证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-073
　　三变科技股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月28日发出预备通知，会议于2025年12月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔先生出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
　　同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
　　公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：
　　■
　　各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事职务,则自动失去委员会成员资格。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
　　经公司董事长提名，同意聘任刘曰来先生为公司总经理，并代行财务总监职责；同意聘任杨群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
　　四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
　　同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-074
　　三变科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。并于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下：
　　一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
　　1、第八届董事会组成情况
　　非独立董事：谢伟世先生（董事长）、刘曰来先生、章强先生、张浩先生（职工董事）
　　独立董事：王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生
　　公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
　　2、公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，组成情况如下：
　　■
　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人管宏斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
　　总经理、财务总监代行人：刘曰来先生
　　副总经理：李洪春先生、陈益先生
　　董事会秘书：杨群女士
　　证券事务代表：倪晓娜女士
　　上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　董事会秘书杨群女士、证券事务代表倪晓娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
　　联系地址：浙江省台州市三门县西区大道369号
　　联系电话：0576-89319299、0576-89319298
　　传 真：0576-89319295
　　电子邮箱：sbkj002112@163.com
　　上述成员简历详见附件。
　　三、公司部分董事届满离任情况
　　本次换届后，吴朝阳先生不再担任公司非独立董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴朝阳先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　吴朝阳先生在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　四、备查文件
　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　附件：
　　刘曰来先生简历
　　刘曰来：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历。现任三变科技股份有限公司总经理、非独立董事；曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。
　　刘曰来先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
　　李洪春先生简历
　　李洪春：男，1970年11月出生，大学学历，高级工程师。现任三变科技股份有限公司副总经理，中国电器工业协会铁心应用分会副秘书长，《变压器》杂志编委，深圳市节能委员会专家；曾任江苏华鹏变压器有限公司总工程师、副总经理等职。
　　李洪春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　陈益先生简历
　　陈益：男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任三变科技股份有限公司副总经理，负责新能源交付中心事务；曾任公司电气设计主管、副总工程师。
　　陈益先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　杨群女士简历
　　杨群：女，1985年10月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年加入本公司，现任三变科技股份有限公司管理部经理；曾任三变科技股份有限公司证券事务代表。
　　杨群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　倪晓娜女士简历
　　倪晓娜：女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于浙江智仁律师事务所，2019年10月加入公司，现任三变科技股份有限公司证券事务代表。
　　倪晓娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-072
　　三变科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张浩先生（简历详见附件）为第八届董事会职工代表董事，并与公司2025年第四次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司职工代表会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　张浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。张浩先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　附件：
　　张浩先生简历
　　张浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历，中共党员。2011年8月进入三变科技工作，现任本公司技术中心设计员职务、助理工程师；曾任公司精益专员、质量工程师职务。
　　张浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-071
　　三变科技股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年12月4日下午14：30；
　　网络投票时间：2025年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
　　3、会议召集人：公司董事会。
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
　　5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
　　召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年11月19日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
　　本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、与会股东及股东授权代表共计106人，代表股份72,549,591股，占公司总股本的24.6657％，其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551％；通过网络投票的股东共计105人，代表股份1,796,099股，占公司总股本的0.6106%。
　　2、公司部分董事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
　　该议案采取累积投票制，选举谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
　　1.01《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》
　　表决情况：同意70,816,251股，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6108%。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：62,759股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.4942%。
　　1.02《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》
　　表决结果：73,202,049股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100.8993%。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：2,448,557股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的136.3264%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　1.03《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》
　　表决结果：72,515,553股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9531%。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,762,061股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的98.1049%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
　　该议案采取累积投票制，选举王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事，任期为自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
　　2.01《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》
　　表决结果：70,810,019股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6022%。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：56,527股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的3.1472%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2.02《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》
　　表决结果：71,316,045股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的98.2997%。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：562,553股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的31.3208%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2.03《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》
　　表决结果：70,825,706股同意，占参与本次股东会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的97.6239%。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：72,214股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份的4.0206%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
　　2、律师姓名：邬文昊、梁效威
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日