本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第十一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年12月2日以电子方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年12月8日以通讯会议方式召开。
　　（四）会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
　　二、董事会审议及决议情况
　　同意关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
　　该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意选举黄晨先生担任公司第九届董事会董事长，并继续兼任执行公司事务的董事（法定代表人）。黄晨先生不再担任公司总经理职务。
　　特此公告。
　　上海电力股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月十日