证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-042
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
　　(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标因工作原因未能出席本次会议；
　　2、董事候选人褚艳列席会议；
　　3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于确定董事津贴标准的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
　　2、本次股东会会议议案2已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：朱志怡、满虹
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-043
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开的公司2025年第三次临时股东会，经股东投票选举，增补了褚艳女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在公司2025年第三次临时股东会取得表决结果后，公司第九届董事会第四次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。
　　公司第九届董事会第四次会议于2025年12月4日16:15点在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第四会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中，冯红旗授权委托董志宏代为出席并表决。公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董志宏先生主持，形成如下决议：
　　一、《关于选举董事会专门委员会的议案》
　　参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则的有关规定，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下：
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　　任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
　　为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订，主要修订内容为将审计委员会成员由三名调整为五名，其它条款未作修改，具体详见公司同日披露的制度。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告!
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月五日