证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-052
　　中信金属股份有限公司
　　第三届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知于2025年12月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年12月9日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：
　　(一)审议了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，分项表决情况如下：
　　（1）同意2026年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　（2）同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。
　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案涉及关联方KAMOA COPPER S.A.，关联董事马满福已回避表决。
　　（3）同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预计额度范围内的关联交易。
　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案涉及关联方Minera Las Bambas S.A.，关联董事马满福已回避表决。
　　（4）同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案涉及关联方西部超导材料科技股份有限公司，关联董事吴献文已回避表决。
　　（5）同意2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案涉及关联方中国中信集团有限公司及其子公司，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　(四)审议通过《中信金属股份有限公司关于2026年度对外融资预计的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　(五)审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　(六)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-053
　　中信金属股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。
　　● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易的履行的审议程序
　　1．董事会审议情况
　　2025年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，分项表决情况如下：
　　（1）以9票同意、0票反对、0票弃权,同意2026年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（以下简称巴西矿冶公司）及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易；
　　（2）以8票同意、0票反对、0票弃权,同意2026年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；
　　（3）以8票同意、0票反对、0票弃权,同意2026年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A. 开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；
　　（4）以8票同意、0票反对、0票弃权,同意2026年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文进行了回避表决；
　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权,同意2026年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展议案中预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
　　2.独立董事专门会议审议情况
　　公司第三届董事会第十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司本次预计的2026年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，预计关联交易的金额额度和定价原则公允合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次2026年度日常关联交易额度的预计事项。
　　3.审计委员会审议情况
　　2025年12月8日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2026年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括购买商品；销售商品；提供劳务；接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司及其控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司等及根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。
　　单位：人民币万元
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　　（二）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元
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　　注1：中信银行股份有限公司及其子公司、中信银行（国际）有限公司及其子公司的存款实际执行利率原则上不低于其他金融机构提供的同期同档次存款利率；贷款实际执行利率原则上不高于其他金融机构提供的同期同档次贷款利率。
　　注2：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
　　二、 关联人介绍和关联关系
　　对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容如下：
　　1.中信泰富特钢集团股份有限公司
　　统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间：1993年5月18日；注册地：黄石市黄石大道316号；法定代表人：钱刚；注册资本：504,714.34万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：11,104,337.93万元；净资产：4,382,837.26万元；资产负债率：60.53%；2024年1-12月，营业收入：10,920,294.15万元；净利润：535,843.63万元。截至2025年9月30日，总资产：11,073,839.16万元；净资产：4,398,844.38万元；资产负债率：60.28%；2025年1-9月，营业收入：8,120,604.61万元；净利润：449,278.49万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信泰富特钢集团股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　2.泰富特钢国际贸易有限公司
　　成立时间：2006年1月3日；注册地：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands；注册资本：1美元；实际控制人:中国中信集团有限公司；经营范围：铁矿石和焦炭贸易；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：142,343.44万港元；净资产：30,592.98万港元；资产负债率：78.51%；2024年1-12月，营业收入：808,650.58万港元；净利润：4,840.94万港元。截至2025年9月30日，总资产：116,804.86万港元；净资产：25,903.00万港元；资产负债率：77.82%；2025年1-9月，营业收入：470,762.63万港元；净利润：2,966.15万港元（2025年数据未经审计）。履约能力：泰富特钢国际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　3.中信泰富钢铁贸易有限公司
　　统一社会信用代码：91320281717880877E；成立时间：2007年9月27日；注册地：江苏省江阴市滨江东路297号；法定代表人：罗元东；注册资本：34,450.65万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通信设备销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；采购代理服务；寄卖服务；销售代理；贸易经纪；旧货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；金属切削加工服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：291,349.41万元；净资产：45,823.92万元；资产负债率：84.27%；2024年1-12月，营业收入：96,276.30万元（审定数按净额法调整后）；净利润：2,172.76万元。截至2025年9月30日，总资产：345,921.06万元；净资产：38,685.23万元；资产负债率：88.82%；2025年1-9月，营业收入：4,017,068.73万元；净利润：2,861.31万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信泰富钢铁贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　4.巴西矿冶公司
　　成立时间：1955年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：铌产品生产及加工；主要股东：莫雷拉·萨勒斯集团（Moreira Salles Group)、Brasil Warrant、CBMM Holdings、日韩联合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　5.KAMOA COPPER S.A.
　　成立时间：2001 年；注册地：999 RN 39, av. ROUTE LIKASI APPARTEMENTS 3 ET 4 DU BATIMENT 2404, Q/JOLISITE, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga；注册资本：500,000.00 美元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营范围：勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关联方。履约能力：KAMOA COPPER S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备履约能力。KK 铜矿卡库拉（Kakula）矿山东区今年 5 月中旬发生矿震，矿山应对及时，未有人员伤亡，后续矿山积极开展相关评估工作并启动井下全面排水，6 月 7 日卡库拉矿山西区已恢复采矿作业，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿的进展公告》（公告编号：2025-032）。
　　6.Minera Las Bambas S.A.
　　成立时间：2014年；注册地：Av. El Derby 055, Torre 3 - Piso 9 - Surco - Lima Peru；注册资本：151.08亿秘鲁索尔；主要股东：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等；经营范围：勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等；与上市公司的关联关系：公司参股公司MMG South America Management Company Limited的全资子公司，因董事兼职形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas S.A.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2025-010）等税评公告中关于Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。
　　7.CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.
　　成立时间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多利亚州；注册资本：3,405.54万美元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：涵盖冶金煤、电解铝、氧化铝；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：109,076.07万元；净资产：54,618.72万元；资产负债率：49.93%；2024年1-12月，营业收入： 124,513.10 万元；净利润：4,419.54万元。截至2025年9月30日，总资产：102,126.71 万元；净资产：56,748.42万元；资产负债率：44.43%；2025年1-9月，营业收入：121,619.16万元；净利润：2,019.00万元（2025年数据未经审计）。履约能力：CITIC Australia (Portland) Pty. Ltd.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　8.中信期货有限公司
　　统一社会信用代码：914400001000206237；成立时间：1993年3月30日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层；法定代表人：窦长宏；注册资本：760,000万元；主要股东：中信证券股份有限公司；经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经营）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响关联方。截至2024年12月31日，总资产：19,046,999.77 万元；净资产：1,404,223.40 万元；资产负债率：92.63%；2024年1-12月，营业收入：925,309.78万元；净利润：99,561.95万元。截至2025年9月30日，总资产：25,185,831.11万元；净资产：1,471,100.97万元；资产负债率：94.16%；2025年1-9月，营业收入：269,423.86万元；净利润：68,744.19 万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信期货有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。
　　9.南京钢铁股份有限公司
　　统一社会信用代码：91320000714085405J；成立时间：1999年3月18日；注册地：南京市六合区卸甲甸；法定代表人：黄一新；注册资本：616,509.1011万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：6,910,687.33万元；净资产：2,779,022.40万元；资产负债率：59.79%；2024年1-12月，营业收入：6,181,063.51万元；净利润：219,233.54万元。截至2025年9月30日，总资产：7,012,766.70万元；净资产：2,860,353.74万元；资产负债率：59.21%；2025年1-9月，营业收入：4,328,335.68万元；净利润：208,854.50万元（2025年数据未经审计）。履约能力：南京钢铁股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　10.青岛斯迪尔新材料有限公司
　　统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：2014年1月29日；注册地：山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：118,290.66万元；净资产：15,195.96万元；资产负债率：87.15%；2024年1-12月，营业收入：609,431.91万元；净利润：5,272.00万元。截至2025年9月30日，总资产：76,634.51万元；净资产：6,494.44万元；资产负债率：91.53%；2025年1-9月，营业收入：275,029.73 万元；净利润：3,298.48万元（2025年数据未经审计）。履约能力：青岛斯迪尔新材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　11.扬州泰富特种材料有限公司
　　统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：2008年2月4日；注册地：扬州市江都区经济开发区三江大道8号；法定代表人：吴龙；注册资本：93,503.49万元；实际控制人:中国中信集团有限公司；经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：272,291.92万元；净资产：128,523.48万元；资产负债率：52.80%；2024年1-12月，营业收入：1,323,053.61万元；净利润：18,848.19万元。截至2025年9月30日，总资产：317,670.68万元；净资产：133,163.65万元；资产负债率：58.08%；2025年1-9月，营业收入：1,238,286.71万元；净利润：8,434.14万元（2025年数据未经审计）。履约能力：扬州泰富特种材料有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　12.天津钢管制造有限公司
　　统一社会信用代码：91120110566114496B ；成立时间：2010年12月10日；注册地：天津市东丽区津塘公路396号；法定代表人：张亚彬；注册资本：980,000万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；小食杂；烟草制品零售；食品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：2,058,907.67万元；净资产：626,720.77万元；资产负债率：69.56%；2024年1-12月，营业收入：2,108,298.97万元；净利润：67,868.24万元。截至2025年9月30日，总资产：2,087,273.67万元；净资产：680,119.27万元；资产负债率：67.42%；2025年1-9月，营业收入：1,372,747.51万元；净利润：55,802.20万元（2025年数据未经审计）。履约能力：天津钢管制造有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　13.湖北中特新化能科技有限公司
　　统一社会信用代码：914200007881772227；成立时间：2006年6月16日；注册地：湖北省黄石市黄石大道316号；法定代表人：刘文学；注册资本：99,082.01万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目 : 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;货物进出口;技术进出口;化工产品生产（不含许可类化工产品）;再生资源加工;化工产品销售（不含许可类化工产品）;再生资源销售;日用百货销售;票务代理服务;摄影扩印服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;洗烫服务;洗车服务;停车场服务;办公服务;打字复印;酒店管理;炼焦;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 危险化学品生产;危险化学品经营;住宿服务;餐饮服务;理发服务;生活美容服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：410,589.65万元；净资产：117,970.02万元；资产负债率：71.27%；2024年1-12月，营业收入：865,123.30万元；净利润：-10,660.96万元。截至2025年9月30日，总资产：389,577.48万元；净资产：124,317.98 万元；资产负债率：68.09%；2025年1-9月，营业收入：591,914.42万元；净利润：7,879.32万元（2025年数据未经审计）。履约能力：湖北中特新化能科技有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　14.江阴兴澄特种钢铁有限公司
　　统一社会信用代码：91320281607984202P；成立时间：1994年11月23日；注册地：江苏省江阴经济开发区滨江东路297号；法定代表人：白云；注册资本：1,236,579.74万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：4,387,339.64万元；净资产：2,137,173.13万元；资产负债率：51.29%；2024年1-12月，营业收入：4,140,138.87万元；净利润：376,280.69万元。截至2025年9月30日，总资产：3,878,703.10万元；净资产：2,156,969.18万元；资产负债率：44.39%；2025年1-9月，营业收入：2,976,982.15万元；净利润：275,922.33万元（2025年数据未经审计）。履约能力：江阴兴澄特种钢铁有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　15.西部超导材料科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：916101327428232411；成立时间：2003年2月28日；注册地：西安经济技术开发区明光路12号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.45万元；主要股东：西北有色金属研究院，中信金属股份有限公司等；经营范围：一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；超导材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事担任其董事构成公司关联方。截至2024年12月31日，总资产：1,360,931.42万元；净资产：726,682.43万元；资产负债率：46.60%；2024年1-12月，营业收入：461,247.16万元；净利润：87,598.23万元。截至2025年9月30日，总资产：1,466,300.88万元；净资产：759,503.23万元；资产负债率：48.20%；2025年1-9月，营业收入：398,884.92万元；净利润：73,716.47万元（2025年数据未经审计）。履约能力：西部超导材料科技股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　16.江苏南钢环宇贸易有限公司
　　统一社会信用代码：91320191MA1UY4T900；成立时间：2018年1月23日；注册地：南京市江北新区大厂街道卸甲甸；法定代表人：祝瑞荣；注册资本：50,000万元；实际控制人: 中国中信集团有限公司。经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：681,773.65 万元；净资产：55,416.98 万元；资产负债率：91.87%；2024年1-12月，营业收入1,930,096.99 万元；净利润：2,317.27 万元。截至2025年9月30日，总资产：604,522.55 万元；净资产：54,436.54 万元；资产负债率：91.00%；2025年1-9月，营业收入：1,051,936.66 元；净利润：-980.45 万元（2025年数据未经审计）。履约能力：江苏南钢环宇贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　17.宁波金宸南钢科技发展有限公司
　　统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y；成立时间：2019年1月16日；注册地：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道288号2幢1303室；法定代表人：李超；注册资本：3,000万元；实际控制人: 中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：72,767.51 万元；净资产：58,851.84 万元；资产负债率：19.12%；2024年1-12月，营业收入：448,072.94 万元；净利润：7,987.26 万元。截至2025年9月30日，总资产：96,868.47万元；净资产：61,845.13 万元；资产负债率：36.16%；2025年1-9月，营业收入：387,337.25 万元；净利润：2,993.29 万元（2025年数据未经审计）。履约能力：宁波金宸南钢科技发展有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　18.中信银行股份有限公司
　　统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：1987年4月20日；注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层；法定代表人：方合英；注册资本：4,893,479.66万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：953,272,200.00万元；净资产：80,736,500.00万元；资产负债率：91.53%；2024年1-12月，营业收入：21,364,600.00万元；净利润：6,946,800.00万元。截至2025年9月30日，总资产：989,812,800.00万元；净资产：84,219,200.00万元；资产负债率：91.49%；2025年1-9月，营业收入：15,659,800.00万元；净利润：5,426,700.00万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　19.中信银行（国际）有限公司
　　成立时间：1954年12月10日；注册地：61-65, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：沈强；注册资本：1,840,401.30万元港币；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：48,929,537.70万港币；净资产：5,636,813.10万港币；资产负债率：88.48%；2024年1-12月，营业收入：1,058,141.10万港币；净利润：274,172.30万港币。截至2025年6月30日，总资产：55,083,589.90万港币；净资产：5,888,095.00万港币；资产负债率：89.31%；2025年1-6月，营业收入：588,300.60万港币；净利润：209,366.40万港币（2025年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　20.中信财务有限公司
　　统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：2012年11月19日；注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层；法定代表人：张云亭；注册资本：661,160.00万元；实际控制人:中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：5,085,452.27万元；净资产：842,642.02万元；资产负债率：83.43%；2024年1-12月，营业收入：108,906.45万元；净利润：76,119.40万元。截至2025年9月30日，总资产：4,692,339.12万元；净资产：826,261.64万元；资产负债率：82.39%；2025年1-9月，营业收入：74,706.79万元；净利润：53,384.25万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　1.公司与关联方预计发生日常关联交易主要包括向关联方购买商品；销售商品；接受劳务；提供劳务；租赁房屋；关联方向公司支付的与预付款有关的利息；存贷款；其他金融服务。
　　上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合理经济行为。
　　（二）关联交易定价政策
　　1.实行政府定价的，适用政府定价；
　　2.实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
　　3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
　　4.交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
　　5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。
　　公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股东会批准授权的额度范围内，办理签署关联交易协议等具体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相关规定制定和执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司“贸易+投资（资源）”双轮驱动战略下产生的合理经济行为，即对参股投资矿山项目生产产品的包销（offtake）行为，是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股海外矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易，皆为公司日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，对公司的财务经营产生积极影响。
　　上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-055
　　中信金属股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.19元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币760,003,346.30元（未经审计）。综合考虑公司实际经营情况及2025年度预算资金需求，经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税）。截至2025年11月30日，公司总股本4,900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利583,100,000元（含税）。本次现金分红占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为25.07%。公司本次不送红股，不以资本公积转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-054
　　中信金属股份有限公司
　　关于公司2026年度对外担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）全资及控股子公司中信金属宁波能源有限公司（以下简称金属宁波）、中信金属国际有限公司（以下简称金属国际）、中信金属香港投资有限公司（以下简称香港投资）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称非洲投资）、中信金属香港有限公司（以下简称金属香港）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称信金发展）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称信金坦桑尼亚）等，上述被担保人为公司非关联方。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司2026年年度为全资及控股子公司提供担保的计划，总额不超过人民币109.12亿元、美元32.89亿元。截至2025年10月31日，公司实际为上述公司提供担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。
　　● 本次担保是否有反担保：否。
　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
　　● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%，存在对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）预计担保基本情况
　　为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，中信金属预计2026年度对外担保的担保事项范围为中信金属对全资/控股子公司的担保及全资子公司间的担保，担保总额共计人民币109.12亿元、美元32.89亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对参股公司中国铌业投资控股有限公司和Minera Las Bambas S.A.提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，已经审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外担保预计中。
　　担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。
　　（二）预计担保额度有效期
　　以上担保额度及授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
　　（三）本次担保额度预计基本情况
　　■
　　公司在对全资和控股子公司的担保总额度进行预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）中信金属宁波能源有限公司
　　1.公司名称：中信金属宁波能源有限公司
　　2.成立时间：2009年8月31日
　　3.注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室
　　4.注册资本：5,000万元人民币
　　5.统一社会信用代码：91330201691393439J
　　6.法定代表人：吴献文
　　7.经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8.股权结构：公司直接持股100%
　　9.主要财务指标：
　　单位：万元人民币
　　■
　　截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　（二）中信金属国际有限公司
　　1.公司名称：中信金属国际有限公司
　　2.成立时间：2018年1月29日
　　3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室
　　4.注册资本：5,000.00万新元
　　5.商业登记证代码：201803567G
　　6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多
　　7.经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务
　　8.股权结构：公司直接持股100%
　　9.主要财务指标：
　　单位：万美元
　　■
　　截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　（三）中信金属香港投资有限公司
　　1.公司名称：中信金属香港投资有限公司
　　2.成立时间：2011年7月19日
　　3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
　　4.注册资本：5,000.00万美元
　　5.商业登记证代码： 58710487-000-07-25-A
　　6.公司董事：吴献文、王猛、秦超
　　7.经营范围：项目投资管理
　　8.股权结构：公司直接持股100%
　　9.主要财务指标：
　　单位：万美元
　　■
　　截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　（四）中信金属非洲投资有限公司
　　1.公司名称：中信金属非洲投资有限公司
　　2.成立时间：2018年8月10日
　　3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
　　4.注册资本：68,400.00万美元
　　5.商业登记证代码：69747380-000-08-25-6
　　6.公司董事：吴献文、王猛、秦超
　　7.经营范围：项目投资管理
　　8.股权结构：公司直接持股100%
　　9.主要财务指标：
　　单位：万美元
　　■
　　截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　（五）中信金属香港有限公司
　　1.公司名称：中信金属香港有限公司
　　2.成立时间：2010年12月10日
　　3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
　　4.注册资本：30,000.00 万港币
　　5.商业登记证代码：53434054-000-12-24-A
　　6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪
　　7.经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易
　　8.股权结构：公司直接持股100%
　　9.主要财务指标：
　　单位：万美元
　　■
　　截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　（六）信金企业发展（上海）有限公司
　　1.公司名称：信金企业发展（上海）有限公司
　　2.成立时间：2023年12月22日
　　3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
　　4.注册资本：10,000.00 万元人民币
　　5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX
　　6.法定代表人：吴献文
　　7.经营范围：一般项目：金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8.股权结构：公司直接持股100%
　　9.主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　（七）信金坦桑尼亚有限公司
　　1.公司名称：信金坦桑尼亚有限公司
　　2.成立时间：2024年11月20日
　　3.注册地址：Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay,Road Haile Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd Floor,House number Aris House.
　　4.注册资本：275.1万美元
　　5.公司注册证书代码：179860449
　　6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌
　　7.经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。
　　8.股权结构：公司直接持股99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股1%，直接及间接合计持股100.00%。
　　9.主要财务指标：
　　单位：万美元
　　■
　　截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　上述预计担保总额为公司2026年度担保额度预计，公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东会授权公司管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次对公司2026年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及公司股东利益。
　　五、董事会审议情况
　　2025年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年10月31日，公司主要担保情况有三类：
　　1、对公司全资子公司及控股子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币131.30亿及美元14.24亿，实际发生担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。
　　2、子公司对子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为美元18.25亿，实际发生担保余额为美元1.03亿。
　　3、对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为美元4.92亿，实际发生担保余额为美元2.99亿。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2025年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元2.99亿。
　　综上，截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为人民币131.30亿及美元37.41亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的182.29% （美元部分按照2024年12月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1: 7.1884计算，下同）。上述担保实际余额为人民币4.64亿、美元13.02亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的44.74%。
　　截至本公告披露日,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-057
　　中信金属股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 14点30分
　　召开地点：北京市朝阳区京城大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2025年12月10日公司分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.05
　　应回避表决的关联股东名称：中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）个人股东持本人身份证或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（三）登记时间：2025年12月19日（9:00至11:30，13:30至16:30）。
　　（四）登记地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
　　六、其他事项
　　（一）会议费用：食宿费及交通费自理。
　　（二）联系方式：
　　联系人：秦超
　　电话：010-59662188
　　传真：010-84865089
　　电子信箱：citicmetal@citic.com
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中信金属股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-056
　　中信金属股份有限公司关于使用部分
　　闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 交易概述：为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性和不影响公司主营业务发展的前提下，提高资金使用效率，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，计划用于委托理财的闲置自有资金规模不超过人民币10亿元，并可在上述额度内滚动使用。公司尚未确定委托理财的交易对象，预计本次委托理财的交易对象可能包括公司关联方中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）及其子公司、中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）及其子公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及其子公司。如公司本次委托理财后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 委托理财金额：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币10亿元，并可在上述额度内滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述投资额度。
　　● 委托理财方式：公司委托理财拟购买安全性高、流动性好、期限以3-6个月为主，单笔业务不超过12个月的保本类委托理财产品，包括但不限于货币市场基金、保本类收益凭证、保本类结构性存款及银行理财产品。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。审计委员会、独立董事专门会议和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额： 在过去12个月内，公司与中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司发生的交易均在公司预计的关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计额度外的交易。同时，在过去12个月内，公司未与前述关联方之外的其他关联方开展委托理财业务。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限以3-6个月为主，单笔业务不超过12个月的保本类委托理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、本次委托理财暨关联交易概述
　　（一）委托理财目的及概述
　　为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性和不影响公司主营业务发展的前提下，提高资金使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。公司尚未确定委托理财的交易对象，预计本次委托理财的交易对象可能包括公司关联方中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次委托理财后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　（二）委托理财金额
　　公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币10亿元，并可在上述额度内滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司本次委托理财的资金全部来源于公司及其控股子公司的闲置自有资金。
　　（四）委托理财方式
　　公司委托理财拟购买安全性高、流动性好、期限以3-6个月为主，单笔业务不超过12个月的保本类委托理财产品，包括但不限于货币市场基金、保本类收益凭证、保本类结构性存款及银行理财产品。
　　授权公司管理层在额度内行使决策权，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署有关文件。
　　公司将在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财。
　　（五）委托理财期限
　　本次委托理财授权的有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
　　（六）委托理财交易对象
　　公司尚未确定委托理财交易对象，预计本次委托理财交易对象可能包括公司关联方中信银行及其子公司、信银国际及其子公司和中信证券及其子公司。如最终委托理财交易对象为上述公司，则构成关联交易。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中信银行股份有限公司
　　统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：1987年4月20日；注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层；法定代表人：方合英；注册资本：4,893,479.66万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：953,272,200.00万元；净资产：80,736,500.00万元；资产负债率：91.53%；2024年1-12月，营业收入：21,364,600.00万元；净利润：6,946,800.00万元。截至2025年9月30日，总资产：989,812,800.00万元；净资产：84,219,200.00万元；资产负债率：91.49%；2025年1-9月，营业收入：15,659,800.00万元；净利润：5,426,700.00万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　（二）中信银行（国际）有限公司
　　成立时间：1954年12月10日；注册地：61-65,DES VOEUX ROAD，CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：沈强；注册资本：1,840,401.30万港币；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：48,929,537.70万港币；净资产：5,636,813.10万港币；资产负债率：88.48%；2024年1-12月，营业收入：1,058,141.10万港币；净利润：274,172.30万港币。截至2025年6月30日，总资产：55,083,589.90万港币；净资产：5,888,095.00万港币；资产负债率：89.31%；2025年1-6月，营业收入：588,300.60 万港币；净利润：209,366.40万港币（2025年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　（三）中信证券股份有限公司
　　统一社会信用代码：914403001017814402；成立时间：1995年10月25日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座；法定代表人：张佑君；注册资本：1,482,054.68万元；主要股东或实际控制人：第一大股东为中国中信金融控股有限公司，无实际控制人；经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响，且关联自然人兼任其董事构成关联方；截至2024年12月31日，总资产：171,071,082.83万元；净资产：29,876,667.15万元；资产负债率：82.54%；2024年1-12月，营业收入：6,378,921.57万元；净利润：2,258,945.68万元。截至2025年9月30日，总资产：202,630,957.90万元；净资产：32,079,233.92万元；资产负债率：84.17%；2025年1-9月，营业收入：5,581,469.62万元；净利润：2,391,561.64万元（2025年数据未经审计）。履约能力：中信证券股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司拟与中信银行及其子公司、信银国际及其子公司和中信证券及其子公司开展的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行，收益不低于同一类业务其他客户的收益，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务收取标准。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　公司将根据实际情况与金融机构（含中信银行及其子公司、信银国际及其子公司和中信证券及其子公司）确定具体每项理财产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。
　　五、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司购买标的为保本类理财产品，主要期限以3-6个月为主，最长期限不超过12个月，风险可控。
　　（二）风控措施
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司采取的措施如下：
　　1.公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权。
　　2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
　　3.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司财务部门须建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
　　六、对公司的影响
　　公司拟使用部分闲置自有资金不超过10亿元人民币开展委托理财业务，在确保不影响公司正常运营的前提下开展委托理财业务，不会对公司资金安全性及流动性造成影响，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率和整体收益，为公司与股东创造更大的收益，符合全体股东的共同利益。
　　公司为增加资金收益与中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司等金融机构开展委托理财业务主要是基于其资产质量，服务水平等综合因素考虑，所开展的委托理财业务将以市场化原则为定价依据，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其中所涉及的关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
　　七、履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民已回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　2025年12月8日，公司第三届审计委员会第十二次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。
　　（三）独立董事专门会议审议情况
　　公司第三届董事会第十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
　　八、中介机构的意见
　　经核查，保荐人认为，公司（及其控股子公司）本次使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司通过投资安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品，可以提高资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-051
　　中信金属股份有限公司
　　关于更换持续督导保荐代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换中信金属股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。中信证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐人，原指定孙鹏飞先生和张欢先生为公司持续督导保荐代表人。现张欢先生由于工作安排原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派王晓雯女士（简历见附件）接替张欢先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
　　本次变更后，公司首次公开发行A股股票持续督导保荐代表人为孙鹏飞先生和王晓雯女士。
　　特此公告。
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件：王晓雯女士简历
　　王晓雯，女，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括紫金黄金国际IPO项目、紫金矿业境外可转债和配售项目、中国黄金混改及主板IPO项目、中信金属主板IPO项目、金诚信主板IPO项目及发行可转换公司债券项目、中兵红箭重大资产重组项目、南方锰业股权转让项目、北汽集团渤海活塞无偿划转项目、中金黄金配股项目、北京首钢重大资产重组项目、山东黄金重大资产重组项目等。王晓雯女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。