证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-082
　　恒生电子股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届监事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
　　会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议：
　　一、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2025年第三季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为2,966,730股。公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个行权期可行权数量为571.1400万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月11日，行权方式为自主行权。2025年第一季度，公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为2股。据此，公司注册资本由人民币1,891,767,475元变更为人民1,894,734,207元，总股本由1,891,767,475股变更为1,894,734,207股。
　　基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，具体变更内容以工商变更登记为准。
　　具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-083）和《恒生电子股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　恒生电子股份有限公司
　　2025年12月6日
　　证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-081
　　恒生电子股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第七次会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了会议。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
　　会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：
　　一、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2025年第三季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为2,966,730股。公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个行权期可行权数量为571.1400万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月11日，行权方式为自主行权。2025年第一季度，公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为2股。据此，公司注册资本由人民币1,891,767,475元变更为人民1,894,734,207元，总股本由1,891,767,475股变更为1,894,734,207股。
　　基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，具体变更内容以工商变更登记为准。
　　具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-083）和《恒生电子股份有限公司章程》。
　　二、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度。
　　出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.03 《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.04 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.07 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.08 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.09 《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.10 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.12 《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述制度（议案）2.01-2.02尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。
　　具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》。（公告编号：2025-083）和相关制度。
　　三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒生电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）
　　特此公告。
　　恒生电子股份有限公司
　　2025年12月6日
　　证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-083
　　恒生电子股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及修订、制定部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更的情况说明
　　公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2025年第三季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为2,966,730股。公司2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）第一个行权期可行权数量为571.1400万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月11日，行权方式为自主行权。2025年第一季度，公司2023年激励计划第一个行权期激励对象行权且完成股票过户登记的股份为2股。
　　据此，公司注册资本由人民币1,891,767,475元变更为人民1,894,734,207元，总股本由1,891,767,475股变更为1,894,734,207股。
　　二、关于取消监事会的情况说明
　　为符合法律法规对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》之日起解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
　　三、《公司章程》修订的情况说明
　　根据《公司法》《章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》有关条款进行了修订。《公司章程》本次主要修订要点如下：
　　（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时删除“监事会”、“监事”的相关表述。
　　（二）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容，并在董事会中设置职工董事席位。
　　（三）其他必要的行文表述调整。
　　本次修订如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，修订后的《公司章程》中的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，最终内容以登记机关核准的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　四、修订、制定公司部分治理制度的情况说明
　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：
　　■
　　修订后的《公司章程》及上述制度全文详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn/。
　　特此公告。
　　恒生电子股份有限公司
　　2025年12月6日
　　证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-084
　　恒生电子股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月22日 10点00 分
　　召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月22日
　　至2025年12月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案3已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案1、2已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。相关公告分别于2025年9月19日和 2025 年12月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（二）特别决议议案：议案1、议案2
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：2022年、2023年员工持股计划的相关股东
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员
　　（三）公司聘请的律师
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）、登记时间：2025 年 12 月 19 日（周五）上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至4：30
　　（二）、登记地点：公司董事会办公室
　　（三）、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
　　（二）、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心董事会办公室。
　　联系人：吕女士
　　电话：0571－28829702
　　邮箱：investor@hundsun.com
　　特此公告。
　　恒生电子股份有限公司董事会
　　2025-12-06
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　恒生电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。