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　　本次章程修订仅涉及序号变动条款未单独列出，除以上修订外，本章程其他内容保持不变。
　　
　　证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-073
　　永安期货股份有限公司
　　第四届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年12月4日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　监事会认为：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　永安期货股份有限公司监事会
　　2025年12月5日
　　
　　证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-072
　　永安期货股份有限公司
　　第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年12月4日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月28日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-074）。
　　（二）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《永安期货股份有限公司股东会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《永安期货股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十一）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《永安期货股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十二）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《永安期货股份有限公司内幕知情人登记管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十三）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十六）审议通过《关于修订〈永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于制定〈永安期货股份有限公司职工董事制度〉的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-075）。
　　（十九）审议通过《关于变更独立董事的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2025-076）。
　　（二十）审议通过《关于选举任成先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　选举任成先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，风险控制委员会委员，任期与任成先生担任公司第四届董事会独立董事之任期一致。
　　本议案在股东大会审议通过任成先生担任公司独立董事后生效。
　　（二十一）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。
　　特此公告。
　　永安期货股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　
　　证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-076
　　永安期货股份有限公司
　　关于变更独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯晓女士自2019年10月25日起担任公司独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、风险与控制委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，冯晓女士于2025年10月24日任期满六年。公司于2025年10月25日披露《永安期货股份有限公司关于公司独立董事任职期满继续履职的公告》（公告编号：2025-058）。
　　经公司第四届董事会提名，公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过后，董事会同意提名任成先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任成先生已取得上市公司独立董事资格证书，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在股东大会选举通过之前，由冯晓女士继续担任独立董事职务。
　　特此公告。
　　永安期货股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　附件
　　独立董事候选人简历
　　任成，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任浙江富春公司财务分析员，中汇会计师事务所有限公司部门副经理、浙江轩昊服饰有限公司财务总监，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。
　　任成先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。