记时间：2025年12月10日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30
　　3、登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼
　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部
　　4、会议联系方式：
　　联系人：杨新年
　　电话：0755-28339057
　　传真：0755-89938787
　　地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼
　　邮编：518118
　　5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次临时会议决议；
　　2、第八届董事会第十八次临时会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360068”，投票简称为“华赛投票”。
　　2、填报表决意见：
　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间2025年12月15日上午9:15，结束时间为2025年12月15日下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致深圳华控赛格股份有限公司：
　　兹委托先生(女士)代表本单位（本人）出席于2025年12月15日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代为对全部议案行使以下表决权：
　　委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　委托人对所有提案表决指示如下：
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　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
　　□可以 □不可以
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：年月日
　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。