证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-065
　　江西长运股份有限公司
　　第十届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西长运股份有限公司于2025年12月1日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于政府征收公司位于南昌市西湖区八一大道和广场南路部分房屋建筑物的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于政府征收公司位于南昌市西湖区八一大道和广场南路部分房屋建筑物的公告》）
　　为配合南昌西湖区八一大道221、223号及东侧地块改造项目，同意公司与南昌市西湖区住房和城乡建设局、南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》，由南昌市西湖区人民政府征收公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物。根据上述房屋的估价结果和测绘结果，结合《南昌市中心城区旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收与补偿安置方案》的征收补偿政策，增加相关搬迁补偿、奖励等项目，确定本次征收补偿金额为15,701,858.74元。
　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
　　特此公告。
　　江西长运股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-067
　　江西长运股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月23日 10点00 分
　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月23日
　　至2025年12月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，详见刊载于2025年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、出席现场会议的股东可于2025年12月19日与12月22日（上午9：00一12：00，下午2：00一5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
　　2、联系方式
　　联系人：王玉惠、黄毅
　　联系地址：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室
　　邮编：330038
　　联系电话：0791-86298107
　　传真：0791-86217722
　　特此公告。
　　江西长运股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西长运股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-066
　　江西长运股份有限公司关于政府
　　征收公司位于南昌市西湖区八一大道
　　和广场南路部分房屋建筑物的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为配合南昌西湖区八一大道221、223号及东侧地块改造项目，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南昌市西湖区住房和城乡建设局、南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》，南昌市西湖区人民政府拟征收公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物，经双方协商并增加相关搬迁补偿、奖励等项目，确定本次征收补偿金额为15,701,858.74元。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 本次交易已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，免于提交股东会审议。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　因南昌市西湖区八一大道221、223号及东侧地块改造项目建设需要，南昌市西湖区人民政府决定对江西长运股份有限公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物进行征收。
　　公司拟与南昌市西湖区住房和城乡建设局、南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》，南昌市西湖区人民政府拟征收公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物，经双方协商并增加相关搬迁补偿、奖励等项目，确定本次征收补偿金额为15,701,858.74元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　本次征收事项已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，免于提交股东会审议。
　　二、 交易对方情况介绍
　　（一）交易对方的基本情况
　　1、交易对方一
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　　2、交易对方二
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　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　本次被征收资产为公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物，房屋建筑面积为5,817.91平方米。
　　2、交易标的的权属情况
　　被征收资产所有权人为江西长运股份有限公司，被征收资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关资产的运营情况
　　本次征收所涉及的资产使用及维护情况正常,固定资产均已按会计准则计提折旧。
　　4、交易标的具体信息
　　（二）交易标的主要财务信息
　　1、标的资产
　　标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
　　单位：万元
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　　注：标的资产2024年12月31日的账面价值包含于公司2024年度经审计的财务报表中。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果。
　　经江西远东房地产资产评估测绘有限公司评估，公司涉及征收补偿范围内的4处房屋的估价结果为1,285.4965万元；根据江西信展自然科技有限公司出具的测绘结果以及《南昌市中心城区旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收与补偿安置方案》，公司涉及征收补偿范围内的7处房屋重置价格为218.28万元，参考评估结果与测绘结果，并增加相关搬迁补偿、奖励等项目，确定本次征收补偿金额为1,570.1859万元。
　　2、标的资产的具体评估、定价情况
　　（1）标的资产
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　　南昌市西湖区住房和城乡建设局委托江西远东房地产资产评估测绘有限公司对公司位于西湖区八一大道和广场南路的4 处房屋进行了估价，并出具了远东评字2025-09023-1号《关于南昌市西湖区八一大道221、223号及东侧地块改造项目规划红线范围内（具体范围以规划红线图为准）所涉及的国有土地上房屋（非住宅）征收补偿估价报告》，价值时点为：2025年3月31日，估价采用收益法，估价结果为1,285.4965万元。
　　江西信展自然科技有限公司对公司位于西湖区八一大道和广场南路的其他7处房屋建筑物进行了测绘，并出具了测绘报告。
　　根据江西远东房地产资产评估测绘有限公司出具的远东评字2025-09023-1号《关于南昌市西湖区八一大道221、223号及东侧地块改造项目规划红线范围内（具体范围以规划红线图为准）所涉及的国有土地上房屋（非住宅）征收补偿估价报告》, 公司位于西湖区八一大道和广场南路的4 处房屋在估价期日（2025年3月31日）的市场价格为1,285.4965万元，经双方协商并增加相关搬迁补偿、奖励等项目，扣除向原承租人支付装修补偿等费用，上述房屋的征收补偿金额为13,455,882.34元。
　　根据江西信展自然科技有限公司出具的测绘报告，以及《南昌市中心城区旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收与补偿安置方案》，公司位于西湖区八一大道和广场南路的7处房屋建筑物的重置价格为218.28万元，经双方协商并增加相关搬迁补偿、奖励等项目，扣除向原承租人支付装修补偿等费用，征收补偿金额为2,245,976.40元。
　　经充分协商，南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心拟按照上述房屋的估价结果和测绘结果，结合《南昌市中心城区旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收与补偿安置方案》的征收补偿政策，增加相关搬迁补偿、奖励等项目，确定本次征收补偿金额为15,701,858.74元。
　　（二）定价合理性分析
　　本次征收补偿系根据被征收房屋的估价结果与测绘结果，结合《南昌市中心城区旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收与补偿安置方案》的征收补偿政策，经协商达成一致意见，符合公司和公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
　　五、《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》的主要内容
　　1、签署方名称：
　　房屋征收部门：南昌市西湖区住房和城乡建设局
　　被征收人：江西长运股份有限公司
　　房屋征收实施单位：南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心
　　2、交易标的情况：公司位于西湖区八一大道和广场南路的部分房屋建筑物，房屋建筑面积为5,817.91平方米。
　　3、征收补偿方式及金额：货币补偿，征收补偿总金额为15,701,858.74元
　　4、征收补偿款支付方式：签订协议后征收实施单位应按协议约定向被征收人完成支付。
　　5、合同生效：合同由各方签字盖章后生效。
　　《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》尚未签署，最终以各方实际签署的正式协议为准。
　　六、对上市公司的影响
　　1、本次征收依据南昌市政府有关征收的规定实施，公司对原有房屋人员和设备做出相应转移安排，预计不会对公司正常生产经营产生影响。
　　2、公司本次拟与南昌市西湖区住房和城乡建设局、南昌市西湖区住房和城乡建设综合服务中心签署《南昌市国有土地上房屋征收补偿货币补偿协议书》与《房屋拆除补偿协议》，征收补偿系根据估价结果与测绘结果，结合《南昌市中心城区旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收与补偿安置方案》的征收补偿政策，经协商达成一致意见，符合公司和公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
　　3、本次征收事项预计增加公司2025年度利润总额1547万元。本次征收事项对公司净利润的最终影响金额及具体的会计处理，以会计师事务所审计后确认结果为准。
　　特此公告。
　　江西长运股份有限公司董事会
　　2025年12月5日