本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会无否决提案的情形。
　　●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
　　●本次股东会无增加、变更提案的情况。
　　●本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　●本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）下午14:30；
　　2．网络投票时间：2025年12月4日；
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月4日9:15～15:00期间的任意时间；
　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1；
　　4．召集人：公司董事会；
　　5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　6．会议主持人：董事长杨延安先生；
　　7．公司部分董事出席了会议，高级管理人员，见证律师等列席了会议；
　　8．会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共497人，代表股份168,894,940股，占上市公司有表决权股份总数的34.5944%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份164,597,540股，占上市公司有表决权股份总数的33.7142%。通过网络投票的股东495人，代表股份4,297,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东495人，代表股份4,297,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东495人，代表股份4,297,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.8802%。
　　没有股东委托独立董事进行投票。
　　二、提案审议和表决情况
　　1.审议通过《关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案》。
　　总表决情况：同意168,572,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8089％；反对278,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
　　中小股东总表决情况：同意3,974,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4885％；反对278,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4783％；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0332％。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．西部金属材料股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　西部金属材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日