证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-124
　　浙江华统肉制品股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　2、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　4、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　5、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议并通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金往来管理办法（2025年12月）》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律法规、规范性文件的规定和本次修改后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对部分现行内部治理制度进行了修订，逐项表决结果如下：
　　10.01审议并通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.02审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.03审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.04审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.05审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.06审议并通过《关于修订〈套期保值业务内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.07审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.08审议并通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.09审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.10审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.11审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.12审议并通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.13审议并通过《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.14审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.15审议并通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.16审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　10.17审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
　　11、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议并通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　13、审议并通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　14、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　15、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　16、审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十五次会议决议；
　　2、经与会独立董事签字的第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-125
　　浙江华统肉制品股份有限公司
　　第五届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年12月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中监事卫彩霞女士、卢冲冲先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事人数由7名增加至8名，在董事会中设置1名职工代表董事，同时修订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》。并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　2、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次65亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　3、审议并通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》
　　经审核，监事会认为：公司此次预计2026年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2026年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　4、审议并通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》
　　经审核，监事会认为：公司此次预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　5、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》
　　经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。本次拟开展资产池业务事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及合并报表范围内子公司开展总额不超过人民币15亿元的资产池业务，业务有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。业务期限内，该额度可循环使用。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　6、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：公司预计2026年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决。
　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会
　　2025年12月6日
　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-126
　　浙江华统肉制品股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、取消监事会及《公司章程》修订情况
　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，董事人数由7名增加至8名，在董事会中设置1名职工代表董事，同时修订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，具体内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■