证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-074
　　青鸟消防股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2025年12月5日向公司全体董事发出，会议于2025年12月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月8日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-075
　　青鸟消防股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2025年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、申请综合授信额度的情况
　　为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可以滚动使用。
　　公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次向银行申请授信额度事项无须提交公司股东会审议。
　　二、对公司的影响
　　本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　1、青鸟消防股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月8日