证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-037
　　贵州钢绳股份有限公司第九届董事会
　　第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年12月3日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于2025年12月2日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
　　1.关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　2.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　3.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　4.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　5.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　6.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　7.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　8.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　9.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　10.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　11.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　12.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《投资者管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　13.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　14.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　15.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　16.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　17.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《经理层向董事会报告工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　18.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　19.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　20.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事长办公会议事规则》的议案。
　　21.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会及董事评价管理办法》的议案。
　　22.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
　　23.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　24.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事专门会议制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　25.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　26. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　
　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-041
　　贵州钢绳股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月19日 10 点30 分
　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月19日
　　至2025年12月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，详见本公司于2025年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
　　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。
　　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　(4) 登记时间：2025年12月18日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00。
　　(5) 会议登记地：贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。
　　(6) 邮编：563000
　　六、其他事项
　　联系人：证券部办公室
　　联系电话：0851-28419570
　　传真电话：0851-28419570
　　特此公告。
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2025年12月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州钢绳股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-039
　　贵州钢绳股份有限公司
　　关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”、“贵绳股份”或“丙方”）拟与贵州钢绳(集团)有限责任公司 (以下简称“贵绳集团”或“甲方”)、遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（以下简称：“贵绳房开”或“乙方”）签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对贵绳股份腾退厂房行为给予货币补偿15,000.00万元。
　　●贵绳房开为贵绳集团的全资子公司；贵绳集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
　　●过去12个月内公司与贵绳房开除日常关联交易外，未发生其他关联交易。本次关联交易经2025年12月3日第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
　　一、关联交易概述
　　贵绳股份第四届董事会第十五次会议于2012 年6月20 日审议通过了《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露了2012-13号《关于启动异地整体搬迁项目的公告》。公司2012年第二次临时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。
　　2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。
　　2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目。（详见公司2018-030号公告）截至目前，代建各主体厂房、主要配套设施、办公楼建设基本完成。
　　鉴于乙方需对其拥有并位于贵州省遵义市红花岗区桃溪路口以西片区的土地使用权地上建构筑物进行搬迁的需要，需对丙方租用甲方位于乙方2010-15-A-2地块遵市国用（2012）第37号土地上的房屋进行腾退，根据《中华人民共和国民法典》《国有土地上房屋征收与补偿条例》、甲方和丙方于2012年8月签订的《资产租赁协议》以及贵州省国资委关于对《贵绳集团政策性搬迁历史遗留问题解决方案》的备案意见，现甲乙丙三方在平等、自愿、公平的基础上协商一致签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》。
　　二、关联方介绍
　　（一）贵州钢绳（集团）有限责任公司
　　1.公司名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司
　　2.企业性质：有限责任公司
　　3.注册地及办公地点：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号
　　4.注册资本：壹拾肆亿伍仟贰佰玖拾叁万零陆佰圆整
　　5.法定代表人：马显红
　　6.经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造，铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口，钢丝、钢丝绳生产科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程，花圃，索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输；教育咨询服务(不含涉许可市批的教育培训活动)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
　　7.实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
　　8.关联关系：截至本公告日，贵绳集团持有公司股份 57,489,818 股，占公司总股本的 23.46%，为公司控股股东，系本公司关联方。
　　（二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
　　1.公司名称：遵义市贵绳房地产开发有限责任公司
　　2.企业性质：有限责任公司
　　3.注册地及办公地点：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号
　　4.注册资本：贰仟万元整
　　5.法定代表人：黄涛
　　6.经营范围：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。
　　7.关联关系：截至本公告日，贵绳房开为贵绳集团的全资子公司；贵绳集团持有贵绳股份 57,489,818 股，占公司总股本的 23.46%，为公司控股股东，贵绳房开系本公司关联方。
　　本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
　　三、关联交易的主要内容和履约安排：
　　（一）腾退房屋（丙方租用甲方）基本情况：
　　根据2012年8月甲方和丙方签订的《资产租赁协议》，丙方租赁的甲方拥有的位于乙方2010-15-A-2地块遵市国用（2012）第37号土地使用权上四分厂房屋建构筑物原值约为2,404.41万元，净值约为1,809.78万元（截止2012年8月），面积约为11084.20平方米，租赁期限从甲方向丙方实际交付租赁资产之日起算，丙方有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产，即租赁期限为不固定期限。
　　（二）补偿方式及内容
　　根据省国资委关于对《贵绳集团政策性搬迁历史遗留问题解决方案》的备案意见及腾退厂房情况，截止2025年11月丙方位于贵州省遵义市红花岗区和平大道1号的新厂区四分厂恢复生产实际投资含税金额约为
　　140,980,372.71元（最终根据第三方专项审计报告结论进行调整），乙方对丙方腾退上述房屋行为给予货币补偿，补偿金额根据新厂区四分厂实际投资情况确定为人民币140,980,372.71元（大写： 壹亿肆仟零玖拾捌万零叁佰柒拾贰元柒角壹分 ）。
　　（三）腾退期限及要求
　　1.丙方应于 2025 年 12 月20日前将上述所述房屋腾退完成，并将被腾退标的物以现状交付甲方，丙方所有并安装于乙方土地使用权上（甲方房屋内）的不可搬迁机器设备由丙方自行处置完成；
　　2. 甲方接收标的物后，由甲方自行管理或处置，丙方不得干涉。
　　（四）补偿款项支付方式
　　上述约定货币补偿款项由乙方于丙方腾退完成并经甲乙双方验收之日起10日内通过转账方式支付15,000.00万元至丙方账户，差额部分作为乙方对丙方后续搬迁的补偿。
　　（五）三方权利义务
　　甲方权利义务
　　1.保证对被腾退标的物拥有合法所有权，无任何权属纠纷；
　　2.及时与乙方和丙方完成腾退交接手续；
　　3.丙方腾退完成并交付甲方及乙方后，甲方和丙方于2012年8月签订的《资产租赁协议》涉及四分厂资产租赁事项解除，甲方不再向丙方收取协议约定对应租金，丙方不再使用租赁协议约定资产；
　　4.协调丙方腾退房屋过程中的相关事项，以确保腾退工作顺利进行。
　　乙方权利义务
　　1. 按协议约定及时足额向丙方支付补偿款项；
　　2.丙方腾退工作完成后及时与甲方和丙方完成腾退交接手续；
　　3. 协助丙方解决腾退过程中的相关合理问题。
　　丙方权利义务
　　1. 有权要求乙方按协议约定支付补偿款项；
　　2. 按约定期限完成腾退并交付标的物，不得拖延或拒绝腾退；
　　3. 保证丙方安装于乙方被腾退土地上的不可搬迁设备及时进行处置，不得妨碍乙方搬迁工作进行；
　　4. 配合甲方及相关部门办理租赁协议约定对应四分厂资产租赁关系终止事宜，并不再使用租赁协议约定资产，不需向甲方交付约定租金。
　　四、关联交易对上市公司影响
　　本次关联交易系为解决公司四分厂的搬迁补偿事宜。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。本次交易完成后，将对公司当期利润有积极影响，具体以会计师事务所审计结果为准。
　　五、关联交易应当履行的审议程序
　　过去12个月内公司与贵绳房开除日常关联交易外，未发生其他关联交易。本次关联交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，无需经过其他有关部门批准。
　　1.董事会审议情况
　　2025年12月3日召开公司第九届董事会第四次会议，关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于签订〈异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）〉暨关联交易的议案》。
　　2.监事会审议情况
　　2025年12月3日召开公司第九届监事会第四次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于签订〈异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）〉暨关联交易的议案》。公司签订该协议是为解决搬迁补偿问题，符合全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司签订该协议。
　　3.独立董事意见
　　2025年12月2日，公司召开2025年度第二次独立董事专门会议，会议审议通过《关于签订〈异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）〉暨关联交易的议案》。独立董事认为：签订该协议是根据省国资委关于对《贵绳集团政策性搬迁历史遗留问题解决方案》的备案意见及腾退厂房情况，对公司四分厂进行的搬迁补偿，补偿原则和标准明确。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意将《关于签订〈异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）〉暨关联交易的议案》提交董事会审议。
　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　六、备查文件
　　1.董事会决议
　　2.监事会决议
　　3.独立董事专门会议决议
　　4.《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》
　　特此公告。
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　
　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-038
　　贵州钢绳股份有限公司第九届监事会
　　第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州钢绳股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年12月3日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于2025年12月2日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》《公司章程》规定。
　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
　　1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
　　公司签订该协议是为解决搬迁补偿问题，符合全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司签订该协议。
　　贵州钢绳股份有限公司监事会
　　2025年12月3日
　　
　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-040
　　贵州钢绳股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、
　　修订公司部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月3日召开第九届董事会第四次会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及关于制定、修订公司部分制度的议案，现将相关事项公告如下：
　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
　　（一）取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
　　公司监事会取消后，陈杰先生不再担任公司监事、监事会主席；张强先生、李跃文先生不再担任公司非职工代表监事；赵立刚先生、严志远先生不再担任公司职工代表监事。截至本公告披露日，陈杰先生、张强先生、李跃文先生、赵立刚先生、严志远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陈杰先生、张强先生、李跃文先生、赵立刚先生、严志远先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　（二）《公司章程》的修订情况根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
　　1.将“股东大会”调整为“股东会”；
　　2.将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；
　　3.其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。
　　二、制定、修订公司部分制度的情况
　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度，具体情况如下：
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　　三、其他事项说明
　　本次取消监事会并修订《公司章程》以及修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》的事项，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　《公司章程》修订对照表
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