6.中煤科工西安研究院（集团）有限公司
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　　7.天地科技股份有限公司
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　　8.天地宁夏支护装备有限公司
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　　9.中国煤炭科工集团有限公司
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　　10.山东天玛智能控制技术有限公司
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　　11.中煤科工金融租赁股份有限公司
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　　12.范建
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　　13.中煤科工集团国际工程有限公司
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　　14.煤炭科学研究总院有限公司
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　　15.煤炭科学技术研究院有限公司
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　　16.山西天地王坡煤业有限公司
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　　17.宁夏天地西北煤机有限公司
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　　18.中煤科工集团新疆研究院有限公司
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　　19.开滦能源化工股份有限公司
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　　20.中国煤矿机械装备有限责任公司
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　　（二）履约能力分析
　　上述各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次预计的日常关联交易主要包括：向关联人采购商品、接受关联人提供劳务、向关联人销售产品及提供劳务、租入关联人资产、向关联人租出资产。上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需，属于正常的市场行为，符合公司和全体股东的利益，有利于公司发展，关联交易具有必要性。
　　（二）上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）公司与关联人保持较为稳定的合作关系，关联交易具有持续性。公司主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易，公司亦不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，公司的保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司上述2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。公司上述2026年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营发展的需要，关联交易定价原则公允，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。
　　综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-042
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。近日，公司收到立信《关于变更北京天玛智控科技股份有限公司签字会计师的函》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况
　　立信作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派石爱红女士、闫保瑞先生作为签字注册会计师。由于工作安排变动，立信委派田俊杰先生接替闫保瑞先生作为签字注册会计师。变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为石爱红女士、田俊杰先生。
　　二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况
　　（一）基本情况
　　签字注册会计师田俊杰先生，2017年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2025年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　（二）诚信记录及独立性情况
　　田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　最近三年，田俊杰先生未持有和买卖公司的股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-040
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　第二届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2025年12月4日向全体监事发出。本次会议于2025年12月9日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
　　1、审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　同意取消监事会、修订《公司章程》并授权董事长及其授权人士办理工商变更登记及《公司章程》备案工作。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》。
　　2、审议通过《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2026年度日常关联交易预计。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　3、审议通过《关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
　　监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目的建设需要与资金需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或者变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。
　　综上，监事会同意公司使用募集资金4.5亿元向全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司增资以实施募投项目。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
　　4、审议通过《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》
　　同意公司与直接控股股东天地科技股份有限公司等关联人共同投资设立合资公司，并由该合资公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控与关联人共同投资公告》。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司监事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
　　依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。《公司章程》具体修订内容详见附件。
　　《北京天玛智控科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行职责，公司监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除职务。
　　公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据市场监督管理部门的要求对修订后的《公司章程》调整表述（实质内容不变更的前提下），并于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理工商变更登记及《公司章程》备案工作，上述变更以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
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　　除上述制度外，公司其他规章制度亦均将“股东大会”表述调整为“股东会”，不再另行公告。
　　其中，《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法（修订）》《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）》及《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（修订）》6项制度尚需提交公司股东大会审议。
　　修订后的《公司章程》及部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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