证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－059
　　广州白云国际机场股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次会议通知于2025年12月5日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
　　（三）本次董事会会议于2025年12月8日以通讯会议方式召开。
　　（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
　　（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》
　　公司第七届董事会独立董事专门会议第九次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。
　　关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
　　董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东会进行审议。
　　详见公司《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-060）。
　　（二）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
　　董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
　　详见公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
　　就本次股东会事宜，董事会同意授权公司董事长根据公司2024年度向特定对象发行A股股票工作进展情况，在必要时按照有关法律法规和公司制度的规定，推迟或取消临时股东会。
　　（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
　　详见公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。
　　特此公告。
　　广州白云国际机场股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　
　　证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－062
　　广州白云国际机场股份有限公司
　　关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经公司董事长王晓勇先生提名，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司聘任廖开吉先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　廖开吉先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已于2008年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得合格证明，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　广州白云国际机场股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件：廖开吉先生简历及联系方式
　　廖开吉，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。历任公司证券投资部项目经理、法律与董事会事务部项目经理。
　　电话：020-36063593/5
　　传真：020-36063416
　　邮箱：600004@gdairport.com
　　联系地址：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区
　　证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-061
　　广州白云国际机场股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年12月24日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月24日 15点00分
　　召开地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月24日
　　至2025年12月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，相关会议决议公告已于2025年12月9日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　1.登记时间：2025年12月19日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00
　　2.登记地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区718室
　　3.登记方式：现场登记，或将登记文件通过传真（FAX：020-36063416）、电子邮件方式（E-mail:600004@gdairport.com）办理。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，请在传真或电子邮件上注明联系方式。
　　预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。
　　（二）现场出席会议的登记手续
　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1.自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、持股凭证和代理人身份证件进行登记；
　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和代理人本人身份证件进行登记。
　　（三）注意事项
　　1.参会人员须于会议开始时间之前办理参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　2.凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
　　3.股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式
　　联系人：廖先生
　　电话：020-36063595
　　传真：020-36063416
　　联系地址：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区718室
　　邮政编码：510470
　　2.会议费用情况
　　本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会的进程按当日通知进行。
　　就本次股东会事宜，提请董事会授权公司董事长根据本次发行工作进展情况，在必要时按照有关法律法规和公司制度的规定，推迟或取消临时股东会。
　　特此公告。
　　广州白云国际机场股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州白云国际机场股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－060
　　广州白云国际机场股份有限公司
　　关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期
　　及授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
　　根据前述会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为：公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月（即2024年12月25日至2025年12月24日）。
　　鉴于本次发行的股东会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保本次发行工作有效性和延续性，公司于2025年12月8日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期及相关授权的有效期自原有效期届满之日次日起延长12个月，即有效期延长至2026年12月24日。
　　本次延长发行决议有效期及相关授权有效期事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　广州白云国际机场股份有限公司董事会
　　2025年12月9日