证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-71
　　贵州航天电器股份有限公司第八届
　　董事会2025年第十三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第十三次临时会议通知于2025年12月2日以书面、电子邮件方式发出，2025年12月5日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的议案》
　　为加快落实公司“大互连”战略部署和产业发展布局，持续提升控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）在高速互连、液冷互连领域的核心竞争力，解决苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力提升面临的设备产线不足等事项，抢抓信创及AI超算产业发展机遇，进一步扩大市场份额，助推公司高端互连产业发展。经审议，董事会同意苏州华旃投资5,725万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目。
　　公司控股子公司苏州华旃投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的具体情况，详见2025年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的公告》。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营、业务发展资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币43.00亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司日常运营资金的实际需求确定。
　　董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
　　公司向金融机构申请综合授信额度的有关情况，请投资者阅读公司2025年12月6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议表决。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
　　2025年第五次临时股东会会议通知详见公司2025年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
　　备查文件
　　第八届董事会2025年第十三次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-72
　　贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司
　　投资高速模组及液冷互连产品生产
　　能力建设项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资项目概述
　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）主要从事电子元器件及仪器、电缆组装件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于通讯、数据中心、能源装备、防务等领域。
　　为加快落实公司“大互连”战略部署和产业发展布局，持续提升苏州华旃在高速互连、液冷互连领域的核心竞争力，解决苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力提升面临的设备产线不足等事项，抢抓信创及AI超算产业发展机遇，进一步扩大市场份额，助推公司高端互连产业发展。2025年12月5日，公司召开第八届董事会2025年第十三次临时会议审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司投资高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目的议案》，同意苏州华旃投资5,725万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，控股子公司苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。苏州华旃本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资主体基本情况
　　1.实施主体：苏州华旃航天电器有限公司
　　2.统一社会信用代码：913205057833573711
　　3.企业类型：其他有限责任公司
　　4.住 所：江苏省苏州高新区嵩山路268号
　　5.法定代表人：杨勇
　　6.注册资本：30,000万元
　　7.成立日期：2005年12月27日
　　8.经营范围:电子元器件及仪器、电缆组装件及电源系统组件的研发、生产和销售。计算机信息系统集成、工业自动化集成及设计、软件开发等。
　　9.股权结构：
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　　10.苏州华旃财务数据：
　　单位：万元
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　　11.截至本公告披露之日，苏州华旃不属于失信被执行人。
　　三、项目基本情况
　　1.项目名称：高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目
　　2.建设目标：通过本项目建设，新增高速模组及液冷互连产品100.56万只/年。满足市场订货任务的需要。
　　3.建设内容：本项目拟新增工艺设备66台（套），厂房适应性改造7,376平方米。
　　4.项目投资：本项目总投资5,725万元。
　　5.建设地点：苏州高新区嵩山路268号苏州华旃厂区内
　　6.建设周期：24个月。
　　四、投资项目的资金来源
　　苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目总投资5,725万元，苏州华旃将全部使用自有资金。
　　五、投资项目目的和对公司的影响
　　高速模组和液冷互连产品主要应用于算力产业配套。公司聚焦大互连战略，加快高端互连产业布局及业务拓展，打造高端高速互连解决方案能力，通过苏州华旃实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目，提升高速模组及液冷互连产品产业化生产能力和市场竞争力，积极拓展信创及AI超算领域的核心客户，进一步扩大市场份额，助推公司高端互连产业发展。
　　六、其他说明
　　苏州华旃高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目是基于公司高端互连产业布局及业务拓展的需要，如后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化情况，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控，但不排除其他影响项目进程的的情形发生，敬请投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　第八届董事会2025年第十三次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-73
　　贵州航天电器股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年12月5日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2025年第十三次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币43.00亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司生产经营、业务发展资金需求。
　　公司（含控股子公司）拟向银行申请综合授信额度的情况如下：
　　■
　　授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。
　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司日常运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
　　董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。
　　上述向银行申请授信额度事项尚需提请公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-74
　　贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午2:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月19日
　　7、出席对象：
　　(1)2025年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　(2)公司董事、高级管理人员。
　　(3)公司聘请的见证律师。
　　(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案披露情况
　　提交本次股东会审议的议案已经2025年12月5日召开的公司第八届董事会2025年第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2025年第十三次临时会议决议公告》《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记手续
　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件2）。
　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2.登记时间：2025年12月25日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。
　　3.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心11层）
　　联系人：张旺 马庆
　　电话号码：0851-88697026 88697168
　　传 真：0851-88697000
　　邮 编：550026
　　通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号
　　4.其他事项：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会2025年第十三次临时会议决议
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月26日的交易时间：即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、采用深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月26日上午9:15，结束时间为：2025年12月26日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代表本人依照以下指示对股东会提案进行投票。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。
　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。