证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-070
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）、《公司章程（2025年12月修订）》等文件。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，逐项表决情况如下：
　　2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.07《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.08《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.09《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.13《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.14《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.15《关于修订〈战略与ESG委员会议事规则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.16《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.17《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.18《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.19《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.20《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.21《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.22《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.23《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.25《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.26《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.27《关于修订〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.28《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.29《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.30《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）等文件。
　　议案2.01-2.09尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-073
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月23日 14点30分
　　召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月23日
　　至2025年12月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第三次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东出具的书面授权委托书；
　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。信函、电子邮件以2025年12月22日17点以前收到为准。
　　（二）现场登记时间
　　2025年12月22日13:00-15:00
　　（三）会议登记地点
　　上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会议联系人：吴先生
　　联系电话：021-60712858
　　邮箱：ir@sheng-jian.com
　　地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦11楼
　　2、与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海盛剑科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-071
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　第三届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年12月4日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）、《公司章程（2025年12月修订）》等文件。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司监事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-072
　　上海盛剑科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述取消监事会的情况，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
　　因本次修订涉及条目较多，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”相关表述并部分修改为“审计委员会委员”、“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
　　本次具体修订内容如下：
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