证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-112
　　国城矿业股份有限公司第十二届董事会第四十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十五次会议通知于2025年11月30日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年12月5日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
　　一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。
　　二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案中《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《年报信披差错责任追究制度》《接待和推广工作制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效。
　　本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计机构选聘及评价制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外捐赠管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议通过后生效。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的相关制度全文。
　　三、审议通过《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》
　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　国城矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-113
　　国城矿业股份有限公司第十一届监事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议通知于2025年11月30日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年12月5日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
　　审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　国城矿业股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-114
　　国城矿业股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十二届董事会第四十五次会议、第十一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。
　　本次取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
　　公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于修订《公司章程》的具体情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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