证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-85
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　第九届董事会第四十次会议（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议（临时）通知于2025年12月6日（星期六）以书面方式发出，会议于2025年12月9日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
　　（一）关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章程》的议案
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　内容详见2025年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-86的公告。
　　（二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
　　公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则更名为《股东会议事规则》。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　内容详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（三）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　内容详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（四）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　董事会决定于2025年12月25日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，并发出通知。
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　内容详见2025年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-87的公告。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-87
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第四十次会议（临时）决定召开。
　　（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期和时间
　　现场会议召开时间为：2025年12月25日（星期四）下午3:30；
　　网络投票时间为：2025年12月25日（星期四）具体如下：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15一15:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
　　于股权登记日2025年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室
　　二、会议审议事项
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　　上述议案1-3内容详见2025年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案4-6内容详见2025年9月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　议案1-6需经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、持股凭证。
　　2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
　　（二）登记时间：2025年12月19日（星期五）、12月20日（星期六）上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。
　　（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部
　　（四）会议联系方式
　　联 系 人：尹文林 袁晓楠
　　联系电话：0516-87565628，87565610
　　邮政编码：221004
　　传 真：0516-87565610
　　电子邮箱：yuanxiaonan@xcmg.com
　　（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第九届董事会第四十次会议（临时）决议。
　　特此公告。
　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会
　　2025年12月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　股东授权委托书
　　兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
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　　一、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
　　二、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
　　三、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
　　2025年 月 日
　　证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-86
　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、取消监事会
　　及修订公司《章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日（星期二）召开第九届董事会第四十次会议（临时）审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本的相关情况
　　（一）公司分别于2024年4月28日、2024年5月22日召开第九届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，本次回购的股份用于注销并减少注册资本。本次回购注销的股份为56,515,180股，注销事宜已于2025年5月14日办理完成，公司总股本由11,816,166,093股变更为11,759,650,913股。
　　（二）公司于2024年10月15日召开第九届董事会第二十五次会议（临时）、第九届监事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购并注销原91名股权激励激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5,935,100股，本次注销事宜已于2025年6月6日办理完成，公司总股本由11,759,650,913股变更为11,753,715,813股。
　　（三）公司于2025年4月26日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十六次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易2024年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》。公司回购并注销徐州工程机械集团有限公司因业绩承诺需补偿股份743,331股，本次补偿股份回购注销事宜已于2025年8月14日办理完成，公司总股本由11,753,715,813股变更为11,752,972,482股。
　　上述股份变动完成后，公司注册资本由11,816,166,093元减少至11,752,972,482元。
　　二、取消监事会相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　三、修订公司《章程》的相关情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述注册资本变更、取消监事会及公司实际情况，公司拟对公司《章程》的部分条款进行修订。具体修订内容详见下表：
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