证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-080
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于董事长
　　辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司法定代表人、董事长凌卫先生提交的书面辞呈。因工作职务调整，凌卫先生于近日申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》有关规定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职生效后，凌卫先生将不再担任公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，凌卫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌卫同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　为保证经营事务正常开展，公司于2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。根据《公司章程》相关规定，在选举产生新任董事长前，由其代为主持董事会日常工作。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关委员的补选及新任董事长选举等后续工作。
　　公司法定代表人变更事项尚需经公司股东会审议通过本次修订《公司章程》部分条款的议案后生效。
　　凌卫先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革转型发展和规范治理发挥了重要作用，公司及董事会对其辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-079
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司
　　第六届董事会第四十一次临时会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十一次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　2.本次会议于2025年12月3日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体高级管理人员。
　　3.本次会议于2025年12月8日（星期一）以通讯表决方式召开。
　　4.本次会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人，分别为吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。
　　5.本次会议由副董事长吴卫东召集。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》
　　会议同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。根据《公司章程》相关规定，在选举产生新任董事长前，由其代为主持董事会日常工作。公司法定代表人变更事项尚需经公司股东会审议通过本次修订《公司章程》部分条款的议案后生效。
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于董事长辞职暨选举副董事长为公司法定代表人的公告》（公告编号：临2025-080）。
　　（二）审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　会议同意公司董事会人数由13名调整为11名，其中非独立董事由8名调整为6名，独立董事5名保持不变。同时，针对调整董事会人数以及法定代表人产生方式等事项，同意同步修订《公司章程》相应条款，并提请股东会审议该议案并授权董事会及其授权人士，具体办理工商变更登记及备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过相关议案之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核定结果为准。
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的的公告》（公告编号：临2025-081）。
　　（三）审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
　　为降低汇率波动对公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）经营业绩带来的影响，增强其财务稳健性，同意智明星通及其所属子公司使用自有资金不超过1,100万美元开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。同时，严格落实风险控制具体措施和责任追究机制。此外，授权智明星通经营管理层按照《中文天地出版传媒集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》相关规定及流程开展相关业务。
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　2025年12月5日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第四次临时会议，审议通过本议案。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-082）。
　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第四十一次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2025年12月25日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开2025年第四次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-083）。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-082
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司
　　关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。
　　● 交易金额及期限：智明星通拟使用不超过1,100万美元自有资金，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　● 交易场所、交易品种及交易工具：智明星通及其所属子公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。外汇套期保值业务交易币种为美元，业务品种为外汇远期合约。
　　● 特别风险提示：智明星通开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、内部操作风险及履约风险等，公司将积极落实风险管控措施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值业务情况概述
　　（一）交易目的
　　公司控股子公司智明星通主要业务收入来自境外，以美元、港币等外币进行结算，汇率波动对其经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，智明星通及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。
　　（二）交易金额及期限
　　智明星通及其所属子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过1,100万美元，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　（三）资金来源
　　智明星通及其所属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
　　（四）交易场所、交易品种及交易工具
　　智明星通及其所属子公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。外汇套期保值业务交易币种为美元，业务品种为外汇远期合约。
　　二、审议程序
　　2025年12月5日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第四次临时会议，审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
　　2025年12月8日，公司召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。会议认为，为降低汇率波动对公司控股子智明星通经营业绩带来的影响，增强其财务稳健性，同意智明星通及其所属子公司使用自有资金不超过1,100万美元开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。同时严格落实风险控制具体措施和责任追究机制。此外，授权智明星通经营管理层按照《中文传媒外汇套期保值业务管理办法》相关规定及流程开展相关业务。
　　该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、风险分析
　　（一）汇率及利率波动风险
　　国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
　　（二）操作风险
　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。
　　（三）法律风险
　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、风险控制措施
　　1.智明星通拟开展的外汇套期保值业务严格遵循相关法律规定，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易。交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，交割风险控制在可控范围内。
　　2.为防范内部控制风险，公司及智明星通分别制定了《中文天地出版传媒集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》《北京智明星通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，明确了开展外汇套期保值业务的操作原则、审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等相关内容。公司及智明星通将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
　　3.为避免汇率大幅度波动风险，智明星通已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作，发现异常情况需及时上报公司，采取相应的应急措施。公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际外汇市场动态变化，适时调整外汇套期保值方案，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　4.慎重选择与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
　　五、对公司影响及相关会计处理
　　公司控股子公司智明星通开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
　　鉴于外汇套期保值业务存在一定汇率波动风险、内部操作风险及履约风险等风险因素，公司董事会将积极落实风险管控措施，持续关注本业务的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-083
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 9点30分
　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第四十一次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2.特别决议议案：议案1
　　3.对中小投资者单独计票的议案：无
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
　　2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
　　3.凡在2025年12月18日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年12月25日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东留下联系电话，以便联系。
　　地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）
　　邮编：330038电话：0791-85896008
　　传真：0791-85896008
　　电子邮箱：zwcm600373@126.com
　　会议联系人：赵卫红、王雅丹
　　六、其他事项
　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为9:00一12:00，14:00一17:00；现场会议开始后不予受理），届时准时参会。
　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
　　七、报备文件
　　1.中文传媒第六届董事会第四十一次临时会议决议
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-084
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于与控股
　　子公司共同出资设立基金管理人的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）参与设立的基金管理人北京皓泽私募基金管理有限公司（以下简称北京皓泽），因申请私募基金管理人登记的进程不达预期，拟进行清算并办理注销登记事宜。
　　2.本次清算并注销北京皓泽事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　一、交易基本情况
　　2021年8月，公司和控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）以及人和谦临（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称人和谦临）共同出资设立基金管理人北京皓泽（曾拟用名为北京幂私募基金管理有限公司），注册资本为人民币（下同）1,000万元，其中公司以自有资金出资190万元，认缴出资比例为19%，智明星通以自有资金出资510万元，认缴出资比例为51%，人和谦临以自有资金出资300万元，认缴出资比例为30%。
　　2022年9月，北京皓泽股权结构进行调整，调整后股东出资情况为：智明星通认缴金额810万元，持股比例81%，中文传媒认缴金额及持股比例不变。2022年12月29日，北京皓泽完成工商设立登记手续，并取得了由北京市房山区市场监督管理局核发的《营业执照》。
　　具体内容详见公司分别于2021年8月13日以及2022年9月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的公告》（公告编号：临2021-040）及《中文传媒关于与控股子公司共同出资设立基金管理人的进展公告》（公告编号：临2022-046）。
　　二、交易进展情况
　　因北京皓泽向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记的进程不达预期，出于审慎性原则考虑，拟对其进行清算并办理注销登记事宜。2025年12月8日，智明星通召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于注销北京皓泽私募基金管理有限公司的议案》，因非关联董事不足三人，该议案尚需提交智明星通2025年第四次临时股东会审议。智明星通将在其股东会审议通过相关议案后，对北京皓泽进行清算并注销。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销北京皓泽事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次清算并注销北京皓泽事项不会对公司的财务状况、生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、其他事项说明
　　公司将持续跟进基金管理人的注销进展情况，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-081
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于调整
　　董事会人数暨修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下。
　　一、调整董事会人数的情况
　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会人数由13名调整为11名，其中非独立董事由8名调整为6名，独立董事5名保持不变。
　　二、拟修订《公司章程》部分条款的情况
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时结合公司本次调整董事会人数以及变更法定代表人产生方式等事项，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　四、其他事项
　　1.公司本次调整董事会人数并修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。
　　2.为提高工作效率，公司董事会拟提请股东会同意董事会及其授权人士，具体办理工商变更登记及备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过相关议案之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核定结果为准。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日