证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025- 089
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司全体董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已经公司第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　上述提案1、提案2之子议案2.01、2.02、2.11为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月23日（星期二8:30～11:30， 14:00～16:30）
　　2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
　　3、登记方法
　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年12月23日16:30前送达本公司。
　　4、会议联系方式
　　联系人：陈艳
　　联系电话：0755-23242666转6513
　　联系传真：0755-26406711
　　联系邮箱： ok@haiyangwang.com
　　联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
　　邮政编码：518107
　　5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件：
　　《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第七次临时会议决议》
　　特此公告！
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。
　　2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日上午9：15，结束时间为2025年12月26日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
　　委托人股东账号：
　　持股数量及股份性质：
　　委托人签名（或盖章）：
　　受托人姓名（签名）：
　　身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　说明：
　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-088
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　第六届监事会2025年第七次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第七次临时会议于2025年12月9日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年12月5日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
　　一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　与会监事一致认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　《关于修订〈公司章程〉及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　备查文件：
　　1、第六届监事会2025年第七次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　海洋王照明科技股份有限公司监事会
　　2025年12月10日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-087
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年12月5日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　二、审议通过了《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》
　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订、废止和新增，逐项表决情况如下：
　　2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.03、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.04、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.05、《关于修订〈重大投资决策程序与规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.06、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.07、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.08、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.09、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.13、《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.14、《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.16、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.17、《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.18、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.19、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.22、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.23、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.24、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.25、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.26、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2.27、《关于废止〈机构投资者接待管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.28、《关于废止〈独立董事年报工作规程〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.29、《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.30、《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.31、《关于新增〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　《关于修订〈公司章程〉及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订及新增的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
　　同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意公司于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会。《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1、第六届董事会2025年第七次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-086
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于第二期员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划持有的公司股票已完成出售及非交易过户，至此，第二期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
　　一、第二期员工持股计划的基本情况
　　公司于2024年8月28日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　2024年10月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6,830,700股股票（占公司目前总股本的0.89%），已于2024年10月28日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.10元/股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　二、第二期员工持股计划出售、非交易过户及终止情况
　　根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一次性解锁。本员工持股计划锁定期于2025年10月28日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划份额的100%，对应的标的股票数量为6,830,700股，占公司目前总股本的0.89%。
　　截至本公告披露日，根据公司第二期员工持股计划管理委员会的决议，第二期员工持股计划持有的6,830,700股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数量190,300股，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份数量6,640,400股。
　　综上，第二期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，根据第二期员工持股计划的相关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。
　　公司实施第二期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
　　特此公告。
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-090
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会2025年第七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
　　监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　鉴于上述取消公司监事会事项，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范治理运作需要，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订对照情况请见附件。
　　上述修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　三、关于修订、废止和新增公司部分管理制度的情况
　　为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，对公司部分管理制度进行修订、废止和新增，具体情况如下：
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　　上述序号1-10、26项制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　修订及新增的公司管理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件：
　　《海洋王照明科技股份有限公司章程》修订对照表
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