证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-069号
　　云南省贵金属新材料控股集团股份
　　有限公司关于向贵研功能材料（云南）有限公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：贵研功能材料（云南）有限公司（以下简称“贵研功能公司”）；
　　● 增资金额：10,000.00万元。
　　一、本次增资概述
　　（一）增资基本情况
　　为进一步加快推进公司贵金属新材料产业布局，公司全资子公司贵研功能材料（云南）有限公司（以下简称“贵研功能公司”）正在积极推进贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目（以下简称“项目”）建设。本项目是公司在贵金属合金功能材料领域实现“提产扩能、装备升级、产业链向器件化延伸”的核心抓手，建成后将打破现有产能瓶颈，实现规模化、稳定化生产，极大提升集团在相关细分领域的市场供给能力与整体竞争力，并推动产业链价值链向下游延伸，为公司培育新的利润增长极。为确保项目顺利实施，现结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研功能公司增资，本次增资金额10,000.00万元。
　　（二）董事会审议表决情况
　　2025年12月9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的方基本情况
　　（一）公司名称：贵研功能材料（云南）有限公司
　　（二）注册资本：人民币16,000.00万元
　　（三）法定代表人：巫小飞
　　（四）公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　（五）注册地址：云南省昆明市高新区科技路988号
　　（六）经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（七）股权结构：公司持有100%股权。
　　三、增资方式和金额
　　以货币出资方式增资，增资金额为10,000.00万元，本次增资全部计入注册资本。
　　四、本次增资对公司的影响
　　本次增资是保障贵研功能公司产业化项目顺利实施、推动公司战略落地的关键举措。该项目旨在建设自动化、智能化的柔性制造工厂，通过项目实施有助于提高贵研功能公司产能规模和深加工能力，增强成果转化应用与产业化配套水平。本次增资有利于确保项目按期投产、抢占市场先机、提升整体盈利能力并形成规模效益。为贵研功能公司加快转型升级、强化技术创新能力、构建持续增长动能提供坚实支撑。有助于优化资本结构，增强资金保障能力，助力贵研功能公司稳健运营和可持续发展。
　　五、本次增资存在的风险
　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险。公司将密切关注国家宏观经济、强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。
　　五、备案文件
　　（一）云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月10日
　　证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-070号
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：上海贵研实业发展有限公司（以下简称“贵研实业公司”）；
　　● 增资金额：10,000.00万元。
　　一、本次增资概述
　　（一）增资基本情况
　　根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（简称 “公司”）发展规划和战略部署安排，公司全资子公司上海贵研实业发展有限公司（以下简称“贵研实业公司”）正在积极推进上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目（以下简称“本项目”）建设。本项目作为公司在华东区域布局贵金属新材料产业与研发创新的重要载体，旨在抢抓G60科创走廊发展机遇，充分承接上海科技创新与人才聚集优势，打造集研发、生产、孵化转化、检测服务于一体的贵金属新材料产业集群和人才园区。为保障项目建设顺利推进，公司结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研实业公司增资。本次增资金额10,000.00万元。
　　（二）董事会审议表决情况
　　2025年12月9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的方基本情况
　　（一）公司名称：上海贵研实业发展有限公司
　　（二）注册资本：人民币20,000.00万元
　　（三）法定代表人：朱旭玲
　　（四）公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　（五）注册地址：上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄16号350-58室
　　（六）经营范围：一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（七）股权结构：公司持有100%股权。
　　三、增资方式和金额
　　以货币出资方式增资，增资金额为10,000.00万元，本次增资全部计入注册资本。
　　四、本次增资对公司的影响
　　（一）服务区域性战略布局，构建产业集群与协同发展高地
　　本次增资是落实集团发展规划和区域性战略布局的重要举措。依托上海佘山产业基地建设，将在华东地区打造集研发、生产、孵化转化、检测服务与运营为一体的贵金属新材料产业集群。通过布局建设稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室上海分中心，打造创新研发平台，并以项目跟投机制加速高端生物医用材料、稀贵金属溅射靶材、增材制造材料等科技成果产业化转化。项目全面建成后，将显著增强产业集群效应，优化产业空间布局，推动集团区域战略实施，全面提升产业竞争力。
　　（二）推动经营与项目建设协同发展，优化公司资本结构
　　由贵研实业公司实施的上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目已进入全面施工阶段。本次增资将有效增强公司资本实力，助力经营规模扩大，有效保障项目建设进度，实现经营与建设的良性发展。同时有助于改善资本结构，增强公司整体抗风险能力和可持续发展潜力。
　　五、本次增资存在的风险
　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险。公司将密切关注国家宏观经济、强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。
　　六、备案文件
　　（一）云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025-067
　　云南省贵金属新材料控股集团股份
　　有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年12月3日以传真和书面形式发出，会议于2025年12月9日在公司四楼会议室采用现场方式举行。
　　公司董事长王建强先生主持会议，应到董事8名，实到董事7名。熊庆丰董事因公务未能出席会议，委托李青董事出席并代为行使表决权。
　　会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　一、经会议审议，通过以下预（议）案：
　　1、《关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的议案》
　　具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的公告》（临2025-069号）。
　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的议案》
　　2、《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》
　　具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的公告》（临2025-070号）。
　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》
　　3、《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》
　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》
　　4、《关于审议〈贵研资源（易门）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》
　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于审议〈贵研资源（易门）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》
　　5、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的公告》（临2025-071号）。
　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
　　6、《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　具体内容见2025年12月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　7、《关于召开公司2025年度第三次临时股东大会的议案》
　　具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开公司2025年度第三次临时股东大会的通知》（临2025-072号）。
　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2025年度第三次临时股东大会的议案》
　　二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
　　三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
　　1.《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
　　2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　特此公告。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2025－068
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2025年12月9日在公司四楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
　　1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
　　二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
　　1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
　　特此公告。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2025-072
　　云南省贵金属新材料控股集团股份
　　有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 9:30
　　召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年12月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
　　（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2025年12月19日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
　　（三）登记时间：2025年12月23日 9：00一11：30 14：30一16：00
　　（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部
　　六、其他事项
　　（一）与会人员食宿及交通费自理
　　（二）联系方式：
　　联 系 人：冯 丰 陈国林 邮 编：650106
　　联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661
　　联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部
　　特此公告。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：公司第八届董事会第十九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-071
　　云南省贵金属新材料控股集团股份
　　有限公司关于取消监事会
　　并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日先后召开第八届董事会第十九次会议，第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。
　　一、关于取消监事会的情况
　　公司不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《贵金属集团监事会议事规则》相应废止。根据过渡期安排，该事项在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
　　二、关于修改《公司章程》的情况
　　（一）注册资本变更情况。2025年8月，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中14名因发生退休或离职等情形，不再具备激励对象资格，公司对上述14名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的487,920股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本已由760,295,046股降至759,807,126股，需对公司章程进行修改，并办理工商登记注册资本变更事宜。
　　（二）相关表述的调整及内容的删除。将“股东大会”表述统一修改为“股东会”；删除“第七章 监事会”相关内容，撤销监事会，其他章节涉及“监事会”“监事”表述统一修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。增补审计委员会相关职能，做好监事会取消后相关职能的承接。
　　（三）相关章节的新增及调整。“股东和股东会”章节中新增“控股股东和实际控制人”章节；第五章“董事和董事会”新增“董事会专门委员会”章节；新增第八章“职工民主管理与劳动人事制度”；对第七章“党组织”相关内容表述进一步调整完善，确保调整优化后的内容与国资及上市公司上位监管法规的一致性。
　　（四）其他条款修订。根据最新《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章程指引》，相应修订章程其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。
　　本次章程修订前后的对照表如下：
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