证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-058
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年12月3日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年11月28日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》（临2025-059）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　2、审议通过《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司增资的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2025-060）。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　3、审议通过《关于公司设立新疆分公司的议案》
　　为响应公司抢占市场，近距离对接客户、提升服务响应速度的需求，实现“立足新疆、辐射中亚”的战略布局，公司拟成立西安陕鼓动力股份有限公司新疆分公司（暂定名，以工商登记为准），同时撤销新疆销售部。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-059
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于高级管理人员离任及聘任高级
　　管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、高级管理人员离任情况
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理李广友先生的书面辞职报告。李广友先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李广友先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李广友先生辞去公司副总经理职务的申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会对李广友先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、聘任高级管理人员情况
　　2025年12月3日公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任苗福源先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对苗福源先生的任职资格进行了审查。苗福源先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　附件：
　　苗福源先生简历
　　苗福源先生，1981年11月出生，汉族，中共党员，高级工程师，西安理工大学机械制造及其自动化专业毕业，硕士研究生学历。2007年4月参加工作，现任陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员，西安陕鼓动力股份有限公司销售副总监。曾任西安陕鼓动力股份有限公司煤化工及空分市场销售部部长助理、副部长、部长，化工市场销售一部部长、党支部书记等职务，长期从事营销及技术相关工作，曾获得多项技术及管理创新成果。
　　截至本公告披露日，苗福源先生持有公司股票40,800股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。苗福源先生担任公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员，除此以外与其他持有公司股份5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-060
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于向全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：陕鼓动力（香港）有限公司
　　● 增资金额：5,446万欧元
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次增资事项已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　1. 审批风险：本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
　　2. 汇率风险：本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
　　3. 管理风险：本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。
　　一、本次增资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为完成收购 EKOL,spol.sr.o.公司100%股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额 5,446 万欧元。因香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，公司拟通过自有资金向香港公司增资5,446万欧元（折合人民币44,771.57万元）以完成贷款偿还。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）会议审议情况
　　本次增资事项已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　本次增资标的香港公司是公司直接持有100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台，采取离岸经营方式。
　　（二）增资标的具体信息
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元 币种：港币
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　　注：增资后金额以实际出资时欧元与港币汇率为准。
　　（三）出资方式及相关情况
　　公司对香港公司以货币资金增资5,446万欧元，资金来源为公司自有资金。
　　三、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　增资完成后，香港公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
　　四、本次增资的风险提示
　　1. 审批风险
　　本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
　　2. 汇率风险
　　本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
　　3. 管理风险
　　本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月4日