证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-126
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年12月8日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于出售资产的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为盘活闲置固定资产，处置非生产资料，提高公司资产运营产销率，优化资产结构，同意以10,115,900.00元（含税）的价格出售公司下属子公司持有的位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼的一套商业用途不动产。本次交易预计形成资产处置损失2,959,596.80元，交易完成后2025年出售资产累计产生的资产处置损失预计将达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，最终影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，因此，本次交易尚需提请公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　具体情况详见2025年12月9日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产的公告》。
　　二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司定于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东会，对议案一进行审议。
　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-127
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　关于出售资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）及下属子公司为盘活闲置固定资产，处置非生产资料，提高公司资产运营产销率，优化资产结构，拟以10,115,900.00元（含税）的价格出售公司下属子公司持有的位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼的一套商业用途不动产（以下简称“标的资产”）。
　　2、2025年12月8日，公司召开第九届董事会第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的议案》。本次交易预计形成资产处置损失2,959,596.80元，交易完成后2025年出售资产累计产生的资产处置损失预计将达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，最终影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，本次交易尚需提请公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　3、公司下属德爱威建设工程有限公司北京昌平信息咨询分公司已于2025年12月5日与交易对方签署《房屋买卖合同》，同日，交易对方已按合同约定支付定金1,011,590.00元。本次交易仍需交易双方根据协议完成后续款项支付、产权交割、税务清缴等手续后方能正式完成，最终能否顺利完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　二、交易对方的基本情况
　　企业名称：慧力梧桐（北京）健康科技有限公司
　　成立日期：2025年9月16日
　　企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院3号楼D座1091室
　　法定代表人：李子欣
　　注册资本：100万元
　　统一社会信用代码：91110119MAEX8HPH0N
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品零售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　该公司为新设立公司，暂无相关财务数据。
　　股东情况：慧力（北京）健康科技有限公司持股100%，实际控制人为李子欣。
　　截至本公告披露日，除本次交易外，上述交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易对方不是失信被执行人。
　　三、标的资产基本情况
　　（一）标的资产概况
　　本次交易标的资产为位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼的一套不动产，建筑面积1,011.59平方米，建于2023年，钢混结构，用途为商业，总层数为14层，本次交易标的资产所在层数为2层，装修情况为毛坯。该资产系由公司下属子公司德爱威建设工程有限公司北京昌平信息咨询分公司于2025年1月20日购买获得，购买交易对方为北京远腾置业有限公司，购买价格为26,807,138.00元。该资产于2025年4月14日过户至德爱威建设工程有限公司北京昌平信息咨询分公司名下，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　标的资产账面原值为25,331,515.73元，已计提资产减值准备13,091,276.73元，账面净值12,240,239.00元。基于目前公司盘活闲置固定资产、提高资产运营产销率、优化资产结构的核心目标，结合目前房地产市场趋势等综合因素，公司在取得本次交易标的资产后考虑出售。
　　（二）标的资产评估及定价依据
　　1、标的资产评估情况
　　公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的北京中评正信资产评估有限公司对本次交易标的资产进行了评估，并出具了中评正信评报字[2025]387号资产评估报告，评估基准日为2025年11月01日，评估方法为市场法和收益法。截止至评估基准日，标的资产不含税评估价值为12,240,200.00元。本次交易出售价格为10,115,900.00元（含税），预计产生资产处置损失2,959,596.80元。
　　2、定价依据
　　本次交易定价以资产评估价值为基础，参考资产所处位置、近期同区域、同类型资产市场价格、市场交易活跃度等因素，同时基于公司战略考量，为盘活闲置固定资产，提高公司资产运营产销率，进一步优化公司产业布局和资产结构，交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上协商一致确定价格，交易定价具有合理性。
　　本次交易标的资产在购入时为一手房交易，购入价格系以住建委房屋备案价为定价依据，同时综合考量周边市场行情、上一年度同类型资产交易价格、资产规划预期、房屋备案价格等多重因素确定，符合法律法规规定及市场惯例。本次出售资产系基于公司战略调整，核心目的在于处置非生产资料、盘活闲置固定资产、提高公司资产运营产销率、优化资产结构，考虑到当前该类资产市场需求较小，市场流动性较弱，公司结合目前房地产市场整体趋势、标的资产市场需求和价格行情，与交易对方协商确定交易价格，因此产生一定折损，符合当前市场环境下资产处置惯例。
　　四、交易协议的主要内容
　　1、协议主体
　　甲方（出卖人）：德爱威建设工程有限公司北京昌平信息咨询分公司
　　乙方（买受人）：慧力梧桐（北京）健康科技有限公司
　　2、标的资产
　　北京市昌平区英泽路8号院4号楼2层202号
　　3、转让价格
　　转让价款为人民币10,115,900.00元。
　　4、付款及过户安排
　　买受人在签订本合同的同时支付定金人民币1,011,590.00元，买卖双方将资料递交到过户大厅窗口后具备过户条件，买方需在过户当日办理产证前将剩余款项9,104,310.00元支付完毕。签订本协议起30日内双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。
　　5、协议生效
　　本合同经双方签字（盖章）之日起生效。
　　五、涉及出售资产的其他安排
　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不存在交易完成后产生关联交易的情形。本次交易不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易所得款项将用于公司日常经营。
　　六、出售资产目的和对公司的影响
　　为盘活公司闲置固定资产，提高公司资产运营产销率，优化资产结构，拟出售公司下属子公司持有的部分不动产。本次交易符合公司战略规划和实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易预计形成资产处置损失295.96万元，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第二次会议决议；
　　2、北京中评正信资产评估有限公司出具的资产评估报告。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-128
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时
　　股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见2025年12月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第二次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。
　　本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　为保证本次股东会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。
　　1.登记方式：
　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托（详见附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函封面、电子邮件标题应当注明“2025年第四次临时股东会登记资料”字样，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
　　（5）股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与其他登记文件一并提交登记。
　　2.登记时间：2025年12月18日（上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）
　　3.登记地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院公司证券部
　　4.会议联系方式
　　联系电话：010-59031997
　　邮政编码：101111
　　电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn
　　5.其他事项：
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席。
　　（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（3）本次股东会不接受电话登记。
　　（4）公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。
　　（5）会议期间，请遵守会场秩序，谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十三条的规定责令其退场或采取相应的措施加以制止，并及时报告公安机关依照《治安管理处罚法》的有关规定处理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为“东方投票”。
　　2．填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月24日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东会提案的表决意见如下：
　　■
　　■
　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　附件三：
　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会参会股东登记表
　　致 ：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载一致）。
　　2、已填妥及签署的参会登记表及相关资料，应于2025年12月18日下午17:00之前以送达或邮寄方式送达至北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院证券部（邮政编码：101111），或发送电子邮件至：stocks@yuhong.com.cn。
　　3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。