证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-113
　　伊戈尔电气股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下。
　　一、2025年前三季度利润分配预案情况
　　根据公司《2025年三季度报告》，2025年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为178,074,316.90元，母公司实现净利润为133,070,745.58元。截至2025年9月30日，上市公司合并报表未分配利润为833,826,042.71元，母公司未分配利润为159,683,865.36元，以上数据均未经审计。
　　为了贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件要求，积极响应监管机构提质增效、重回报的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，同时基于上市公司《未来三年（2024一2026年）股东分红回报计划》，结合上市公司2025年前三季度利润实现情况，董事会拟定上市公司2025年前三季度利润分配预案，具体如下：
　　以公司总股本423,352,124股扣除公司回购专用证券账户持有的3,079,900股和拟回购注销股权激励计划部分限制性股票146,000股后的股本420,126,224股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币42,012,622.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　此项议案尚需提交公司股东会进行审议。
　　二、合理性说明
　　本次利润分配预案旨在积极响应监管机构提质增效、重回报的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，有利于进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心。同时，本次利润分配预案符合公司的实际经营情况和长远发展需要，符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2024一2026年）股东分红回报计划》的相关规定，有利于保障公司稳定经营，促进公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
　　本次《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-114
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第七届董事会第二次会议，决定于2025年12月18日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
　　一、增加临时提案情况
　　2025年12月4日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议；同日，公司董事会收到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（直接持有公司股份比例29.02%）提交的《关于提请公司2025年第二次临时股东会增加临时议案的函》，提请公司将《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》作为临时提案提交至公司2025年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
　　经审查，截至本公告披露日，佛山市麦格斯投资有限公司直接持有公司股份122,836,704股，占公司总股本的29.02%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　二、关于召开2025年第二次临时股东会的补充通知
　　公司2025年第二次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。现将补充后的2025年第二次临时股东会通知公告如下。
　　（一）召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15-15:00。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月10日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。
　　8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室
　　（二）会议审议事项
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　　2、提案披露时间、披露媒体和公告名称
　　上述提案已于2025年11月24日公司第七届董事会第二次会议以及2025年12月4日公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
　　3、提案10.10、提案12涉及的关联股东需回避表决；本次股东会审议的提案1-9、14为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
　　（三）会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月11日 9:00-11:00、14:00-16:00；
　　2、登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼
　　3、登记手续
　　（1）法人股东登记
　　法人股东的法定代表人须持有股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记
　　个人股东须持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。
　　4、其他事项
　　（1）出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
　　（2）会议联系方式
　　联系人：卢林康
　　电话号码：0796-8992922
　　传真号码：0796-8992933
　　电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com
　　（四）参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
　　（五）备查文件
　　1、第七届董事会第二次会议决议；
　　2、第七届董事会第三次会议决议。
　　（六）附件
　　1、网络投票操作流程；
　　2、授权委托书；
　　3、参会登记表。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　附件1
　　网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月18日的交易时间，即2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日9:15-15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表：
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　　附件3
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会参会登记表
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　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-112
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年12月1日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
　　根据公司《2025年三季度报告》，2025年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为178,074,316.90元，母公司实现净利润为133,070,745.58元。截至2025年9月30日，上市公司合并报表未分配利润为833,826,042.71元，母公司未分配利润为159,683,865.36元，以上数据均未经审计。2025年前三季度利润分配预案如下：
　　以公司总股本423,352,124股扣除公司回购专用证券账户持有的3,079,900股和拟回购注销股权激励计划部分限制性股票146,000股后的股本420,126,224股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币42,012,622.40元，不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-113）。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　经公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司提议，为提高公司决策效率，提请公司董事会将《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》作为临时提案提交至公司2025年第二次股东会审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-114）。
　　三、备查文件
　　（一）第七届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　伊戈尔电气股份有限公司董事会
　　2025年12月4日