证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-046
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　关于开展董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已于2025年11月26日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：
　　一、董事会换届情况
　　根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。
　　公司于2025年12月8日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名生长山先生、邵文林先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生为第九届董事会非独立董事候选人；拟提名王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举产生的10名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自2025年第三次临时股东会通过选举董事相关议案之日起3年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6年的规定。
　　上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，或已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。其中，沈华玉先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第三次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第八届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　非独立董事候选人简历
　　生长山：男，1979 年 7 月出生，本科学历，经济师。曾任宝胜股份副总经理，宝胜集团有限公司总经理。现任宝胜集团有限公司执行董事、宝胜股份党委书记、董事长。
　　邵文林：男，1968年5月出生，硕士研究生，高级工程师，高级经济师。曾任宝胜股份总经理助理、副总经理。现任宝胜股份党委副书记、总经理。
　　闫修辉：男，1970 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。曾任昌河飞机工业（集团）有限公司副总会计师，惠阳航空螺旋桨有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问。现任宝胜股份总会计师。
　　马永胜：男，1964 年 4 月出生，硕士学历。历任航空工业江淮航空仪表厂副厂长、党委委员、副总经理、党委书记，航空工业航宇董事长、党委书记、法人代表、航空工业南京机电高级专务。
　　张航：男，1983年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任航空工业自控所规划发展部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。
　　卢之翔：男，1975 年 2 月出生，大学学历。曾任宝应县交通局办公室主任、团委书记、纪委副书记，宝应县服务业发展局副局长 ，宝应县政府办公室副主任、大数据中心主任，现任江苏宜宸产业投资有限公司党委书记、董事长、总经理。
　　独立董事候选人简历：
　　王跃堂，男，1963年6月出生，中国注册会计师、上海财经大学管理学（会计）博士，现任南京大学会计学系教授，博士生导师，具有独立董事任职资格证书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和开展合作研究，兼任江苏省会计学会副会长、中国实证会计研究会常务理事。曾在国内外着名学术刊物《JournalofAccounting,Auditing&Finance》《经济研究》等发表论文60余篇，主持多项国家自然基金项目。
　　王益民：男，1961年10月生，上海交通大学学士、硕士。主要工作领域包括电网运行，企业同业对标、设备及其可靠性管理，智能电网规划及工程建设，科技创新及研发管理等。曾任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，国家电网公司副总工程师，总信息师，总经理助理。现任中国电机工程学会电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员，国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。
　　沈华玉先生：男，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年获湖北大学管理学学士学位；2006年获浙江大学管理学硕士学位；2017年获厦门大学财务学博士学位。2017年起至今，于华北电力大学（北京）任教，副教授，曾任会计教研室主任。2025年11月起至今，兼任深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事。
　　裴力：男，1965年1月27日出生，经济学博士。现为中国社会科学院大学金融硕士生导师、兼职教授，并被聘任为大连理工大学和辽宁科技大学兼职教授。2001年起担任中国华诚集团副总裁，负责集团金融投资、房地产投资、资产重组和不良资产处置等业务。现任北京中乾证融投资管理公司执行董事。
　　截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-044
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知。2025年12月8日下午15:00，第八届董事会第二十三次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　会议就以下事项进行审议：
　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　各位董事一致同意提名生长山先生、邵文林先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
　　各位董事一致同意提名王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。
　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。
　　根据公司经营发展需要，为进一步发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金运作效率，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》。
　　根据协议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元（含外币折算人民币）。
　　公司关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，未参与表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
　　四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》。
　　公司取得并审阅了中航工业集团财务有限责任公司最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息。评估报告未发现中航工业集团财务有限责任公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管。各项监管指标均符合监管机构的要求。公司与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务整体风险可控。
　　公司关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，未参与表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
　　五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
　　为有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中航工业集团财务有限责任公司金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，公司制定了本预案并由董事会审议通过。
　　公司关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，未参与表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司与中航工业财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司决定于2025年12月25日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开2025年第三次临时股东会现场会议。
　　详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》。
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　1.证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-047
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　关于与中航工业集团财务有限责任公司
　　续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），为公司及公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）提供存款、贷款、结算、担保，以及其他金融服务。
　　● 该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立性。
　　● 该关联交易事项尚需提交股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　根据公司经营发展需要，公司拟与中航工业财务继续签订《金融服务框架协议》，根据协议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元（含外币折算人民币）。
　　因公司和中航工业财务同属中国航空工业集团有限公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　公司于2025年12月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，未参与表决。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　1.企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
　　2.注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号
　　3.企业性质：其他有限责任公司
　　4.法定代表人：周春华
　　5.注册资本：395,138万元人民币
　　6.统一社会信用代码：91110000710934756T
　　7.金融许可证机构编码：L0081H111000001
　　8.公司股东：中国航空工业集团有限公司占其注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的1.66%。
　　9.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。
　　（二）历史沿革
　　中航工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。中航工业财务是原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由
　　中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共12家共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262,938万元，占注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14,400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6,550万元，占注册资本1.66%。
　　（三）经营状况
　　中航工业财务发展稳健，经营状况良好。2024年度中航工业财务实现营业总收入37.59亿元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元。截至2024年12月31日，中航工业财务经审计资产合计2,101.88亿元，所有者权益合计131.42亿元，吸收成员单位存款余额1,956.20亿元。
　　（四）履约能力分析
　　中航工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。
　　中航工业财务不是失信被执行人。
　　三、关联交易的基本内容
　　公司及子公司在中航工业财务开立账户；中航工业财务向公司及其子公司提
　　供存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经国家金融监督
　　管理总局批准的其他金融服务。
　　如上述交易种类或范围发生变化，双方可签署补充协议对上述约定进行修改。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　《金融服务框架协议》项下各项交易的定价，按照以下标准及顺序确定：
　　甲方：宝胜科技创新股份有限公司
　　乙方：中航工业集团财务有限责任公司
　　1、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内主要商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。
　　2、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期乙方向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的平均利率。
　　3、结算服务：乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙方向中航工业集团下属其他成员单位就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。
　　4、承兑及非融资性保函服务：乙方向甲方及其子公司提供承兑及非融资性保函所收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方提供承兑及非融资性保函所确定的费用，亦不高于乙方在商业银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用。
　　5、关于其他服务：乙方为甲方及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
　　五、拟签订的《金融服务框架协议》的主要内容
　　（一）交易双方
　　甲方：宝胜科技创新股份有限公司
　　乙方：中航工业集团财务有限责任公司
　　（二）交易限额
　　1、甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方及其子公司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内，甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15亿元（含外币折算人民币）。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。
　　2、本协议有效期内，甲方及其子公司可循环使用的贷款额度为不超过人民币15亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴现和应收账款保理等贷款类金融服务。
　　3、在本协议有效期内，乙方可根据与甲方及其子公司已开展的金融服务业务情况以及甲方及其子公司的信用状况，在前款约定的交易限额内调整具体上述交易额度。
　　（三）生效条件和生效时间
　　本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且公司按《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会或股
　　东会等有权机构的批准后生效。
　　（四）协议有效期：自协议生效之日起三年内。
　　六、风险评估情况
　　公司对中航工业财务的风险评估情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
　　七、风险防范及处置措施
　　2025年12月8日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司与中航工业财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　公司将按照前述已制定的《宝胜科技创新股份有限公司与中航工业财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，做好相关风险防范及处置工作。
　　八、关联交易目的及对上市公司的影响
　　公司与中航工业财务签订《金融服务框架协议》，旨在于满足公司发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金运作效率。中航工业财务为非银行金融机构，是中国航空工业集团有限公司成员单位的结算中心，作为公司重要的长期金融合作伙伴，中航工业财务为公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。
　　九、独立董事专门会议意见
　　公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于〈中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》以及《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，会议认为中航工业财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。
　　公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务内容以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与中航工业财务签订《金融服务框架协议》，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-049
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2025年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
　　●经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告
　　日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　本公司股票交易于2025年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　（一）生产经营情况
　　公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查，并向公司控股股东宝胜集团有限公司和公司高管核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东、高管人员不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄
　　清、回应的媒体报道或者市场传闻。公司部分涉及热点概念的业务及对业绩的影响请以公司披露的公告为准，敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意投资风险。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经公司核实，不存在公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高
　　级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）二级市场交易风险
　　公司股票于2025年12月4日、12月5日、12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘因素后，股价的实际波动幅度较大，可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　（二）业绩风险
　　公司2025年10月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2025年第三季度报告》。2025年前三季度，公司实现营业收入3,764,950.37万元，同比增长6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润5,949.02万元，同比增长138.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,672.09万元，同比增长312.28%。公司当前的市盈率高于同行业的平均水平。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
　　（三）其他风险
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　四、董事会声明
　　公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-048
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 15点00 分
　　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案3已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2025年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
　　(二)法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、股东账户卡办理出席会议登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、股东账户卡办理出席会议登记手续。
　　(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东身份证复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理出席会议登记手续。
　　(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。
　　(五)现场会议登记时间：2025年12月24日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）。
　　(六)登记地点：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部。
　　六、其他事项
　　（一）会期预计一小时，与会股东交通费和住宿费自理。
　　（二）出席现场会议股东入场时间
　　出席现场会议的股东或股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
　　（三）会议联系方法
　　联系人：张庶人
　　电话：0514-88248896
　　传真：0514-88248897
　　地址：江苏省宝应县苏中路一号
　　邮编：225800
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宝胜科技创新股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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