证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-134
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月8日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议表决情况
　　1、《关于出售全资子公司股权的议案》
　　为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司将出售云南神农曲靖猪业有限公司(以下简称“曲靖猪业”)100%的股权，本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-136）。
　　2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　同意提名陈晓丹女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。
　　本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　3、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　10、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　11、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　12、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
　　14、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
　　根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
　　15、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
　　17、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　18、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　19、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　20、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　21、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　22、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　23、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　24、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　25、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司财务管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　26、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　27、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
　　28、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　29、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　30、《关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-138）。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　陈晓丹女士简历：
　　陈晓丹女士：1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，金融学博士，1995年7月参加工作，主要研究方向为资本市场与公司金融、企业价值评估。现任云南财经大学金融学院金融工程系主任，副教授，硕士研究生导师。
　　截至目前，陈晓丹女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　陈晓丹女士具备独立董事资格，有充分时间参与公司治理，其任职符合中组部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部发布的《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等相关规定。
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-136
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于出售全资子公司股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的全资子公司云南神农曲靖猪业有限公司(以下简称“曲靖猪业”)100%股权转让给罗娇（以下简称“罗娇”），转让价款为人民币761.68万元）
　　● 本次交易不构成关联交易及重大资产重组
　　● 本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议
　　● 公司不存在为罗娇提供担保、委托其理财，曲靖猪业也不存在占用上市公司资金的情况
　　● 本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围
　　● 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将持有的曲靖猪业100%股权转让给罗娇，交易对价为人民币7,616,811.81元（大写：柒佰陆拾壹万陆仟捌佰壹拾壹元捌角壹分）。本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于2025年12月8日召开了第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》,并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次《股权转让协议》自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经公司董事会同意后生效。
　　二、交易对方情况介绍
　　交易对方的基本情况
　　■
　　交易对方罗娇资信良好，具有履约能力。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的具体信息
　　■
　　2、交易标的的权属情况
　　股权结构：曲靖猪业为公司全资子公司。
　　本次交易标的为公司全资子公司，以上股权产权清晰，曲靖猪业不是失信被执行人,亦不存在担保、质押、委托理财等其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、股权结构
　　本次交易前股权结构：
　　■
　　本次交易后股权结构：
　　■
　　（二）交易标的主要财务信息
　　曲靖猪业最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、交易标的定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果
　　本次交易以2025年9月30日曲靖猪业账载金额为基础,并经双方友好协商一致，确定曲靖猪业100%股权转让价格为人民币7,616,811.81元（大写：柒佰陆拾壹万陆仟捌佰壹拾壹元捌角壹分）。
　　2、标的资产的具体定价情况
　　■
　　鉴于曲靖猪业的净资产主要为货币资金、房屋所有权及养殖设备，经双方友好协商一致，参考2025年9月30日曲靖猪业账载金额，协商确认本次交易价格为761.68万元（含税）。
　　（二）定价合理性分析
　　本次定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，定价具备合理性与公平性。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　（一）主要合同条款
　　甲方（出让方）：云南神农农业产业集团股份有限公司
　　乙方（受让方）：罗娇
　　1、交易标的：公司持有的曲靖猪业100%股权
　　2、交易价格：7,616,811.81元（大写：柒佰陆拾壹万陆仟捌佰壹拾壹元捌角壹分）
　　3、付款安排：本协议生效后10个工作日内乙方支付全部款项。
　　4、协议生效：本协议自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经甲方董事会同意后生效。
　　（二）交易对方罗娇资信良好。此次交易的现金对价来源为罗娇的自筹资金。公司董事会经过对其财务及经营状况审查，认为其具备按协议约定支付本次交易款项的能力。
　　六、购买、出售资产对上市公司的影响
　　公司本次出售曲靖猪业100%股权，是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司的持续经营能力。本次出售子公司股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次股权出售完成后，曲靖猪业将不再纳入公司合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。
　　除上述安排，本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。
　　本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本次出售子公司股权事项的相关进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-139
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，于2025年10月9日完成，本次向391名激励对象授予限制性股票6,780,000股，其中6,580,000股为公司在二级市场回购的A股普通股股票，200,000股为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，登记完成后公司注册资本由人民币524,564,418元增加为524,764,418元，根据该等变化和相关法律法规修订《公司章程》部分条款。公司于2025年10月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议、2025年11月13日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币524,564,418元增加为524,764,418元。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-123）。
　　近日，公司完成了相关变更登记手续，并取得了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：
　　统一社会信用代码：915300007134134380
　　名称：云南神农农业产业集团股份有限公司
　　注册资本：伍亿贰仟肆佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾捌元整
　　类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
　　法定代表人：何祖训
　　成立日期：1999年08月09日
　　住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区14-06-1#地块
　　经营范围：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项日)；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；检验检测服务；生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-138
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第六次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分
　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经由公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年12月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
　　2、特别决议议案：1、
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　1、登记时间
　　2025年12月24日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
　　2、登记地点
　　云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
　　3、登记方法
　　拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
　　3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
　　2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费
　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
　　4、邮政编码：650051
　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
　　6、电话：0871-63193176
　　7、传真：0871-63193176
　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南神农农业产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-135
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年12月8日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议表决情况
　　1、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，有利于进一步提升公司治理水平，符合公司实际情况和经营发展需要，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大不利影响。监事会同意本次修订事项。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
　　2025年12月9日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-137
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于取消监事会暨修改《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案。现将有关事项说明如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东会审议通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》部分条款的情况
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　　由于本次修订内容较多，修订对照表仅含重要条款修订的对照，非重要修订不予列示。
　　非重要修订包括：
　　1、因合并、删减、移动引起的条款编号调整以及相应的引用编号调整。
　　2、条款内语序调整。
　　3、标点符号及错别字。
　　4、条款中仅包括下列修订内容的：
　　1）因审计委员会行使监事会职权，“监事会”修订为“审计委员会”；
　　2）因监事会取消，而删除“监事会”；
　　3）因监事会取消，而删除“监事”。
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年12月9日