证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-056
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　第四届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
　　（二）公司于2025年12月5日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；
　　（三）本次会议于2025年12月8日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；
　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》。
　　本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司监事会
　　2025年12月9日
　　
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-055
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
　　（二）公司于2025年12月5日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
　　（三）本次会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；
　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
　　（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）及相关制度。
　　1、修订《股东会议事规则》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　2、修订《董事会议事规则》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　3、修订《董事、高级管理人员持股管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　4、修订《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　5、修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　6、修订《对外担保管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　7、修订《关联交易决策制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　8、修订《募集资金管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　9、修订《选聘会计师事务所管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　10、修订《重大投资和交易决策制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　尚需提交公司股东大会审议。
　　11、修订《董事会秘书工作规则》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　12、修订《董事会专门委员会议事规则》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　13、修订《内部审计制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　15、修订《投资者关系管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　16、修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　17、修订《总经理工作细则》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年12月25日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-058
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分
　　召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月25日
　　至2025年12月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
　　2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2025年12月24日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　（二）登记时间：2025年12月24日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。
　　（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号
　　邮政编码：313008
　　联系人：公司董事、副总经理：吴旭华；证券事务代表：潘琳艳、邵鑫杰
　　联系电话：0572-3256668
　　邮箱：public@tonytech.com
　　特此公告。
　　浙江东尼电子股份有限公司董事会
　　2025年12月9日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　《浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江东尼电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-057
　　浙江东尼电子股份有限公司
　　关于取消监事会并修订公司章程
　　和相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、公司章程修订情况
　　1、为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应废止。
　　2、根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“电气设备修理”。
　　3、鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
　　（1）将“股东大会”调整为“股东会”；
　　（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；
　　（3）不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。具体修订内容如下：
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