证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-035
　　武汉高德红外股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年12月2日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（1）制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（2）制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（3）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（4）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（5）修订《独立董事专门会议工作制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（6）修订《累积投票制实施细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（7）修订《股东大会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（8）修订《董事会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（9）修订《关联交易决策制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（10）修订《对外担保制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（11）修订《利润分配管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（12）修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（13）修订《会计师事务所选聘管理办法》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（14）修订《对外投资制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（15）修订《总经理工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（16）修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（17）修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（18）修订《投资者关系管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（19）修订《投资者接待工作管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（20）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（21）修订《对外信息报送管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（22）修订《重大事项内部报告制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（23）修订《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（24）修订《董事会审计委员会工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（25）修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（26）修订《审计委员会年报工作规程》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　上述制度的详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中第（4）-（12）项制度需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。
　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任第六届监事会监事职务自公司股东大会审议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
　　具体内容详见2025年12月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-37）。
　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　具体内容详见2025年12月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　武汉高德红外股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-036
　　武汉高德红外股份有限公司
　　关于制定及修订部分公司
　　治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次具体制定和修订的制度如下：
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　　其中第4-12项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
　　特此公告。
　　武汉高德红外股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-038
　　武汉高德红外股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年12月22日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日09:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、股权登记日：2025年12月16日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）2025年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
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　　以上提案的相关内容已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年12月6日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》。
　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　本次股东大会议案1为逐项表决，议案1.04、议案1.05和议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
　　2、登记时间：2025年12月17日（上午9:00一11:00，下午14:00一17:00）。
　　3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
　　联系人：张锐、胡旭
　　邮政编码：430205
　　电话：027-81298268
　　传真：027-81298289
　　2、与会股东住宿费和交通费自理。
　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　七、相关附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　特此通知。
　　武汉高德红外股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；
　　2、本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　二.、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9:15，结束时间为2025年12月22日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人(签字)： 受托人(签字)：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托书签发日期：
　　委托人持股数： 委托有效期：
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　　证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-037
　　武汉高德红外股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、公司章程修订情况
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任第六届监事会监事职务自公司股东大会审议通过相关议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
　　1、《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
　　2、删除“第七章监事会”的内容；
　　3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，未在表格中对照列示。
　　4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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