证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-057
　　岳阳林纸股份有限公司关于
　　选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定，按程序对董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司近期召开了第二届六次职工代表大会，会议选举王健先生为公司职工董事(简历附后)，将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期将自公司股东会选举产生第九届董事会非职工代表董事之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　王健先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
　　截至本公告日，王健先生持有公司股票0.62万股，王健先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月六日
　　附件
　　简历
　　王健，男，1993年5月出生，大学本科学历，现任公司综合办公室副主任、党委办公室副主任、团委书记，曾任公司综合管理部秘书。
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-056
　　岳阳林纸股份有限公司关于公司董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、离任的基本情况
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　　注：“原定任期到期日”为公司第八届董事会原定任期终止日期，在换届选举前，董事继续履职。
　　二、离任对公司的影响
　　李战先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，李战先生持有公司股份38.60万股，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不影响公司相关工作的正常开展。
　　公司董事会对李战先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。
　　公司将按照法定程序尽快完成董事选举工作。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月六日