本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月02日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年12月02日，其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月02日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月02日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议主持人：公司董事长雷自合先生因公务原因无法出席现场会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事洪育权先生主持现场会议。
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共384人，代表有表决权的股份142,057,772股，占公司有表决权股份总数的22.9690%。其中：
　　1、现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份133,633,875股，占公司有表决权股份总数的21.6069%。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票的股东380人，代表股份8,423,897股，占公司有表决权股份总数的1.3620%。
　　3、参加投票的中小投资者情况
　　出席会议的中小股东382人，代表股份9,237,877股，占公司有表决权股份总数的1.4936%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份813,980股，占公司有表决权股份总数的0.1316%。
　　通过网络投票的中小股东380人，代表股份8,423,897股，占公司有表决权股份总数的1.3620%。
　　4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意138,593,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5613%；反对1,150,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8096%；弃权2,314,170股（其中，因未投票默认弃权2,222,470股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6290%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意5,773,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4990%；反对1,150,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4502%；弃权2,314,170股（其中，因未投票默认弃权2,222,470股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0509%。
　　本议案获得通过。
　　2、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
　　表决情况：同意138,599,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5657%；反对1,032,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7270%；弃权2,425,370股（其中，因未投票默认弃权2,252,470股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7073%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意5,779,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5661%；反对1,032,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1793%；弃权2,425,370股（其中，因未投票默认弃权2,252,470股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2546%。
　　本议案获得通过。
　　3、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　3.01、关于修订《公司章程》的议案
　　表决情况：同意135,972,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7163%；反对3,772,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6556%；弃权2,312,770股（其中，因未投票默认弃权2,221,370股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6280%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意3,152,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1264%；反对3,772,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8379%；弃权2,312,770股（其中，因未投票默认弃权2,221,370股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0357%。
　　本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　3.02、关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决情况：同意135,972,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7164%；反对3,773,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6564%；弃权2,311,680股（其中，因未投票默认弃权2,222,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6273%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意3,152,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1273%；反对3,773,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8487%；弃权2,311,680股（其中，因未投票默认弃权2,222,580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0239%。
　　本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　3.03、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决情况：同意135,963,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7097%；反对3,780,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6616%；弃权2,313,680股（其中，因未投票默认弃权2,223,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6287%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意3,143,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0256%；反对3,780,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9288%；弃权2,313,680股（其中，因未投票默认弃权2,223,580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0456%。
　　本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　广东至高律师事务所委派了吴兴印律师、霍燕华律师出席并见证了本次临时股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《佛山市国星光电股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
　　2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2025年第二次临时股东会决议的法律意见书》。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月3日