本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2025年度财务报告及内控报告审计机构。具体内容详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。
　　近日，公司收到天职国际送达的《关于变更项目合伙人、签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：
　　一、本次签字会计师变更情况
　　天职国际作为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派刘宇 科为项目合伙人。由于天职国际内部工作调整，刘宇科不再担任公司年报项目合伙人，现委派刘智清接替刘宇科作为公司年报项目合伙人、增加委派徐兴宏为公司年报签字注册会计师，继续完成相关工作。
　　本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人分别为刘智清、徐兴宏、胡灿和马罡。
　　二、本次变更的签字注册会计师相关信息
　　（一）基本信息
　　项目合伙人：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，具备相应的专业胜任能力。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人刘智清近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　签字注册会计师徐兴宏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
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　　（三）独立性
　　本次变更的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
　　三、其他说明事项
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　湖南艾华集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月3日