(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年12月16日（星期二）9:00-16:00
　　2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
　　3、登记手续：
　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式如下：
　　联系人：黄晶晶
　　电话：021-59715700
　　传真：021-59715670
　　邮箱：hggf@hugong.com
　　通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
　　2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
　　3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请 股东在与会前仔细阅读。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海沪工焊接集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-067
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟终止的募投项目名称：航天装备制造基地一期建设项目
　　● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会和可转债债券持有人会议审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
　　二、募集资金的使用情况
　　截至2025年9月30日，公司未完成募投项目的募集资金使用情况：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次拟终止募投项目情况及原因
　　（一）拟终止募投项目原计划投资和实际投资情况
　　1、拟终止募投项目原计划投资情况
　　本次拟终止募投项目为“航天装备制造基地一期建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目的实施主体为公司全资子公司南昌诚航工业有限公司，主要从事装备配套及相关产品的生产制造。本项目拟通过租赁厂房、办公楼，购置并安装81项指定的先进生产设备，提高自动化生产水平，扩大产能。本项目建设期为1年，计划总投资24,598.79万元，拟投入募集资金19,000万元。
　　本项目已取得南昌县行政审批局出具的《江西省企业投资项目备案登记信息表》和南昌市南昌生态环境局出具的《关于南昌诚航工业有限公司航天装备制造基地一期建设项目环境影响报告表的批复》。
　　2、拟终止募投项目实际投资情况
　　截至2025年9月30日，本项目累计投入募集资金11,224.71万元，投资进度为59.08%，用于购置并安装立车、镗床及加工中心等，尚未投入的募集资金金额为7,775.29万元。
　　因市场环境及行业政策等因素的变化，上游客户采购进度发生变更，为了顺应市场及行业变化趋势，结合公司对本项目的实际建设情况和投资进度，公司于2022年12月30日、2024年4月25日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将该项目预计完成日期分别延期至2024年12月31日及2025年12月31日，并于2024年8月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目增加实施地点的议案》，在保留原实施地点江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东，三北路以北的同时，增加江苏省苏州市太仓市大连西路66号、河北省廊坊市固安县工业园区南区以及上海市闵行区元江路3883号为募投项目的实施地点。截至目前，公司已将相关设备主要迁往位于河北的实施地点继续合理使用。
　　（二）拟终止募投项目的原因
　　本项目系公司结合当时产业政策、行业趋势及公司整体发展战略等因素制定，自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。2025年以来，本项目所处的市场环境及行业形势发生了一定的变化，受行业需求、采购进度以及行业政策与规则调整的影响，造成业务订单预期数量和产品毛利率的波动，公司暂缓了本项目所涉及募集资金的使用。公司结合行业发展新趋势、客户需求的新状况及产能新规划，拟进行战略及产品聚焦，对产能结构、资源布局和工艺规划进行相应调整。考虑到目前该项目已购置的设备数量及产能布局已经可以满足现有市场需求，同时，为进一步降低募集资金投资风险，保障资金的安全及合理使用，避免加重公司财务负担及资源浪费，切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，本项目可行性已发生变化，公司拟不再继续使用募集资金采购设备，拟对本项目提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　（三）项目终止后募集资金以及前期已投入设备的计划使用情况
　　为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“航天装备制造基地一期建设项目”的节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。若该项目终止，公司将在日常生产经营过程中继续合理使用前期购置的设备。
　　经公司股东大会审议通过后，上述节余募集资金将由募集资金专项账户转入公司其他银行账户，转出完成后公司将办理相关募集资金专项账户注销手续。相关专项账户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
　　四、募投项目终止对公司的影响
　　本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。
　　五、相关审议程序和专项意见
　　（一）审议程序
　　公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议。
　　（二）监事会意见
　　本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　（三）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：上海沪工本次对部分募投项目终止事项是公司根据市场环境及行业形势变化、相关募投项目的实际建设情况，考虑优化资源配置、降低募集资金投资风险而做出的审慎调整，不影响前期保荐意见的合理性。上述事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规要求，履行了必要的法律程序，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐人对上海沪工本次部分募投项目终止事项无异议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-063
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　第五届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次监事会于2025年11月28日以邮件、微信等方式发出监事会会议通知和材料。
　　（三）本次监事会会议于2025年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。
　　（四）本次监事会会议应当出席监事3人，实际出席会议监事3人。
　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席丁号学先生主持。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-067）。
　　监事会认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号2025-068）。
　　监事会认为：本次募投项目延期未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-066）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-065
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、修订、制定公司部分治理制度的原因说明
　　为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。
　　二、本次修订、制定公司部分治理制度的情况
　　■
　　三、其他说明
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-062
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次董事会会议于2025年11月28日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。
　　（三）本次董事会会议于2025年12月3日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
　　（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人）。
　　（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　2.01审议通过《董事会战略委员会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02审议通过《董事会提名委员会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05审议通过《投资者关系管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06审议通过《外部信息使用人管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.07审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.08审议通过《信息披露管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.09审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10审议通过《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11审议通过《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12审议通过《独立董事专门会议工作制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.13审议通过《资产减值准备计提及核销管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.14审议通过《募集资金使用管理办法》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.15审议通过《总经理工作细则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.16审议通过《子公司管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.17审议通过《内部审计工作制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.18审议通过《重大投资经营决策管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.19审议通过《股东会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.20审议通过《董事会议事规则》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.21审议通过《独立董事工作制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.22审议通过《融资与对外担保管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.23审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.24审议通过《会计师事务所选聘制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.25审议通过《关联交易管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.26审议通过《董事离职管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.27审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.28审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案中关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号2025-065）。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-066）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-067）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号2025-068）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-069）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号2025-070）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-064
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：包梅庭
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：吉鸿娟
　　■
　　（3）项目质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：崔志毅
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　2025年度财务报表审计费用为人民币60万元（不包含子公司的审计服务费用15万元，公司子公司的审计服务与立信单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币15万元。与上期相比，费用下降超过20%，主要系公司与立信基于公司的业务规模、会计处理复杂程度，并参考市场定价原则，商议决定。审计费用下降不会影响公司年报审计质量。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-070
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于召开“沪工转债”2025年第一次
　　债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。
　　● 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年12月22日召开2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30
　　（三）会议地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决
　　（五）债权登记日：2025年12月15日
　　（六）出席对象：
　　1、截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“沪工转债”（转债代码：113593）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
　　2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　3、董事会认为有必要出席的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年12月16日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
　　（二）登记地点：上海市青浦区外青松公路7177号
　　（三）登记办法：
　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件一：授权委托书）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；
　　4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能行使表决权。
　　四、表决程序和效力
　　（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式进行表决（表决票样式参见附件二）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司董事会办公室。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司董事会办公室留档。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　（三）每一张“沪工转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
　　（四）债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
　　（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
　　（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
　　（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、其他事项
　　（一）出席会议的债券持有人（或代理人）务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
　　（二）请出席本次现场会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。
　　（三）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
　　（四）联系方式：
　　1、联系人：黄晶晶
　　2、联系地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
　　3、联系电话：021-59715700
　　4、邮箱：hggf@hugong.com
　　5、邮编：201700
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　附件一：“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议
　　授权委托书
　　上海沪工焊接集团股份有限公司：
　　兹授权先生/女士（身份证号： ），代表本人（或本单位）出席2025年12月22日召开的贵公司“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
　　委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
　　委托人证券账户卡号码：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件二：“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议表决票
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议
　　表决票
　　债券持有人姓名/名称：
　　债券持有人代理人姓名：
　　债券持有人证券账户号：
　　代表债券数（张）：
　　■
　　债券持有人或代理人签字：
　　表决日期：2025年12月22日
　　说明：1、本次债券持有人会议采取记名表决方式；
　　2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见；
　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-068
　　债券代码：113593 债券简称：沪工转债
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于可转换公司债券部分募投项目
　　延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次涉及延期的募投项目名称：精密数控激光切割装备扩产项目
　　● 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日延期至2026年12月31日。
　　● 上述事项已经上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
　　二、募集资金目前的存放和在账情况
　　公司募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。截至2025年9月30日，募集资金的存储情况列示如下：
　　■
　　注：2025年8月27日，因募集资金现金管理的需要，公司在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。
　　本次拟延期实施的募集资金投资项目为“精密数控激光切割装备扩产项目”（以下简称“本项目”），用于投资该项目的募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行募集资金专用账户。该项目截至2025年9月30日的投入情况如下表：
　　■
　　三、本次部分募投项目延期的情况及原因
　　（一）部分募投项目前期延期的情况
　　精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，因太仓投资项目一期工程消防验收整改工作滞后，致使项目推进延迟，且因宏观经济环境存在一定的不确定性，为保证募集资金的使用效率，降低募集资金投入风险，维护公司全体投资者的利益，项目的投资进度放缓。根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。为了保证募投项目的建设成果可以更好地满足公司发展要求，公司秉持审慎态度，通过深入的调研，结合市场需求、最新技术方向及客户反馈意见，对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购置、设备安装调试、人员招聘及培训等一系列工作，公司结合募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至2025年12月31日。
　　（二）本次部分募投项目延期的情况
　　结合本项目的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将本项目达到预计可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。
　　（三）本次部分募投项目延期的原因
　　本项目的募集资金系用于该项目的土建和安装工程，受外部宏观环境变化等方面因素的影响，公司控制投资节奏并对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目在规划、方案设计、项目申报及流程审批等关键环节均需多方参与，各方履行内部流程的耗时不一，对整体项目建设进度造成一定影响。经公司综合考量，为保障募投项目建设质量与预期效果，更好地维护全体股东的权益，拟决定对本项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。
　　（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
　　除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　（五）预计完成的时间及分期投资计划
　　为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，经审慎研究，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。尚未投入的募集资金将主要用于土建及安装工程，并根据实际实施进度分阶段投入。截至目前，该项目已取得《投资项目备案证》《项目环境影响报告标的批复》《审图合格证》《建设工程规划许可证》，并缴纳基础设施配套费等相关建设费用。该项目目前已进入招标阶段。
　　四、为保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施
　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用，促使募投项目尽快达到预定可使用状态：
　　（一）密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目按照进度实施和投入使用；
　　（二）指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设工程质量的前提下，全面推进募集资金项目建设，严格监督募投项目的项目进展；
　　（三）建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。
　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响
　　公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率、有利于公司长期稳定发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
　　六、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年12月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。本次延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年12月3日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。监事会认为：本次募投项目延期未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序。
　　（三）保荐人核查意见
　　上海沪工本次对部分募投项目延期事项是公司根据外部宏观环境变化情况，为保障募投项目建设质量与预期效果而做出的审慎调整。上述事项已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规要求，履行了必要的法律程序，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对上海沪工本次部分募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月5日