本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安井食品集团股份有限公司于2025年9月30日、2025年11月28日分别召开第五届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》。同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及“河南三期年产14 万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18,041.00万元，合计变更36,141.00万元用于“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目”。
　　现根据上述募投项目规划，对鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）注册资本增资至41,000万元。同时，为强化主体责任，细化内部管理，变更鼎益丰法定代表人、执行董事、总经理为江恒先生。鼎益丰已于近日完成工商变更登记手续，并取得住所地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
　　1. 名称：鼎益丰食品（太仓）有限公司
　　2. 统一社会信用代码：91320585MADCC0AA2N
　　3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　4. 注册地址：太仓市青岛东路29号
　　5. 法定代表人：江恒
　　6. 注册资本：41,000万人民币
　　7. 成立日期：2024年3月12日
　　8. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　安井食品集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月4日