证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-152
　　江西沐邦高科股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
　　1、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-153）。
　　2、审议通过《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》
　　公司全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智玩具”)因经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行汕头分行”)申请将金额为 27,506,381.34 元的银行借款展期 1年。
　　为保障该笔债务，全资孙公司广东邦宝益智教育科技有限公司、全资孙公司汕头市伟邦仓储物流有限公司分别与民生银行汕头分行签订《最高额保证合同》，为邦宝益智玩具的债务提供最高额连带责任保证，保证的最高债权额均为人民币5,000万元；同时，邦宝益智玩具以名下位于汕头市濠江区邦宝益智科创园的生产线7套以及机器设备 102台作为抵押物，与民生银行汕头分行签订《最高额抵押合同》，为上述借款提供最高额抵押担保，担保的最高债权额亦为人民币5,000万元；上述担保金额合计1.5亿元。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江西沐邦高科股份有限公司监事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-151
　　江西沐邦高科股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
　　1、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-153）。
　　2、审议通过《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》
　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述要求，公司拟对现有部分制度进行修订，并制定、废止部分公司治理制度。
　　2.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.04、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.05、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.06、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.07、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.08、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.09、审议通过《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.10、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.11、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.12、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.13、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.18、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.19、审议通过《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.20、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.21、审议通过《关于制定〈股权管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.22、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.23、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.24、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.25、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.26、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.27、审议通过《关于制定〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.28、审议通过《关于修订〈内控评价管理办法〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.29、审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　2.30、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　上述制定、修订的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
　　3、审议通过《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》
　　公司全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司(以下简称“邦宝益智玩具”)因经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行汕头分行”)申请将金额为 27,506,381.34 元的银行借款展期 1年。
　　为保障该笔债务，全资孙公司广东邦宝益智教育科技有限公司、全资孙公司汕头市伟邦仓储物流有限公司分别与民生银行汕头分行签订《最高额保证合同》，为邦宝益智玩具的债务提供最高额连带责任保证，保证的最高债权额均为人民币5,000万元；同时，邦宝益智玩具以名下位于汕头市濠江区邦宝益智科创园的生产线7套以及机器设备 102台作为抵押物，与民生银行汕头分行签订《最高额抵押合同》，为上述借款提供最高额抵押担保，担保的最高债权额亦为人民币5,000万元；上述担保金额合计1.5亿元。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年12月22日召开公司2025年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-154）。
　　特此公告。
　　江西沐邦高科股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月五日
　　证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-154
　　江西沐邦高科股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月22日15:00
　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099 号6楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月22日
　　至2025年12月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
　　（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年12月18日17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
　　（四）登记地点：公司证券部
　　（五）登记时间：2025年12月18日 9:00-17:00
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，食宿费、交通费自理。
　　（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
　　联系人：证券部
　　电话：0791-83860220
　　传真：0791-83860220
　　特此公告。
　　江西沐邦高科股份有限公司董事会
　　2025年12月5日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西沐邦高科股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-153
　　江西沐邦高科股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》；同日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、公司取消监事会暨修订《公司章程》的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。
　　因取消监事会，需对《公司章程》中相关条款进行修订，公司删除监事会、监事相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订内容不再进行逐条列示，参见以下《〈公司章程〉修订对照表》所示：
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