股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-53
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日召开董事会九届二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、聘任副总经理的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘云华先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自九届二十一次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　二、聘任董事会秘书的情况
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王笑明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自九届二十一次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　王笑明先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
　　电话：0570-3091997
　　传真：0570-3091730
　　邮箱：jhgfwxm3091997@126.com
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　附件：
　　刘云华先生：大学本科学历，经济师。曾任本公司证券部副经理、经理、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事。为本公司的关联自然人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员情形。现持有本公司股份58,500股。
　　王笑明先生：大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），正高级会计师。曾任巨化集团监察审计部部长助理，巨化集团财务部副部长，巨化集团财务有限责任公司总经理，本公司监事。现任本公司董事、财务负责人。为本公司的关联自然人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员情形。现持有本公司股份21,320股。
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-52
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　九届二十一次（通讯方式）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月25日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十一次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
　　一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
　　同意聘任刘云华先生为公司副总经理、王笑明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－53号公告《浙 江巨化股份有限公司董事会关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司日常关联交易2026年计划的议案》
　　关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　将本议案提交股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－54号公告《浙 江巨化股份有限公司日常关联交易2026年计划的公告》。
　　三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年前三季度利润分配预案》
　　公司2025年前三季度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－55号公告《浙 江巨化股份有限公司2025年前三季度利润分配预案公告》。
　　四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司定于2025年12月23日下午14:30，在公司二楼视频会议室召开2025年第二次临时股东大会。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－56号公告《浙 江巨化股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-54
　　浙江巨化股份有限公司
　　日常关联交易2026年计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
　　● 本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年12月1日公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过《关于公司日常关联交易2026年计划的议案》议案，意见为：该日常关联交易为公司生产经营必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司管理成本和采购成本，提高公司生产经营保障能力，同时也有利于公司专有技术的保护，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本项议案提交公司董事会审议，请关联董事回避对本项议案的表决。
　　2、2025年12月5日公司董事会九届二十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易2026年计划的议案》。公司4名关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
　　3、本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　1、2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　表1：
　　单位：万元
　　■
　　【注1】2025年预计金额为2024年年度股东大会审议批准金额。
　　【注2】2025年预计发生金额系根据2025年1-10月实际发生并经年化测算的金额；2025年实际发生金额将在公司完成2025年年度财务审计、经董事会审议批准后披露。
　　【注3】甘肃巨化项目涉及的关联交易（以下简称“甘肃巨化项目关联交易”）中的EPC工程总承包为通过公开招标并签订合同的方式确定与巨化集团公司控股子公司发生的交易。2025年甘肃巨化项目关联交易预计金额为10亿元；2025年实际签订合同的金额为13.8亿元，其中，EPC工程总承包11.8亿元、设备制造2亿元；截止2025年10月31日，2025年预计发生金额为4.0亿元，其中，EPC工程总承包已结算2.4亿元，设备制造已结算1亿元，预期2025年11月-12月结算共0.6亿元。2026年待结算9.8亿元，在考虑到工艺路线等实际情况后，2026年甘肃巨化项目关联交易预计金额为11亿元。
　　【注4】2026年预计日常关联交易金额61.86亿元，比2025年预计发生额增长13.14亿元，增长26.97%，主要系甘肃巨化项目部分工程款结算延迟至2026年度，2026年甘肃巨化项目关联交易预计金额增加7亿元，同时，甘肃巨化项目预期建成后将新增萤石采购需求4.2亿元。
　　2、2026年在巨化集团财务有限责任公司存贷款的预计情况
　　表2：
　　单位：万元
　　■
　　【注5】 在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签订的《金融服务合作协议》执行。根据2024年度股东大会审议批准，与巨化集团财务有限责任公司签订的《金融服务合作协议》，公司及下属企业在巨化集团财务有限责任公司账户上的日存款合计余额最高不超过公司上一年经审计净资产的15%。巨化集团财务有限责任公司在协议的有效期内向本公司及下属单位合计提供不超过20亿元（含本数）授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。
　　【注6】 2025年1-10月日存款合计余额最高253727.89万元，期末存款余额224500.57万元，分别占公司上一年经审计净资产的11.32%、11.17%。2025年1-10月贷款余额最高34800万元，期末贷款余额24800万元。2025年实际发生金额将在公司完成2025年年度财务审计、经董事会审议批准后披露。
　　上述关联交易计划，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，以及其他项目变动，关联交易主体、项目（品种）和金额不排除增加或减少，关联交易总金额会在±20%幅度内变动。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.巨化集团有限公司
　　该公司系浙江省国有资产授权经营单位
　　公司类型（性质）：有限责任公司（国有控股）
　　统一社会信用代码：91330000142913112M
　　成立时间：1980年7月1日
　　法定代表人：周黎旸
　　注册资本：470,670万元
　　注册地址：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢2001（主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。）
　　经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，巨化集团总资产为6,534,442.77万元，净资产为3,318,084.17万元；2025年1-9月巨化集团实现主营业务收入3,301,363.89万元，实现净利润391,551.55万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2026年公司与巨化集团（不含下述公司）的日常关联交易总额为483,500.00万元。
　　2.浙江巨化化工矿业有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800704606051Q
　　成立时间：1999年11月29日
　　法定代表人：胡肖波
　　注册资本：59,000万元
　　注册地址：浙江省龙游县溪口镇
　　经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：选矿；工业设备制作、安装及维修；建筑材料、预制构件的制造及销售；污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：润滑油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为57,594.20万元，净资产为30,050.05万元；2025年1-9月浙江巨化化工矿业有限公司实现主营业务收入14,394.32万元，实现净利润-198.66万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为20,000.00万元。
　　3.甘肃巨化矿业有限公司
　　公司类型（性质）：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91620981MAEAA5UB0N
　　成立时间：2025年2月18日
　　法定代表人：王京合
　　注册资本：20,000万元
　　注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区街道屯垦路6号102室
　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；工业机器人安装、维修；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为15,443.07万元，净资产为15,443.07万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入0万元，实现净利润-56.93万元。（上述数据未经审计）。
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为42,000万元。
　　4.浙江巨化汉正新材料有限公司
　　公司类型（性质）：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91330800058312787W
　　成立时间：2012年11月23日
　　法定代表人：岳亚伟
　　注册资本：8,000万元
　　注册地址：衢州市柯城区华荫北路12号
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；润滑油销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为17,826.60万元，净资产为626.65万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入10,002.85万元，实现净利润-633.26万元。（上述数据未经审计）。
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为12,000.00万元。
　　5.浙江歌瑞新材料有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800565882784Y
　　成立时间：2010年12月1日
　　法定代表人：徐诚
　　注册资本：19,000万元
　　注册地址：衢州市东港七路118号
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；电池制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；太阳能发电技术服务；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；含氟特种功能材料生产、销售；含氟塑料制品生产、销售；晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售；分布式光伏发电项目建设、管理、维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为38,942.40万元，净资产为15,138.91万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入12,837.84万元，实现净利润1,008.67万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为4,000.00万元。
　　6.浙江锦华新材料股份有限公司
　　公司类型（性质）：股份有限公司（上市、国有控股）
　　统一社会信用代码：91330800670274916Y
　　成立时间：2007年12月27日
　　法定代表人：雷俊
　　注册资本：13,556.6667万元
　　注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号
　　经营范围：酮肟产业链系列产品的研发、生产和销售。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为197,740.96万元，净资产为155,311.08万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入76,314.84万元，实现净利润15,264.02万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为9,000.00万元。
　　7.上海巨化实业发展有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800668315889L
　　成立时间：2007年10月15日
　　法定代表人：彭展鸿
　　注册资本：7,500万元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号604室
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料、机电设备、电子产品、化纤制品、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）的销售，经济信息咨询（除经纪），自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为15,660.02万元，净资产为8,276.75万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入138,565.09万元，实现净利润57.09万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为20.00万元。
　　8.巨化集团公司兴化实业有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800704597087Q
　　成立时间：1998年5月18日
　　法定代表人：蔡兴荣
　　注册资本：2,000万元
　　注册地址：浙江省衢州市柯城区衢化路1126号
　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；幼儿园外托管服务；托育服务；餐饮管理；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；花卉种植；礼品花卉销售；农副产品销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；销售代理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；外卖递送服务；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品销售；林木种子生产经营；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为14,459.03万元，净资产为-1,888.57万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入10,379.94万元，实现净利润273.50万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为8,600.00万。
　　9.浙江巨化环保科技有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800MA2DHHH930
　　成立时间：2019年11月8日
　　法定代表人：孙法文
　　注册资本：21,600万元
　　注册地址：浙江省衢州市巨化厂六路15号3幢
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；耐火材料销售；包装材料及制品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；废水脱硫回收石膏的生产、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为94,313.76万元，净资产为60,632.03万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入21,072.14万元，实现净利润1,153.20万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为6,500.00万元。
　　10.浙江巨化集团进出口有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：9133000070420399XD
　　成立时间：1998年5月28日
　　法定代表人：郑剑
　　注册资本：2,150万元
　　注册地址： 浙江省杭州市上城区泛海国际中心2幢2002室-7
　　经营范围：危险化学品批发（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》），预包装食品的销售（范围详见《食品流通许可证》），煤炭、黑色金属、有色金属、重油（不含化学危险品）、矿产品（国家法律法规禁止、限制的除外）、炉料、机电产品、建材、塑料、纺织品、服装、轻工产品、农副产品（不含食品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化肥的销售，家电回收（不含处理），生产性废旧金属回收，物流信息咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为32,914.39万元，净资产为7,774.54万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入97,578.73万元，实现净利润-632.65万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为24,000万元。
　　11.中巨芯科技股份有限公司
　　公司类型（性质）：其他股份有限公司(上市)
　　统一社会信用代码：91330802MA29U4396U
　　成立时间：2017年12月25日
　　法定代表人：童继红
　　注册资本：147,727.6万元
　　注册地址：浙江省衢州市东南时代城3幢857室
　　经营范围：电子化学材料及配套产品、化工产品及原料、电子产品及电子材料的技术开发、技术转让；新材料技术推广服务；电子化学材料及配套产品、化工产品及原料的销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产412,008.56万元，净资产为312,725.01万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入88,053.16万元，实现净利润2,108.60万元。（上述数据为合并后数据，上述数据已经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为2,500.00万元。
　　12.巨化集团（香港）有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（国有独资境外企业）
　　成立时间：1994年6月9日
　　法定代表人：郑剑
　　注册资本：732.95万元
　　注册地址：香港九龙弥敦道498-500号泰盛商业大厦5字楼全层
　　经营范围：化工产品贸易
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为49,291.52万元，净资产为30,705.06万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入364,627.50万元，实现净利润871.99万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为110.00万元。
　　13.浙江巨化装备工程集团有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800598529813F
　　成立时间：2012年6月1日
　　法定代表人：施国有
　　注册资本：36,525万元
　　注册地址：浙江省衢州市巨化厂二路17号
　　经营范围：其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级制造、设计、修理（以上经营范围凭有效许可证经营）；其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级销售；罐式集装箱、有色金属制品、换热器、非标设备及金加工制造、修理、销售；成套机电仪设备销售；合同能源管理；特种设备作业人员培训；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为112,553.78万元，净资产为62,334.34万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入42,584.00万元，实现净利润-2,295.14万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为900.00万元。
　　14.衢州市清源生物科技有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
　　统一社会信用代码：91330800MA28F0AE8M
　　成立时间：2015年10月22日
　　法定代表人：钟强
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区纬四路40号
　　经营范围：生物科技研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；环保工程；餐厨垃圾处理；有机肥（腐植酸专用肥）生产及销售；土壤调理剂生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为4,689.99万元，净资产为-2,107.32万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入941.35万元，实现净利润-56.16万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为200.00万元。
　　15.衢州市清越环保有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800MA2DHHGM3N
　　成立时间：2019年11月18日
　　法定代表人：吴建伟
　　注册资本：40,447.41万元
　　注册地址：浙江省衢州市巨化中兴路9号3幢
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为55,179.28万元，净资产为41,398.36万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入11,956.42万元，实现净利润1,220.22万元。（上述数据未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为4,500.00万元。
　　16.浙江巨化物流有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：913308005928587129
　　成立时间：2012年3月22日
　　法定代表人：郑剑
　　注册资本：32,500万元
　　注册地址：浙江省衢州绿色产业集聚区巨化厂前路67号
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；软件开发；软件外包服务；非居住房地产租赁；铁路运输辅助活动；电子过磅服务；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品零售；机械设备销售；电线、电缆经营；木材销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；针纺织品销售；仪器仪表销售；化肥销售；停车场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为105,843.50万元，净资产为46,183.45万元；2025年1-9月该公司实现主营业务收入168,107.27万元，实现净利润532.39万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2026年与该公司进行的日常关联交易总额为800.00万元。
　　17.巨化集团财务有限责任公司
　　公司类型（性质）：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91330000092327448G
　　成立时间：2014年2月17日
　　法定代表人：唐顺良
　　注册资本：120,000万元
　　注册地址：衢州市柯城区巨化中央大道230号巨化集团有限公司机关综合楼一、二楼
　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
　　截止2025年9月30日，该公司总资产为634,489.81万元，净资产为143,500.13万元；2025年1-9月该公司实现营业收入9,584.25万元，实现净利润4,317.93万元。（上述数据未经审计）
　　2026年与该公司进行的日常关联交易按公司与该公司签订的《金融服务合作协议》执行，不超过协议规定的金额。
　　（二）与上市公司关系
　　前述法人中：
　　1.巨化集团有限公司为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
　　2.中巨芯科技股份有限公司为公司参股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
　　3.其余均为巨化集团公司控制的子、孙公司，该等关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。
　　在前期同类关联交易中巨化集团公司及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的主要内容
　　详见表1、表2。
　　（二）关联交易价格定价政策
　　关联采购、销售、服务计划依据公司与巨化集团有限公司已签订的《日常生产经营合同书》编制，定价政策和依据以市场价为原则协议定价。
　　（三）日常关联交易协议的主要内容
　　根据化工生产的行业特点和经营实际，为规范双方的关联交易行为，发挥双方专业化协作、资源互补的优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障双方生产经营安全与稳定，维护双方及其股东的合法权益，双方本着公平、公正、公开、公允的原则，经公司2023年年度股东大会会议审议批准，公司已与巨化集团续签《日常生产经营合同书》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司公告2024一17号）。主要内容如下：
　　协议生效条件：本合同书经本公司股东大会批准和双方盖章及法定代表人或其合法授权代表签字后生效。公司在具体执行前，尚需将各年度日常性关联交易计划提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。
　　协议有效期为2024年1月1日起至2026年12月31日。
　　如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。
　　协议主要条款：
　　1.原材料、生产能源供应和加工服务
　　乙方（本公司，含附属企业，下同）所需甲方（巨化集团有限公司及其附属企业，下同）生产的萤石粉等产品由甲方优先保证供应；甲方所需乙方生产的产品包括但不限于氮气、除盐水、压缩空气、副产氟石膏、硫酸、副产氯化氢、副产氢气、乙炔、液碱、副产盐酸、一氯甲烷、二氯甲烷、六氟丙烯、PTFE、PVDF、FEP等以及甲方零星使用的乙方产品、加工服务由乙方供应。
　　乙方自产或循环利用之外的生产经营用电、用水、用汽（高、中、低压）由甲方供应。
　　双方要求对方供应的原材料、能源、产品等，在每季度末前15日内向对方提交下季度的用量计划。供应方应优先安排供应计划，按时、保质、保量地满足对方生产需求。因生产异常不能满足供应要求的，应及时通知对方。
　　以上供应产品按市场公允价格结算，并经双方签字确认。
　　2.运输服务
　　甲方优先满足乙方的运输要求，为乙方提供铁路运输、危险化学品运输服务；同时为乙方提供汽运配载平台服务，帮助乙方降低物流成本、监控产品流向。
　　在同等价格及服务条件下，乙方优先选择甲方的运输机构承运货物。
　　以上运输服务按市场公允价格结算。
　　3.计量检测服务
　　甲方生产经营中所涉及的产品计量、仪器仪表检测等，由乙方根据需要提供相关服务。
　　计量服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。
　　4.环保处理和监测服务
　　甲方提供排污公用渠道和对乙方生产过程排放的“三废”负有监测、处理责任。甲方为乙方提供综合治理设施和“三废”处理服务。乙方自觉接受甲方的环保监督。甲乙双方如因“三废”排放超标等给对方造成损失的，由过错方负责赔偿。
　　服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。
　　5.工程建设及物资采购招投标服务
　　乙方涉及先进技术的生产装置建设、技术改造工程可委托甲方设计和建设。
　　乙方为甲方提供工程建设、物资采购招投标平台服务；乙方按有关法律法规和乙方制度的规定对工程建设、物资采购进行公开招标，在招投标同等条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装、质量监理等优先发包给甲方。
　　为了降低采购成本，甲方可将部分通用物资委托乙方集中采购；双方可将部分紧缺原材料委托另一方代理采购。
　　甲乙双方有权对上述招投标及物资采购行为互相监督，确保该经济行为符合双方利益要求。
　　6.共用排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务
　　双方共用的排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务由甲方负责，其合理维护成本由双方在区域内的经营单位按统一分摊标准分担。
　　7.设备制作维修、技术改造和研发服务
　　乙方涉及工艺技术保密的非标设备制作，以及难以自行解决的设备维修、备品备件加工可由甲方提供专业设备制作。
　　甲方的日常生产检修、维修服务，同等条件下优先发包乙方。
　　甲方技术改造、新产品与新工艺的研究开发可委托乙方提供研发服务。技术改造、新产品、新工艺研发所产生的成果，按合同约定确定其归属。
　　以上服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。
　　8.护卫安保服务
　　乙方负责与甲方签订护卫安保服务协议书，按协议内容为甲方提供规范的护卫安保服务。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付护卫安保服务费用。
　　9.财务共享中心核算服务
　　乙方负责与甲方签订财务共享中心财务核算服务协议书，乙方为甲方提供财务核算服务。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付财务核算服务费用。
　　10.资产租赁
　　因生产经营需要，甲乙双方需要租赁对方房产的，租赁费用按照市场公允价格确定，因租赁产生的权利义务由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。
　　11.资金结算
　　甲乙双方的结算业务在保证符合国家规定的前提下，一般通过银行转账结算，并开具正式发票。通过巨化集团财务有限责任公司进行结算的由双方另行协商确定。
　　四、交易的必要性和对公司的影响
　　（一）交易的必要性
　　由于，甲方拥有供水、供汽、自备热电厂、铁路专用线、危化品运输、环保处理等成熟的公用基础设施，以及完善的物流平台，并与公路、铁路、港口运输等企业建立了战略合作关系，具备较强的外部协调对接能力。此外，甲方还拥有甲级工程设计、二级工程总承包资质，产业发展配套条件完善。乙方因系甲方部分资产上市，以及受化工大生产行业特性限制等原因，部分生产装置与甲方生产装置存在管道输送、部分产品或副产物循环利用的互供关系；乙方为集中资源发展核心主业，减少公用工程的重复投资，在水、电、蒸汽供应、公路铁路运输及环保处理等配套设施上依托甲方；乙方为有效利用甲方对外部资源（尤其是铁路运输资源）协调优势、将部分货物委托甲方运输；乙方为防止生产工艺专利、专有技术泄密可能造成利益损失，在招投标同等的条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、质量监理等优先发包给甲方。
　　因此，根据化工生产行业特点和甲乙双方经营实际，为了发挥甲乙双方专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，乙方与甲方在部分原材料供应、产品销售、生产能源供应、运输服务、计量检测服务、环保处理和监测等、安保和财务共享服务方面不可避免地存在日常关联交易行为，且以后年度仍会持续。
　　（二）对公司的影响
　　与关联方进行的上述交易，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，有利于提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
　　由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，且关联交易遵循市场化原则，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2025-056
　　浙江巨化股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月23日 14:30分
　　召开地点：浙江巨化股份有限公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月23日
　　至2025年12月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司董事会九届二十次会议、九届二十一次会议审议通过，并分别刊登在2025年10月24日和2025年12月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：3
　　应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司及其一致行动人
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东持营业执照复印件、委托人授权委托书及代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记(复印件请加盖公章)。
　　2、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、身份证复印件和代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。
　　3、登记时间和地点：2025年12月19日、22日（上午8:30-11:30，下午1:00-5:00）到公司证券部办理登记手续。
　　4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2025年12月22日下午 5:00）
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿 费用自理。
　　2、公司联系人、联系地址、邮编、传真
　　联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
　　邮编：324004
　　联系人：郑科炜
　　电话：（0570）3090892
　　传真：（0570）3091777
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江巨化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-55
　　浙江巨化股份有限公司
　　2025年前三季度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配预案内容
　　截止2025年9月30日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润3,248,112,323.66元，母公司净利润81,831,461.80元。截至2025年9月30日，母公司未分配利润2,844,481,876.24元（以上数据未经审计）。
　　为了认真践行“以投资者为本”理念，增强投资者回报与获得感，推动公司《2025年“提质增效重回报”专项行动方案》落地见效，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东回报规划》，兼顾公司可持续发展和投资者合理投资回报，结合公司实际，经董事会决议，拟定公司2025年前三季度利润分配预案如下：
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东按每股派发现金红利0.18元（含税）。截至本公告披露日,公司的总股份数为2,699,746,081股，以此计算拟派发现金股利485,954,294.58元（含税）。本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司董事会九届二十一次会议审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、风险提示
　　本次利润分配预案结合公司实际制定，兼顾了公司可持续发展和投资者合理投资回报，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。
　　本次利润分配预案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议批准方可实施。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年12月6日