证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-025
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　关于取消监事会、修改《公司章程》及制定与修改部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修改 〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》和《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　一、取消监事会
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、修改《公司章程》及其附件
　　基于上述取消监事会事项，并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行修改，包括但不限于删除“监事会、监事”由审计委员会替代等。为突出本次修改的重点，仅就重要条款的修改对比做出列示，其余只涉及部分文字表述调整及原条款序号、援引条款序号按修改内容相应调整等内容不再逐一比对列示，具体修改内容如下：
　　■
　　公司根据上述《公司章程》的情况同步修改了章程附件《厦门法拉电子股份有限公司股东会议事规则》《厦门法拉电子股份有限公司董事会议事规则》。
　　《公司章程》及其附件的修改尚需提交公司股东会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理《公司章程》工商登记备案等事宜。
　　三、修改部分公司治理制度
　　因公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等新规修改,并结合公司实际情况,对现有的部分治理制度进行修改,具体涉及的制度如下：
　　1.《董事会审计委员会议事规则》；
　　2.《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
　　3.《董事会秘书工作制度》；
　　4.《信息披露管理制度》；
　　5.《重大信息内部报告制度》；
　　6.《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　四、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　为加强厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，制定《厦门法拉电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-024
　　厦门法拉电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月24日 9点00分
　　召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月24日
　　至2025年12月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年12月3日召开的第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过。相关内容详见2025年12月4日《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于2025年12月19日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
　　通讯地址：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处 联系电话：（0592）6208560邮编：361022传真：(0592)6208555 电子邮箱：lilan@faratronic.com.cn
　　2、登记时间：2025年12月23日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
　　3、登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼。
　　六、其他事项
　　会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门法拉电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-023
　　厦门法拉电子股份有限公司
　　第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
　　（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月30日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届2025年第一次临时董事会会议的通知。
　　（三）本次董事会会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。
　　（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：
　　1、《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。
　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法拉电子监事会议事规则》相应废止，同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案中《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需公司股东会审议通过。
　　2、《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,召开临时股东会的相关事宜另行公告。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　厦门法拉电子股份有限公司董事会
　　2025年12月4日