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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准备案登记为准。
　　三、部分治理制度的修订情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》等30项制度进行修订，具体如下：
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　　上述制度中，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》名称修改为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议，修订后的部分制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年12月6日