本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年12月30日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月30日 14点30分
　　召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月30日
　　至2025年12月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，详情请见本公司于2025年10月22日在《中国证券报》 《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的A股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的A股股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的股东会通告。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的A股个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于2025年12月29日（星期一）下午17:30或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件1）。
　　（二）本公司将于2025年12月23日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次会议，必须将其转让文件及有关股票凭证于2025年12月22日（星期一）下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，即香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716铺。
　　（三）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。本公司A股股东经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在本次股东会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效；本公司H股股东委任代表表格必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，以确保上述文件有效。
　　（四）现场会议登记安排：
　　1、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室。
　　2、登记时间：2025年12月30日13:30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
　　3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
　　六、其他事项
　　（一）本公司联系方式
　　联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088
　　联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989
　　传真：0551-65338696
　　邮箱：wtgs@anhui-expressway.net
　　（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
　　特此公告。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月8日
　　附件1：登记表
　　附件2：授权委托书
　　附件1
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会登记表
　　截至2025年12月23日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2025年12月30日召开的2025年第五次临时股东会。
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　　附件2
　　授权委托书
　　安徽皖通高速公路股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。