本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
　　(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议;
　　2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02 议案名称：发行方式及发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03 议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04 议案名称：发行价格与定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05 议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06 议案名称：限售期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07 议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09 议案名称：募集资金数额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10 议案名称：本次发行决议有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的A股股票认购协议暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案2为逐项表决的议案，其中10个子议案审议均通过；
　　2、议案1一11为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：高司雨、杨曦
　　2、律师见证结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　
　　中节能风力发电股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日