本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
　　近日，公司收到中证天通出具的《关于变更2025年度财务审计及内部控制审计第二签字注师的函》，具体情况如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　中证天通作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙太宏担任公司2025年度财务报表和内部控制审计报告的签字注册会计师，由于原第二签字注册会计师孙太宏已从中证天通离职，现中证天通委派肖缨接替孙太宏作为公司第二签字注册会计师。变更后公司2025年度财务报表和内部控制审计报告的签字注册会计师为李朝辉、肖缨，质量控制复核人为邵富霞。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息、独立性和诚信情况
　　1、基本信息：
　　肖缨，1995年注册为执业注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2014年至今在中证天通从事审计工作，2025年起为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告，具备相应的专业能力，能够胜任此项工作。
　　2、独立性和诚信情况：
　　肖缨不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,具备相应专业能力和丰富的从业经验。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次签字注册会计师变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　贵州益佰制药股份有限公司董事会
　　2025年12月6日