证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-058号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第十届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》及取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为进一步优化治理结构，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并全面修订《公司章程》。
　　在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述主要修订内容外，将“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”或将部分条款中“监事会”修改为“审计委员会”，其他仅完善文字表述、调整目录、标点符号、条款号等非实质性内容的修订不再逐一对比列示。因删减、新增的内容而导致条款、章节序号发生变化，修订后的条款、章节序号依次顺延或递减。
　　本次修订《公司章程》及取消监事会的事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理《公司章程》变更登记备案等相关事宜，《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　修订后的章程全文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二、关于制定及修订部分公司治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了补充制定及修订，具体情况如下：
　　■
　　上述制定及修订的公司制度全文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中1-8项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其余制度已经公司董事会审议通过后生效。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十二月六日
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2025-059号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月22日 14点00 分
　　召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月22日
　　至2025年12月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项