股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号
　　晋亿实业股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，第八届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照相关规定履行职责。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
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