证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-035
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于2025年12月2日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2025年12月5日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　董事会认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037），修订后的《公司章程（2025年12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。
　　根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》，逐项表决结果如下：
　　2.01 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.02 制定《对外捐赠管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案中涉及的《董事及高级管理人员离职管理制度》及《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。
　　根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司修订和完善了部分基本管理制度，逐项表决结果如下：
　　3.01 修订《股东会议事规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.02 修订《董事会议事规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.03 修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.04 修订《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.05 修订《对外担保管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.06修订《会计师事务所选聘制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.07修订《募集资金管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.08修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.09修订《董事会提名委员会工作规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.10修订《董事会审计委员会工作规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.11修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.12修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.13修订《总经理工作细则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.14修订《董事会秘书工作规则》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.15修订《投资者关系管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.16修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.17修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.18修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.19修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.20修订《内幕信息保密及内部知情人登记备案制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.21修订《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述子议案3.01-3.08尚需提交公司股东会审议通过，其中子议案3.01和3.02需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
　　本议案中修订的各制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-036
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　第七届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于2025年12月2日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于2025年12月5日上午在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　在公司股东会审议通过本议案前，公司第七届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037），修订后的《公司章程（2025年12月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　监事会认为：鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款进行相应修订，同意将公司《监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省金冠电气股份有限公司监事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-037
　　吉林省金冠电气股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定部分公司治理制度的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定的监事会职权。公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　公司现任监事将自公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案之日起自动解除职务，公司取消监事会后，白冠秋先生将不再担任公司监事会主席，张磊磊先生和吴宗南先生将不再担任公司职工代表监事，上述人员原任期自2025年1月8日至2028年1月7日。
　　截至本公告披露日，白冠秋先生、张磊磊先生和吴宗南先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述人员将严格遵守相关法律法规的规定。公司对白冠秋先生、张磊磊先生和吴宗南先生任职期间为公司持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、修订《公司章程》情况
　　鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。具体修订情况详见附表。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，董事会提请股东会授权董事会在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项。
　　三、本次制定、修订公司基本管理制度的情况
　　根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司自身实际情况，公司新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《对外捐赠管理制度》，并对公司部分基本管理制度进行修订和完善。具体情况如下：
　　■
　　本次修订后的《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，以及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
　　特此公告。
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■