证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-067
　　东华软件股份公司
　　第八届董事会第四十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2025年12月3日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。
　　鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
　　详见2025年12月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第四十五次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年十二月四日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-068
　　东华软件股份公司
　　第八届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。
　　鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。
　　详见2025年12月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司监事会
　　二零二五年十二月四日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-069
　　东华软件股份公司关于取消2025年第二次临时
　　股东会部分提案暨补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月12日15:00召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月26日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
　　公司于2025年12月3日召开了第八届董事会第四十五次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究决定取消原定2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东会补充通知公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月12日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月8日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提案1.00需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年12月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年12月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　4、会议联系方式
　　联系人：林文平、张雯
　　电话：010-62662188
　　传真：010-62662299
　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
　　邮政编码：100190
　　5、会议费用情况
　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
　　6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第四十四次会议决议及第八届监事会第十八次会议决议；
　　2、第八届董事会第四十五次会议决议及第八届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年十二月四日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易所系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日上午9:15，结束时间为2025年12月12日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2025年第二次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
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　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人证券账号： 委托人持股数量：
　　受托人签字： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：