证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-049
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月3日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年11月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
　　（一）关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案
　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，其他相关制度中涉及监事的表述相应删除；公司现任监事将自公司股东大会审议取消监事会事项通过之日起解除监事职务。同时，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会、设置职工代表董事事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）关于拟修订《公司章程》及附件的议案
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行了修订；并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。
　　2.01审议通过《关于修订〈公司章程（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　（三）关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订、制定及废止部分合规制度。具体包括以下子议案：
　　3.01审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.02审议通过《关于修订〈独立董事制度（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.03审议通过《关于修订〈关联交易制度（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.04审议通过《关于制定〈投资管理制度（2025年12月制定）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.05审议通过《关于制定〈证券投资及期货、衍生品交易管理制度（2025年12月制定）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.06审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.07审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.08审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.09审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.10审议通过《关于修订〈信息披露管理办法（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.11审议通过《关于修订〈内部审计制度（2025年12月修订）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　3.12审议通过《关于制定〈内部控制评价制度（2025年12月制定）〉的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　上述子议案3.01至3.05尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
　　（四）关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案
　　为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包含但不限于河南芯港半导体有限公司）等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过4,100万元。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的公告》。
　　（五）关于拟续聘2025年度审计机构的议案
　　公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
　　（六）关于公司全资子公司接受委托贷款的议案
　　公司下属子公司西安合众思壮导航技术有限责任公司（以下简称“西安导航”）接受联易盛供应链服务（武汉）有限公司委托长安国际信托股份有限公司发放的1,000万元贷款，第三方担保公司西安财金融资担保公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保，西安导航以知识产权专利及其经认定的技术交易合同项下形成的应收账款做质押提供反担保。
　　表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司全资子公司接受委托贷款的公告》。
　　（七）关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
　　公司决定召开2025年第四次临时股东大会，审议《关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案》《关于拟修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案》《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第十五次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3.第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事会
　　二○二五年十二月四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-054
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月16日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等。
　　8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2025年12月23日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3、现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A座
　　邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议；
　　2、第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月04日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362383。
　　2、投票简称：“思壮投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年12月24日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股 委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见）
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-051
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于拟增加2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议、于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
　　公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议、于2025年9月5日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）。
　　为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包含但不限于河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”））等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过4,100万元。
　　公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
　　（二）2025年预计调整日常关联交易类别和金额
　　单位：元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况及与公司的关联关系
　　1.河南航空港投资集团有限公司
　　成立时间：2012年10月9日
　　法定代表人：易日勿
　　注册资本：5,000,000万元
　　统一社会信用代码：91410100055962178T
　　注册地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2.河南芯港半导体有限公司
　　成立时间：2019年8月22日
　　法定代表人：林涛
　　注册资本：20,000万元
　　统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦B塔4层406
　　经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
　　财务情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）履约能力分析
　　上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容及协议签署情况
　　（一）关联交易主要内容
　　公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。
　　2.定价原则：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将根据2025年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.上述增加关联方日常关联交易额度的行为是公司业务发展及生产经营的需要。
　　2.上述日常关联交易各方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
　　3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　全体独立董事一致认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　七、备查文件
　　1.第六届董事会第十五次会议决议；
　　2.第六届监事会第十一次会议决议；
　　3.第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-052
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于拟续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。
　　2.公司未变更会计师事务所。
　　3.公司审计委员会、董事会、监事会对拟续聘审计机构不存在异议。
　　4.本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘审计机构的情况说明
　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，并结合实际经营情况，2024年，公司采用公开招标方式选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的审计机构。鉴于聘期已届满，为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，综合考虑审计机构的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用220万元，较去年下降约15%。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其自2019年开始担任公司审计机构，期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
　　二、拟续聘审计机构的情况
　　1、机构信息
　　（1）基本信息
　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月27日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层
　　首席合伙人：张晓荣
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至2024年12月31日，执业注册会计师553人，合伙人112人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年经审计的收入总额6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元；2024年上市公司审计客户家数72家，主要集中于以下行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费0.81亿元，公司所在相同行业上市公司审计客户家数47户。
　　（2）投资者保护能力
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提0万元，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；本所符合相关规定职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　（3）诚信记录
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　2、项目信息
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（3）独立性
　　上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（4）审计收费
　　审计费用定价原则：2025年度审计收费基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑年报审计需要配备的人员及投入工作量情况等因素确定。
　　审计费用同比变化：2025年度审计费用为220万元，较上年降低约15%。
　　三、拟续聘审计机构履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为220万元。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　第六届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。
　　（三）监事会对议案审议和表决情况
　　第六届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。
　　（四）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议；
　　2、第六届监事会第十一次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　4、上会会计师事务所基本情况。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十二月四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-053
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于公司全资子公司接受委托贷款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次接受委托贷款事项概述
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司西安合众思壮导航技术有限责任公司（以下简称“西安导航”）接受联易盛供应链服务（武汉）有限公司（以下简称“联易盛”）委托长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）发放的1,000万元贷款，第三方担保公司西安财金融资担保公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保，西安导航以知识产权专利及其经认定的技术交易合同项下形成的应收账款做质押提供反担保。
　　上述委托贷款形成的债权将被纳入由陕西省、市级政府鼓励引导的技术产权/技术交易资产支持票据项目。在该项目中，联易盛作为发行人，长安信托作为发行载体，将企业（包括但不限于西安导航）与联易盛和长安信托基于贷款合同形成的债务债权关系以证券化形式打包重组在银行间债券市场进行融资（相关企业以无形资产及其形成的应收账款预计未来产生的收益提供抵押担保）。
　　上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议批准。
　　二、交易对方基本情况
　　1、基本信息
　　名称：联易盛供应链服务（武汉）有限公司
　　统一社会信用代码：91420100MA49DXB97J
　　住所：武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号光谷展示中心扩建项目D座栋-1-5层1室-5层02室
　　成立日期：2019年12月25日
　　企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
　　法定代表人：冀坤
　　注册资本：20000万美元
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；企业形象策划；专业设计服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　实际控制人：Linklogis Hong Kong Limited
　　是否为失信被执行人：否
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　单位：人民币/万元
　　■
　　三、借款方基本情况
　　1、基本信息
　　名称：西安合众思壮导航技术有限责任公司
　　统一社会信用代码：91610131791690609D
　　住所：西安市高新区锦业一路68号甲
　　成立日期：2007年1月8日
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：成睿奇
　　注册资本：16,200万元人民币
　　经营范围：一般项目：农业机械制造；农林牧渔机械配件制造；电子元器件与机电组件设备制造；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；其他电子器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息技术咨询服务；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术进出口；货物进出口；报废农业机械回收；智能农业管理；智能农机装备销售；智能机器人销售；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；涂料制造（不含危险化学品）；电工器材销售；电工机械专用设备制造；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　是否为失信被执行人：否
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　单位：人民币/万元
　　■
　　四、本次接受委托贷款的定价政策及定价依据
　　本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
　　五、协议的主要内容
　　截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
　　六、本次接受委托贷款对上市公司的影响
　　本次交易的利率参照市场化确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
　　公司全资子公司申请借款是为了满足公司日常经营资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
　　七、备查文件
　　1.第六届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-050
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议的召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年12月3日以现场方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议表决情况
　　会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案
　　监事会认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的公告》。
　　（二）关于拟续聘2025年度审计机构的议案
　　监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年十二月四日