本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。
　　近日，公司收到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南京盛航海运股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审核项目的项目合伙人、签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
　　一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核报告的审计机构，原指派项目合伙人为陈笑春，原指派签字注册会计师为陈笑春、计婷，鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作安排调整，为继续完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审核相关工作，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）指派毕宏志接替陈笑春作为项目合伙人和签字注册会计师，指派张阳阳接替计婷作为签字注册会计师。
　　本次变更后，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审核项目合伙人为毕宏志，签字注册会计师为毕宏志、张阳阳，质量控制复核人为应镇魁（未发生变动）。
　　二、变更后项目合伙人及签字注册会计师信息
　　（一）基本情况
　　毕宏志先生，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2018年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。
　　张阳阳先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。
　　（二）诚信记录
　　毕宏志先生、张阳阳先生近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）独立性
　　毕宏志先生、张阳阳先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审核工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　1、《关于变更南京盛航海运股份有限公司2025年度财务报表审计和内部控制审核项目的项目合伙人、签字注册会计师的函》；
　　2、项目合伙人及签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司董事会
　　2025年12月9日