证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-039
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司
　　关于变更签字注册会计师的公告
　　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月29日、2025年5月20日召开第五届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号2025-014）。
　　近日，公司收到中审众环会计师事务所出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次签字会计师变更的基本情况
　　中审众环会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派王涛和张卓作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师张卓先生工作调整，为更好地完成公司2025年度审计工作，中审众环指派高仕奇先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。公司的签字注册会计师由王涛、张卓变更为王涛、高仕奇。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息
　　签字注册会计师：高仕奇，于2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在中审众环所执业。
　　高仕奇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　三、对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-037
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月28日以电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。会议于2025年12月8日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
　　本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事会秘书田进恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于授权总经理对外投资额度的议案》
　　在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司（包括下属的全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币170,000万元（包含本数）进行对外投资，使用期限为12个月，自董事会通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关法律文件或就相关事项进行决策，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
　　公司拟向清华大学教育基金会捐赠人民币1000万元整。分5年，每年向“清华大学交叉信息研究院发展基金项目” 支付捐赠款200万元，用于学院引进人才和科研项目经费。
　　本次捐赠用于支持清华大学交叉信息研究院聚焦计算机科学、量子信息与人工智能等前沿方向的科研发展，推动与经济学、制造业、医疗、金融等领域的深度交叉，促进在人工智能、量子信息、金融科技等领域的实践应用。
　　本次捐赠是公司立足于ESG建设的重要举措，是公司积极承担社会责任、支持国家科技发展的重要实践，有助于提升人工智能技术、抗量子密码等技术在金融领域和信息安全领域的应用水平。
　　本次捐赠系公司结合自身盈利能力与财务状况作出的合理安排，资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果构成重大影响，亦不存在损害公司及股东合法利益的情形。
　　根据公司《对外捐赠管理办法》，单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过500万元，由公司董事会批准。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-038
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司
　　关于授权总经理对外投资额度的公告
　　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权总经理对外投资额度的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币170,000万元（包含本数）购买固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等，自董事会通过之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
　　一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况
　　1、投资目的
　　鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　2、资金来源及投资额度
　　本次投资理财的资金来源为公司（包括直接或间接控股的子公司）的闲置自有资金，额度为不超过人民币170,000万元（包含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　投资的品种为固定收益类产品、非固定收益类产品、权益类资产等。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。根据公司于2025年8月30日公告的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026），公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　4、决议有效期
　　自董事会通过《关于授权总经理对外投资额度的议案》之日起12个月之内有效。
　　5、实施方式
　　在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
　　6、信息披露
　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、风险提示
　　固定收益类产品有事先固定的利率或股息，一般有相应的抵押担保措施来确保本息兑付，投资风险整体较低，但此类理财产品在保障不足时会出现兑付风险。
　　非固定收益类产品（保本浮动收益类或不保本浮动收益类）与权益类资产（如股票、股票型开放式基金、私募产品、股指期货等）本金和收益都有可能面临受宏观经济、财政及货币政策、市场波动而导致价值变动的风险。
　　2、风险控制措施
　　公司设资金管理委员会管理公司闲置资金，资金管理委员会由总经理、财务部负责人、合规风控部负责人等组成，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。对于非存款类大额投资，单笔投资金额达到2000万元以上的，在投资决议做出前通报审计委员会备查。投资的产品必须符合安全性高、流动性好的要求，并且应重点参考产品发行人的信誉情况，降低集中风险，控制结构性风险。原则上不考虑底层资产为债权的非标准化投资产品。
　　在投资理财期间，公司与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
　　三、对公司的影响
　　公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　四、审议程序
　　公司于2025年12月8日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权总经理对外投资额度的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币170,000万元（包含本数）进行投资理财，自董事会通过《关于授权总经理对外投资额度的议案》之日起12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
　　特此公告。
　　深圳市财富趋势科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月9日