证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-045
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月26日 15点 00分
　　召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月26日
　　投票时间为：2025年12月25日15：00至2025年12月26日15：00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：湖南有色金属控股集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年12月25日15：00至2025年12月26日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人办理时，须持有本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人办理时，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件。
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。
　　（三）会议登记时间：2025年12月23日和12月24日（上午8：00-11:30，下午13:30－17：00）。
　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议登记联系方式
　　联系人：陈佳宇
　　联系电话：0731-28392172
　　传真：0731-28390145
　　登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部
　　邮编：412007
　　（二） 会议费用情况
　　与会股东的住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　株洲冶炼集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-044
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和
　　外汇衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》，该议案将提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务，存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、系统风险、信用风险、政策风险、交割风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　商品期货套期保值业务：公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。公司开展锌、铅、铜、铝、黄金和白银等期货套期保值业务，旨在降低价格波动对公司经营业绩的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
　　外汇衍生品业务：为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响，公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期保值的目的。
　　公司开展商品期货及外汇衍生品业务，坚持以套期保值为目的，不开展投机交易。日常原料、产品市场价格、外汇，与期货价格、外汇衍生品呈强相关关系，通过将期货与现货风险敞口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲，能控制市场价格波动的风险，实现套期保值目的。
　　（二）交易金额
　　公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币5.45亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币32.7亿元（含外币折算人民币汇总）。
　　公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇衍生业务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过1.5亿美元。
　　（三）资金来源
　　公司将利用自有资金开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务，不涉及募集资金的使用。
　　（四）交易方式
　　公司拟通过具备合法经营资质并满足公司套期保值业务条件的商品期货交易所、银行类机构开展商品期货和外汇衍生品业务。
　　1、交易品种：商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营现货对应的期货品种。
　　外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期，对应基础资产主要为汇率，交易币种以合同实际发生为准（主要为美元）。交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
　　2、交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等境内、境外交易场所。
　　外汇衍生业务交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。
　　3、交易工具：上海期货交易所的锌期货合约、铅期货合约、铜期货合约、铝期货合约、黄金期货合约、白银期货合约；上海黄金交易所黄金合约、白银合约；伦敦金属交易所的锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的现货白银交易；纽约商品交易所白银期货合约；银行的外汇衍生品业务等。
　　（五）交易期限
　　自公司股东会审议通过之日起一年内。
　　二、 审议程序
　　1、公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》，该议案将提交股东会审议。
　　2、公司独立董事召开了独立董事专门会议，对2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务事项进行了审议，独立董事认为：
　　公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业务，是为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，有利于控制公司生产经营成本，提高抗价格波动风险的能力，充分发挥公司竞争优势。在银行类金融机构开展外汇衍生品业务，是为了控制汇率波动风险，促进公司生产经营稳定。针对商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务，公司已建立完善的内部控制制度，具有严格的业务审批流程和操作程序，可有效防控相关业务风险。相关业务围绕公司实际经营情况，不以投机为目的，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3、公司董事会审计委员会对2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务事项进行了事前审核，并发表以下审核意见：
　　公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务与公司生产经营情况相匹配，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。公司制定了《金融衍生业务管理办法》《境内外期货套期保值交易风险管理办法》《期货保证金管理办法》等健全的内部控制制度，建立了完整的组织机构，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确了严格的决策程序、报告制度和风险监控措施。公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务可有效规避原材料和商品价格波动及外汇结算汇率波动等带来的经营风险，具有相应的必要性、可行性及风险控制能力。公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　同意将该议案提交公司董事会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）商品期货套期保值业务
　　公司商品期货套期保值业务，不做投机性、套利性的交易操作，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险：
　　1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
　　2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现大幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
　　3、技术风险：可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。
　　4、操作风险：由于套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会存在由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。
　　5、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。
　　6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
　　7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）外汇衍生品业务
　　公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：市场风险也就是汇率波动风险，由于汇率随市场环境波动，外汇衍生品交易合约锁定的汇率与到期日的实际汇率的差异将产生交易损益。
　　2、操作风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
　　3、交割风险：外汇衍生品业务中，实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。
　　（三）公司进行商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的准备工作及风险控制措施
　　1、已制定《金融衍生业务管理办法》、《境内外期货套期保值交易风险管理办法》、《期货保证金管理办法》较为完善的套期保值业务相关管理制度，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。
　　2、已建立完整的组织机构，设有金融衍生业务决策委员会定期制定套保策略，由期货交易部开展商品期货套期保值操作业务，由授权外汇交易人员根据保值决议向金融机构提交交易申请或通过电子交易平台进行交易；配备结算、风控、合规等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
　　3、保持对相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
　　4、套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。
　　5、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金、授信额度。
　　6、保持对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
　　7、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，防范主要产品或原料价格波动。
　　公司通过银行类金融机构开展外汇金融衍生业务，可以锁定汇率，规避外汇汇率波动给公司带来的经营风险，更有利于公司实现稳健的生产经营。
　　公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司严格根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-042
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　关于选举公司董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举彭曙光先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为彭曙光先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。
　　截至本公告披露日，彭曙光先生未持有公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日
　　彭曙光先生简历
　　彭曙光，男，汉族，1972年10月出生，湖南衡阳人，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，1993年7月中南工业大学（中南大学）有色金属冶金专业本科毕业后进入株冶工作。
　　1993年7月至2004年10月在公司有色金属研究所、全面质量管理办公室、科技开发处、生产技术部、科技发展部、高纯材料事业部等单位工作；
　　期间，2000年9月至2003年6月在中南大学商学院攻读MBA，获得工商管理硕士学位；
　　2004年10月至2018年1月任公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；
　　2018年1月至2019年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；
　　2019年11月至2020年4月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长；
　　2020年4月至2023年6月任五矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；
　　2023年6月至2025年10月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；
　　期间，2021年12月至2023年8月兼任五矿铍业股份有限公司董事长；
　　2025年11月至今任公司董事。
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-041
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）公司于2025年12月4日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
　　（三）召开董事会会议的时间：2025年12月8日。
　　召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
　　召开董事会会议的方式：现场结合视频。
　　（四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
　　（五）本次董事会会议的主持人：谈应飞先生（公司原董事长刘朗明先生因工作调整原因向公司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，经过半数董事推举，本次会议由公司董事、总经理谈应飞先生主持）。
　　列席人员：公司高级管理人员
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于选举董事长的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　公司董事长刘朗明先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，董事会推选董事彭曙光先生担任公司董事长。
　　具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-042）。
　　（二）关于调整董事会专门委员会的议案
　　鉴于公司董事会部分董事调整变更，董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会出现委员空缺，另设立的风险控制委员会成员需推选确定。为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且规范运行，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定，补选彭曙光先生为战略委员会主任委员、提名委员会副主任委员，补选谭轶中先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。推选李志军先生、谈应飞先生、饶育蕾女士担任风险控制委员会委员。调整后公司董事会各专门委员会成员构成如下：
　　1、战略委员会
　　主任：彭曙光 副主任：闫友
　　委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、李志军、饶育蕾
　　2、审计委员会
　　主任：李志军 副主任：郭文忠
　　委员：申培德、谢思敏、饶育蕾
　　3、薪酬与考核委员会
　　主任：谢思敏 副主任：谈应飞
　　委员：谭轶中、李志军、饶育蕾
　　4、提名委员会
　　主任：饶育蕾 副主任：彭曙光
　　委员：闫友、谢思敏、李志军
　　5、风险控制委员会
　　主任：李志军
　　委员：谈应飞、饶育蕾
　　（三）关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
　　具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-044）。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于2026年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（五）关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　具体内容详见2025年12月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　具体内容详见2025年12月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）关于2026年度全面风险管理报告的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　全面风险管理报告对公司2025年度风险管理工作开展情况进行了总结，对风险管理效果进行了评价，同时对公司2026年度重大风险进行了评估，并制定了公司2026年落实风险防控四项机制工作方案。
　　（八）关于2026年度风险预算事项的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　（九）关于召开2025年第四次临时股东会的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　具体内容详见2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-043
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均遵循自愿、公平、公正原则，没有损害公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响上市公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事彭曙光、谈应飞、闫友、谭轶中、郭文忠已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议，关联股东将回避表决。
　　本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，发表审核意见如下：
　　公司预计的2026年度日常关联交易，是基于公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公正原则，交易价格按市场化原则，定价方式公允合理，交易结算参照市场结算方式及公司管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响上市公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　经公司董事会审计委员会审议，董事会审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见如下：
　　公司2026年度日常关联交易的预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要，交易价格将严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2025年度预计发生关联交易总额121.97亿元，2025年1-11月实际发生关联交易总额74.62亿元，共涉及15家关联单位，其中：
　　1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额61.74亿元。
　　2、关联方委托贷款及利息支出12.88亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款8.00亿元；接受委托贷款的利息支出合计0.58亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持4.00亿元，接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持0.30亿元。
　　另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为13.21亿元，年度存款利息收入为0.08亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为5.00亿元，年度贷款利息支出为0.06亿元。
　　关联交易额明细表如下：
　　单位：万元
　　■
　　■
　　关联人财务公司交易额情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　公司2026年度预计发生关联交易总金额142.70亿元，共涉及22家关联单位，其中：
　　1.商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额130.07亿元。
　　2.关联方委托贷款及利息支出12.63亿元。
　　另公司在关联人五矿集团财务有限责任公司预计日最高存款余额为15.00亿元，年度存款利息收入不超过0.11亿元，在关联人五矿集团财务有限责任公司预计最高贷款额为4.00亿元，年度贷款利息支出不超过0.08亿元。
　　具体关联方和关联交易额预计见下表：
　　单位：万元
　　■
　　关联人财务公司交易额情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2026年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安排，委托贷款等关联交易相关情况在下述关联交易的主要内容中予以说明。
　　由于交易双方均为公司实际控制人中国五矿集团有限公司所控制的公司，上述交易构成了公司的日常关联交易。
　　本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、中国五矿集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）；
　　法定代表人：陈得信；
　　注册地址：北京市海淀区三里河路五号；
　　注册资本：人民币壹佰零贰亿元整；
　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：公司实际控制人。
　　2、湖南有色黄沙坪矿业有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：张永忠；
　　注册地址：湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区管委会大楼416室；
　　注册资本：人民币陆亿壹仟零贰拾叁万贰仟陆佰肆拾壹元。
　　经营范围：矿产资源采选、勘查、销售、测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：湖南有色黄沙坪矿业有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　3、五矿有色金属股份有限公司
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）；
　　法定代表人：曹亮；
　　注册地址：北京市海淀区三里河路五号；
　　注册资本：人民币贰拾壹亿捌仟万元整；
　　经营范围：一般项目:货物进出口;金属材料销售;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　关联关系：五矿有色金属股份有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　4、五矿有色金属（上海）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：张长海；
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-823室；
　　注册资本：人民币贰亿元整；
　　经营范围：一般项目:金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；煤炭及制品销售；电力电子元器件销售；纸浆销售；食用农产品批发；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　关联关系：该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　5、北欧金属矿产有限公司
　　企业类型：有限公司；
　　总经理：李洪钟；
　　注册地址：Arenav?gen 41,16tr 121 77 JOHANNESHOV，Stockholm；
　　注册资本：100万瑞典克朗；
　　经营范围：主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。
　　关联关系：北欧金属矿产有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　6、锡矿山闪星锑业有限责任公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：李加生；
　　注册地址：湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会；
　　注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟零捌拾肆万捌仟壹佰元整；
　　经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；选矿；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品仓储；测绘服务；特种设备制造；食品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　关联关系：锡矿山闪星锑业有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　7、五矿铜业（湖南）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：王锦鸿；
　　注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整；
　　注册地址：湖南省常宁市水口山镇；
　　经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　8、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：阳耀子；
　　注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰万元整；
　　注册地址：常宁市水口山镇；
　　经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;机动车修理和维护;道路货物运输站经营;非居住房地产租赁;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;劳务服务(不含劳务派遣);特种劳动防护用品生产;金属材料销售;通用设备修理;再生资源销售;建筑材料销售;电气设备修理;计量技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　9、湖南有色郴州氟化学有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司；
　　法定代表人：何浪舟；
　　注册资本：人民币壹亿壹仟万元整；
　　注册地址：湖南省郴州市苏仙区飞天山镇幸福村；
　　经营范围：萤石、石榴子石、石膏、无水氟化氢、有水氟化氢、氟硅酸、有机氟化物、无机氟化盐等氟化工的新工艺、新技术的研发、设计及相关的可行性报告的咨询服务及其它氟制品的生产、销售;煤炭销售;货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　关联关系：湖南有色郴州氟化学有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　10、五矿铝业有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；
　　法定代表人：王学军；
　　注册资本：人民币贰拾叁亿捌仟万元；
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号；
　　经营范围：一般项目:金属材料制造;金属材料销售;货物进出口;常用有色金属冶炼。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　关联关系：五矿铝业有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　11、北京金色锑业有限公司
　　企业类型：有限责任公司(法人独资)；
　　法定代表人：张海生；
　　注册资本：人民币壹亿元整；
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号院1号楼1层A102；
　　经营范围：制造金属材料;销售金属矿石、金属材料;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　关联关系：北京金色锑业有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　12、五矿勘查开发有限公司
　　企业类型：有限责任公司(法人独资)；
　　法定代表人：王炯辉；
　　注册资本：人民币壹拾柒亿玖仟壹佰壹拾伍万元整；
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号院D座二层；
　　经营范围：矿业投资;矿产咨询服务;金属矿产品加工及综合利用;金属矿产品及矿山机械贸易;技术开发;技术推广;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;销售非金属矿产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　关联关系：五矿勘查开发有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　13、湖南有色金属控股集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：曲阳；
　　注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；
　　注册资本：人民币壹佰伍拾伍亿捌仟叁佰捌拾壹万叁仟肆佰元整。
　　经营范围：国家授权范围内的资产经营;以自有合法资产进行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);有色金属产品的生产、销售及相关技术服务,黄金制品及白银制品的加工、销售及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　关联关系：湖南有色金属控股集团有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　14、衡阳水口山工程技术有限公司
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
　　法定代表人：蒋海平；
　　注册资本：人民币贰仟壹佰捌拾万元整；
　　注册地址：湖南省衡阳市常宁市水口山镇常青路；
　　经营范围：许可项目:建设工程设计;特种设备设计;建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;环保咨询服务;普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;电气设备修理;机械设备销售;机械电气设备销售;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);广告制作;矿山机械制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　关联关系：衡阳水口山工程技术有限公司和公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　15、中冶长天国际工程有限责任公司
　　企业类型：其他有限责任公司；
　　法定代表人：乐文毅；
　　注册资本：人民币陆亿柒仟柒佰叁拾万零壹仟贰佰元整；
　　注册地址：长沙市高新区麓松路480号；
　　经营范围：承担国内工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;城市规划编制;建设项目环境影响评价;制造、销售机械、电气、自动化设备及软件;销售工具、模具、模型;承接复印及晒图业务;矿产品加工、销售和进出口贸易;《烧结球团》、《工程建设》的出版(按许可证已核定的期限与范围从事经营);期刊广告的设计、制作及发布;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　关联关系：中冶长天国际工程有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　16、五矿铍业股份有限公司
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）；
　　法定代表人：王松林；
　　注册资本：人民币伍仟伍佰壹拾万元整；
　　注册地址：湖南省长沙市望城区乌山街道桃园路9号；
　　经营范围：许可项目:检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系：五矿铍业股份有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　17、湖南有色国贸有限公司
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
　　法定代表人：刘党辉；
　　注册资本：人民币壹亿元整；
　　注册地址：长沙市天心区劳动西路342号；
　　经营范围：许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;货物进出口;建筑材料销售;机械设备销售;机械电气设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　关联关系：湖南有色国贸有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　18、贵州金瑞新材料有限责任公司
　　企业类型：其他有限责任公司；
　　法定代表人：陈晓智；
　　注册资本：人民币伍亿柒仟零肆拾伍万肆仟叁佰元整；
　　注册地址：贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区；
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、高纯电解金属锰、电解金属锌生产及销售;锰矿、精矿收购、加工、销售;与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务;新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务;新材料研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外))。
　　关联关系：贵州金瑞新材料有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　19、株洲冶炼集团有限责任公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：刘朗明；
　　注册地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号；
　　注册资本：人民币捌亿柒仟玖佰陆拾叁万捌仟元整。
　　经营范围：有色金属及其副产品冶炼、购销;来料加工;本公司自产产品及技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务;“三来一补”业务;有色金属期货业务和对外投资;房屋、场地、设备租赁业务。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　关联关系：株洲冶炼集团有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　20、中国恩菲工程技术有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司；
　　法定代表人：刘诚；
　　注册地址：北京市海淀区复兴路12号；
　　注册资本：人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元；
　　经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售化工产品依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：中国恩菲工程技术有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　21、湖南有色诚信工程监理有限责任公司
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
　　法定代表人：李正山；
　　注册地址：长沙市天心区劳动西路290号；
　　注册资本：人民币陆佰壹拾万元整；
　　经营范围：工程监理服务;工程咨询;工程造价专业咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程全过程咨询;工程项目管理服务;工程代建;项目策划;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　关联关系：湖南有色诚信工程监理有限责任公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　22、 湖南有色物业管理有限公司
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；
　　法定代表人：李正山；
　　注册地址：湖南省长沙市天心区劳动西路290号B栋213室；
　　注册资本：人民币伍佰万元整；
　　经营范围：一般项目:物业管理;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;园林绿化工程施工;规划设计管理;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;建筑装饰材料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜蛋批发;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);停车场服务;日用品销售;鲜肉零售;食品添加剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;电子产品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;水产品批发;建筑用金属配件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);玩具销售;母婴用品销售;商业综合体管理服务;单用途商业预付卡代理销售;个人卫生用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用家电零售;日用化学产品销售;居民日常生活服务;化妆品零售;食品用洗涤剂销售;宠物食品及用品零售;会议及展览服务;日用电器修理;建筑物清洁服务;办公用品销售;保健食品(预包装)销售;水产品零售;鲜蛋零售;服装服饰批发;服装服饰零售;移动通信设备销售;纸制品销售;针纺织品销售;箱包销售;化妆品批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
　　关联关系：湖南有色物业管理有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　23、 五矿物流广东有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；
　　法定代表人：闫祖国；
　　注册资本：人民币捌佰万元整；
　　注册地址：广州市越秀区麓景路7号第17层；
　　经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；船舶租赁；国际船舶代理；无船承运业务；铁路运输辅助活动；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；港口货物装卸搬运活动；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；道路货物运输（网络货运）。
　　关联关系：五矿物流广东有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　24、五矿集团财务有限责任公司
　　企业类型：其他有限责任公司；
　　法定代表人：董甦；
　　注册资本：人民币伍拾壹亿元整；
　　注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106；经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：五矿集团财务有限责任公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
　　（二）履约能力分析
　　公司与上述关联法人日常关联交易的主要内容是向关联方购买铅精矿、锌精矿、锌锭、铝锭、阳极泥、辅材等生产用原辅材料及接受关联方的服务等；同时向关联方销售锌产品、铅产品、贵金属、金精矿、冰铜、硫酸等产品。交易对方均具有相应资质、资信较高，且生产经营稳定、财务状况良好，具备较强的履约能力；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。在资金方面，相关方就委托贷款等关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）主要内容
　　1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：
　　签署方的名称：详见上表。
　　签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。
　　签署日期：按购销业务发生的时间，分期分别签署。
　　数量：按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协商的买卖数量控制。
　　交易标的：铅精矿、锌精矿、铝锭、阳极泥、辅材、锌及锌合金、铅产品、贵金属、金精矿、冰铜、硫酸、工程及劳务、资金支持等。
　　交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。
　　交易结算方式：参照市场结算方式及公司相关管理制度。
　　合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
　　合同生效时间：合同约定的生效时间。
　　合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。
　　其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国民法典》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
　　2、接受关联方资金支持情况说明
　　根据国家金融市场情况，结合公司财务状况，根据公司2026年度的生产经营需要，拟接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司的委托贷款等资金支持，总额度不超过人民币12.00亿元，其中：永续性委托贷款8.00亿元，资金利率依据协议约定。
　　接受上述资金支持的期限及金额，根据公司实际需要确定。
　　（二）定价政策
　　公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来等关联交易均为满足生产经营需要的日常关联交易，公司与关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场化公正、合理的原则，保证不损害公司及股东的利益。价格、费用以市场公允价格为基础，具体定价方式上，双方根据市场价格变化情况对关联交易价格确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易是公司业务发展需要，有利于资源共享，发挥协同效应，促进优势互补。上述关联交易内容公平、合理，程序合法有效，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会损害公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月9日