本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案1~议案3对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场召开时间：2025年12月5日14:30。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月5日9:15～15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室。
　　3、召集人：公司董事会。
　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5、会议主持人：副董事长陶业先生。
　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共654人，代表公司有表决权股份数301,213,643股，占公司股份总数的21.0190%，其中：
　　（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份161,138,348股，占公司股份总数的11.2444%；
　　（2）参加本次股东会网络投票的股东651名，代表公司有表决权股份140,075,295股，占公司股份总数的9.7746%。
　　8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共651人，代表公司有表决权股份51,903,595股，占公司股份总数的3.6219%。
　　9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提案：
　　1、审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》。
　　表决情况：同意282,663,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8414%；反对18,277,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0680%；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%。
　　其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意33,352,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2594%；反对18,277,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2146%；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5260%。
　　2、审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》。
　　表决情况：同意282,872,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9108%；反对18,042,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9901%；弃权298,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。
　　其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意33,561,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6621%；反对18,042,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7624%；弃权298,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5755%。
　　3、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　表决情况：同意284,401,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4184%；反对16,590,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5079%；弃权222,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%。
　　其中，出席会议的中小股东投票表决情况为：同意35,091,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6083%；反对16,590,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9640%；弃权222,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4277%。
　　三、律师出具的法律意见
　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《唐人神集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　唐人神集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月五日