本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次临时股东会没有否决提案的情形；
　　2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的时间：
　　现场会议召开时间为：2025年12月2日（星期二）下午14:00。
　　网络投票时间为：2025年12月2日，其中：
　　（1）通过深交所交易系统投票
　　2025年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　（2）通过互联网投票系统投票
　　2025年12月2日9:15-15:00的任意时间。
　　2.现场会议召开地点
　　吉林电力股份有限公司三楼会议室。
　　3.会议召开方式
　　本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
　　4.会议召集人
　　吉林电力股份有限公司第十届董事会。
　　5.会议主持人
　　公司第十届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次会议。
　　6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共1,065人，代表股份1,410,937,236股，占公司有表决权股份总数的38.898%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量为1,342,198,814股，占公司有表决权股份总数的37.003%。
　　3.网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东共1,060人，代表股份68,738,422股，占公司有表决权股份总数的1.895％。
　　4.其他人员出席情况
　　公司部分董事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席了本次股东会，并对会议进行见证。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
　　（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　1. 《关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目，项目总投资56.98亿元。项目资本金不低于工程总投资的20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
　　2. 《关于变更公司2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《关于变更公司2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告审计费用213.4万元，内部控制审计费用55万元。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
　　3.结论性意见：
　　承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　吉林电力股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月二日